Ухвала суду № 47728188, 22.06.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/9156/15-к

Провадження № 1-кс/234/1718/15

У Х В А Л А

про дозвіл на обшук

м. Краматорськ 22 червня 2015 року

Слідчий суддя Краматорського міського суду Ткачова С.М., за участю секретаря Лукаш В.В., прокурора прокуратури м. Краматорська Донецької області Лозовського К.І.

Розглянув клопотання прокурора прокуратури м. Краматорська Донецької області Лозовського К.І. про проведення обшуку.

Клопотання надійшло до суду 22.06.2015 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №42015050390000043 від 24.04.2015 за ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши прокурора,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про проведення обшуку у кримінальному провадженні №42015050390000043 від 24.04.2015 за ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України відповідає вимогам ст.234 КПК України.

Прокурор прокуратури м. Краматорська Донецької області Лозовський К.І. довів: що групою осіб, з метою прикриття незаконної діяльності, придбано ряд підконтрольних підприємств, а саме ПП «Алмар БК» (код ЄДРПОУ 38042272), ТОВ «ПФГ Донбасстройінвест» (код ЄДРПОУ 34311052), ТОВ «Волмі» (код ЄДРПОУ 38445878), ТОВ «Термо Дон» (код ЄДРПОУ 36889093) та інші, які зареєстровано на підставних осіб, що фактично відношення до фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств та управління коштами на їх рахунках не мають.

В подальшому, фігуранти вчинення злочину, у період 2014-2015 років шляхом надання засобів та знарядь, а саме шляхом складання та видачі неправдивих первинних бухгалтерських документів, які створюють видимість товарообігу та начебто підтверджують придбання товару, сприяли та продовжують сприяти ряду суб'єктів реального сектору економіки Донецької області в мінімізації податкових зобов'язань з податку на додану вартість, що надавало та в теперішній час продовжує надавати можливість таким суб'єктам господарювання ухилятися від сплати податків, що завдає шкоди інтересам держави.

В свою чергу, після зарахування грошових коштів підприємствами реального сектору економіки на розрахункові рахунки фіктивних підприємств за здійснення вищевказаних незаконних фінансово-господарських операцій, фігуранти вчинення злочину, через підставних фізичних осіб, знімають грошові кошти у готівковій формі, та передають їх представникам підприємств реального сектору економіки, за що отримують відповідні відсотки за надання даних послуг із знятих грошових коштів.

Таким чином, фігуранти вчинення злочину, здійснюють незаконні фінансово-господарські операції, через підконтрольні їм фіктивні підприємства та в подальшому легалізують (відмивають) доходи одержанні злочинним шляхом.

З метою встановлення первинних бухгалтерських документів та чорнових записів про фактичну реалізацію товару в адресу реальних покупців, а також з метою встановлення первинних документів про «безтоварні» операції з юридичними особами, що мають сумнівний статус, виникла необхідність в проведенні обшуку за адресою фактичного місцезнаходження офісного приміщення ПП «Алмар БК», ТОВ «ПФГ Донбасстройінвест», ТОВ «Волмі», ТОВ «Термо Дон», а саме за адресою: АДРЕСА_1.

Згідно відомостей про майнові права, право власності на приміщення за адресою: АДРЕСА_1 належить ОСОБА_2, форма власності - приватна.

Фактично зазначене приміщення використовується фігурантами вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_3, ОСОБА_4 та іншими.

Відповідно до ст. 234 КПК України, фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. Матеріалами кримінального провадження №42015050390000043 підтверджується, що є достатні підстави вважати, що первинні бухгалтерські та інші документи і предмети, пов'язані із проведенням незаконної діяльності ПП «Алмар БК», ТОВ «ПФГ Донбасстройінвест», ТОВ «Волмі», ТОВ «Термо Дон», можуть знаходитись за вищезазначеною адресою.

Таким чином є достатньо підстав вважати, що відшукуванні речі і документи (документи бухгалтерського та податкового обліку; реєстраційні, установчі та звітні документи; документи про функціонування банківських рахунків; документи фінансово-господарської діяльності, в тому числі які відображають здійснення розрахункових операцій по наданню послуг в адресу підприємств-контрагентів, а також інші документи та інші знаряддя створення фіктивних фінансових операцій; бухгалтерські та фінансово-господарські документи підприємств-контрагентів; документи «тіньового» бухгалтерського обліку та інші документи, які відображають фактичні обставини здійснення господарської діяльності; чернетки; печатки, штампи, цифрові коди доступу до рахунків підприємств, комп'ютери на яких здійснюється складання підроблених документів, електронні носії інформації, гроші добуті злочинним шляхом, інші знаряддя створених фіктивних фінансових та господарських операцій, інше майно здобуте злочинним шляхом, а також інші предмети та документи) мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані в якості доказів, при проведенні почеркознавчих та судово - економічних експертиз, що в свою чергу забезпечить швидке та повне виконання завдань кримінального провадження.

Враховуючи всі обставини, ризики, та приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що предмети та документи знаходяться на зазначеній у клопотанні території або іншому володінні особи, суд дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання прокурора, про проведення обшуку.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 234 - 236 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити обшук прокурорам прокуратури міста Краматорська Донецької області: Лозовському Кирилу Ігоровичу, Шалаті Артему Віталійовичу, Глієвому Артему Олександровичу та прокурорам визначеним до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні №42015050390000043, консультанту - експерту (з оперативних питань) СБУ Василюку Анатолію Лукяновичу та іншим оперативним співробітникам за дорученням прокурора в службових, промислових та підсобних приміщеннях, які використовуються підприємствами ПП «Алмар БК» (код ЄДРПОУ 38042272), ТОВ «ПФГ Донбасстройінвест» (код ЄДРПОУ 34311052), ТОВ «Волмі», ТОВ «Термо Дон» (код ЄДРПОУ 36889093), за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знаряддя кримінального правопорушення, та майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, а саме: предмети та документи ПП «Алмар БК» (код ЄДРПОУ 38042272), ТОВ «ПФГ Донбасстройінвест» (код ЄДРПОУ 34311052), ТОВ «Волмі», ТОВ «Термо Дон» (код ЄДРПОУ 36889093), та інших підконтрольних фігурантам вчинення кримінального правопорушення підприємств, а саме: документи бухгалтерського та податкового обліку; реєстраційні, установчі та звітні документи; документи про функціонування банківських рахунків; документи фінансово-господарської діяльності, в тому числі які відображають здійснення розрахункових операцій по наданню послуг в адресу підприємств-контрагентів, а також інші документи та інші знаряддя створення фіктивних фінансових операцій; бухгалтерські та фінансово-господарські документи підприємств-контрагентів; документи «тіньового» бухгалтерського обліку та інші документи, які відображають фактичні обставини здійснення господарської діяльності; чернетки; печатки, штампи, цифрові коди доступу до рахунків підприємств, комп'ютери на яких здійснюється складання підроблених документів, електронні носії інформації, гроші добуті злочинним шляхом, інші знаряддя створених фіктивних фінансових та господарських операцій, інше майно здобуте злочинним шляхом, а також інші предмети та документи, які забезпечать швидке виконання завдань кримінального провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Виготовити та видати дві копії ухвали ініціатору розглянутого клопотання.

Слідчий суддя