Ухвала суду № 47732335, 02.03.2015, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 02.03.2015

Справа № 334/1642/15-к

Провадження № 1-кс/334/445/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.03.2015 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді Мусієнко Н.М., при секретарі ПЕтракей Р.С., за участю прокурора Сивоконь О.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Гарбуза П.В., узгоджене із процесуальним прокурором прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_1 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12013080050000127 від 25.01.2013 року та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 12013080050000127 від 25.01.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України за фактом шахрайства відносно учасників ТОВ ТК Бородінський квартал.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами учасників ТОВ ТК Бородінський квартал, які були внесені ними до уставного фонду товариства, чим завдала шкоду ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18.

В ході досудового розслідування з метою вивчення та використання у подальшому в якості доказів даних, що містяться в документах ТОВ ТК Бородінський квартал та з метою проведення судової економічної експертизи у органів досудового розслідування виникла необхідність щодо здійснення тимчасового доступу до бухгалтерських, банківських, податкових та інших документів ТОВ ТК Бородінський квартал, що підтверджують надходження до товариства та подальше використання грошових коштів з моменту реєстрації ТОВ ТК Бородінський квартал по теперішній час.

Вказані документи знаходяться в ТОВ ТК Бородінський квартал, ЄДРПОУ № 33210983, що зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

Розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вищезазначених документів має першочергове значення і зволікання у його розгляді, повязане із викликом службових осіб ТОВ ТК Бородінський квартал може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.

Клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_1, оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання, зазначивши, що маються усі підстави вважати, що у разі, якщо вищезазначені документи залишиться в ТОВ ТК Бородінський квартал, їх може бути пошкоджено чи знищено. Також, слідчий зазначив, що зволікання у розгляді зазначеного клопотання, а саме, призначення судового засідання з викликом власника може призвести до знищення слідів кримінального правопорушення. Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого щодо підстав задоволення клопотання та проведення його без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ ТК Бородінський квартал з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобовязана предявити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи, що маються достатні підстави вважати, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, керуючись ст. 159-166,309 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Гарбузу Павла Володимировича про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12013080050000127 задовольнити.

Надати слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Гарбузу Павлу Володимировичу або за його дорученням оперативним працівникам ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення в ТОВ ТК Бородінський квартал, ЄДРПОУ № 33210983, що зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 оригіналів бухгалтерських, банківських, податкових та інших документів ТОВ ТК Бородінський квартал, що підтверджують надходження до товариства та подальше використання грошових коштів з моменту реєстрації ТОВ ТК Бородінський квартал по теперішній час.

Зобовязати службових осіб ТОВ ТК Бородінський квартал надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Гарбузу П.В. або за його дорученням оперативним працівникам ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 02.04.2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: Мусієнко Н. М.