Ухвала суду № 47728167, 08.06.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/8367/15-к

Провадження № 1-кс/234/1497/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 червня 2015 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Залізняк К.С., при секретарі судового засідання Романенко К.П., з участю слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1, розглянув клопотання слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні посадових осіб Головного офісу ПАТ КБ «Надра».

Клопотання надійшло до суду 05 червня 2015 року.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014050000000546 від 11.09.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 341, 190 ч.3 КК України, заслухавши слідчого,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 12014050000000546 від 11.09.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 341, 190 ч.3 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014050000000546 від 11.09.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 341 КК України за фактом захоплення невстановленими особами адміністративної будівлі ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» та будівель і споруд ТОВ «Краснолиманське».

В ході розслідування встановлено, що 05.09.2014 року невстановленими особами здійснено захоплення адміністративної будівлі ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська», яка розташована у м. Родинське Донецької області.

Крім того, зясовано, що рішенням Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 29.08.2014 року задоволено позов колишнього генерального директора ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» ОСОБА_2 про поновлення на роботі. Однак, зазначене судове рішення скасовано Апеляційним судом Дніпропетровської області, разом з цим, ОСОБА_2 та інші невстановлені особи, без законних підстав, продовжують керувати даним державним підприємством.

В ході здійснення фактичного керування ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» ОСОБА_2 мала взаємовідносини з ТОВ «МІГА-76», яким в установі ПАТ КБ «Надра» відкрито банківський рахунок №26059084201001, на який незаконно перераховувались грошові кошти, отримані за результатами роботи підприємства.

З урахуванням викладеного, наявні достатні підстави вважати, що інформація про рух коштів по банківському рахунку № 26059084201001, відкритому в установі ПАТ КБ «Надра», має доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема фактів керування ОСОБА_2 ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» без законних на те підстав. А також щодо витрачання коштів, отриманих від роботи зазначеного державного підприємства та законності у взаємовідносинах з ТОВ «МІГА -76» ЄДРПОУ 34626855.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківському рахунку в установі ПАТ КБ «Надра» №26059084201001 МФО 380764, надасть можливість органу слідства встановити осіб, причетних до незаконного керування ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська», зясувати шляхи направлення та витрачання грошових коштів, отриманих від роботи даного державного підприємства, з метою виявлення можливих фактів привласнення або розтрати таких коштів та осіб, причетних до цих діянь.

Зазначив, що така інформація перебуває у розпорядженні посадових осіб Головного офісу ПАТ КБ «Надра» (МФО 380764) (адреса: м. Київ, вул. Артема, 15) та становить банківську таємницю, а тому існує необхідність розкриття банківської таємниці та отримання тимчасового доступу до зазначених вище даних.

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

Представники ПАТ КБ «Надра» до судового засідання не зявились.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню за таких підстав.

Судом встановлено, що відповідно до реєстраційної картки ТОВ «МІГА -76» 30.11.2012 року у ПАТ КБ «Надра» було відкрито рахунок № 26059084201001, тому є достатні підстави вважати, що документи, які становлять банківську таємницю, щодо руху грошових коштів по цьому банківському рахунку за період з 05.09.2014 року по 01.06.2015 року перебувають у володінні посадових осіб Головного офісу ПАТ КБ «Надра» (МФО 380764) по вул. Артема, 15 у м. Києві.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, дана інформація відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Крім того, слідчим доведена можливість використання як доказів цих документів, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, та зазначена інформація, що міститься в документах, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема фактів керування ОСОБА_2 ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» без законних на те підстав, а також щодо витрачання коштів, отриманих від роботи зазначеного державного підприємства, надасть можливість органу слідства встановити осіб, причетних до незаконного керування ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська», зясувати шляхи направлення та витрачання грошових коштів, отриманих від роботи даного державного підприємства, з метою виявлення можливих фактів привласнення або розтрати таких коштів та осіб, причетних до цих діянь. Вилучення цих документів необхідно для досягнення мети отримання доступу до них.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність»,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати заступнику начальника першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_3, слідчим Сергєєву Андрію Вікторовичу, Білику Віталію Олександровичу, Раду Андрію Павловичу, першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, або іншим особам, уповноваженим цими слідчими відповідним дорученням, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що містять інформацію щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № 26059084201001, за період з 05.09.2014 року по 01.06.2015 року, які перебувають у володінні посадових осіб Головного офісу ПАТ КБ «Надра» (МФО 380764) по вул. Артема, 15 у м. Києві.

Дати розпорядження ПАТ КБ «Надра» (МФО 380764) по вул. Артема, 15 у м. Києві надати заступнику начальника першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_3, слідчим Сергєєву Андрію Вікторовичу, Білику Віталію Олександровичу, Раду Андрію Павловичу, першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, або іншим особам, уповноваженим цими слідчими відповідним дорученням, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що містять інформацію щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № 26059084201001, за період з 05.09.2014 року по 01.06.2015 року, з можливістю ознайомитись з ними та зробити копії цих документів у паперовому та/або електронному носіях.

Строк дії ухвали встановити до 08.07.2015 року.

Розяснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Краматорського міського

суду Донецької області ОСОБА_4