Ухвала суду № 47728135, 21.05.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/7453/15-к

Провадження № 1-кс/234/1311/15

У Х В А Л А

про дозвіл на обшук

21 травня 2015 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Залізняк К.С., при секретарі Романенко К.П., з участю заступника начальника першого ВКР СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області майор податкової міліції Дмитрієва І.С., розглянув клопотання заступника начальника першого ВКР СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області майор податкової міліції Дмитрієва І.С. про проведення обшуку.

Клопотання надійшло до суду 21.05.2015 р.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015050390000026 від 18.05.2015 р., за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 212 ч. 3, 258-5 ч. 2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 32015050390000026 від 18.05.2015 р., за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 212 ч. 3, 258-5 ч. 2 КК України КК України, відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

В обґрунтування клопотання заступник начальника першого ВКР СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області зазначив, що 18.05.2015 р. розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню №32015050390000031 стосовно службових осіб ТОВ "Тавр плюс" (ЄДРПОУ 35715610), які здійснюючи фактично підприємницьку діяльність з виробництва м'ясних продуктів у місті Артемівську по вулиці Алебастрова, 1, проводять операції з продажу м'ясної продукції власного виробництва, частина коштів від реалізації якої, через підконтрольні службовим особам ТОВ "Тавр Плюс" суб'єкти підприємницької діяльності ("Профітдонбас", "Лідер Торг", "Елітекс", "Салком", "В+К Донбас", "Еліс ВТБ", "Еліс ВТБ", "Імпортменеджмент") спрямовується на підтримання діяльності терористичної організації "ДНР", учасники якої на території України займаються вчиненням актів тероризму, залякуванням населення, вбивством громадян, захопленням адміністративних будівель органів державної влади і місцевого самоврядування та інших тяжких і особливо тяжких злочинів, що призводить до дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні.

Вищезазначені дії службових осіб ТОВ "Тавр плюс" попередньо кваліфіковані за ч.2 ст.258-5 КК України, а підставами для реєстрації даного кримінального правопорушення стали матеріали кримінального провадження №32015050390000026, розпочатому 17.04.2015 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України відносно службових осіб ТОВ "Тавр Плюс".

Постановою прокуратури Донецької області від 19.05.2015 р. матеріали досудових розслідувань №32015050390000026 та №32015050390000031 на підставі ст. 217 КПК України об'єднані в одне провадження, а кримінальному провадженню присвоєно єдиний номер №32015050390000026.

Одним з доказів протиправних дій службових осіб ТОВ "Тавр плюс" є документи листування, чорнові записи, документи чорнового обліку, чорнової бухгалтерії та записів підприємства, які свідчать про факти незаконного перевезення продукції на непідконтрольні Україні території та подальшого фінансування тероризму. В даних документах можуть міститься відомості, щодо безпосередніх осіб, які були задіяні у схемі спрямованій на фінансування тероризму та незаконного перевезення продукції ТОВ "Тавр Плюс" на непідконтрольні Україні території.

Згідно інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно №36545350 від 21.04.2015 р., комплекс будівель та споруд, розташованих за адресою: Донецька обл., м. Артемівськ, вул. Алебастрова, 1, належать на праві приватної власності ТОВ "В плюс К-Україна" (ЄДРПОУ 33577912, юридична адреса: м. Донецьк, Кіровський р/н, вул. Кобзаря, 2-А). Названий власник надає в оренду ТОВ "Тавр плюс" нежитлові приміщення за вище вказаною адресою та обладнання для виробництва м'ясних продуктів. З архіву електронної бази єдиного реєстру податкових накладних роздруковані податкові накладні виписані продавцем ТОВ "В плюс К-Україна" на адресу покупця ТОВ "Тавр плюс" на оплату оренди нежитлового приміщення та обладнання, що підтверджує наявність зв'язку в фінансово-господарській діяльності між вказаними підприємствами.

У витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб зазначено, що засновником ТОВ "В плюс К-Україна" є товариство з обмеженою відповідальністю "Джаєнт Гангері" (м. Будапешт Угорщина), засновники якого не є особами, відносно яких передбачений особливий порядок кримінального провадження.

Згідно наявної у досудового слідства інформації, документи листування, чорнові записи, документи чорнового обліку, чорнової бухгалтерії та записів підприємства, які свідчать про факти незаконного перевезення продукції на непідконтрольні Україні території та подальшого фінансування тероризму, інші предмети та документи, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, знаходяться за місцем фактичного здійснення підприємницької діяльності ТОВ "Тавр плюс" - в приміщеннях комплексу будівель та споруд, розташованих за адресою: Донецька обл., м. Артемівськ, вул. Алебастрова, 1.

У судовому засіданні заступник начальника першого ВКР СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Заслухавши заступника начальника першого ВКР СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, суд дійшов висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню за таких підстав.

Заступником начальника першого ВКР СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області доведено, що були вчинені кримінальні правопорушення, передбачені ст. ст. 212 ч.3, 258-5 ч.2 КК України, постановою прокуратури Донецької області від 19.05.2015 р. матеріали досудових розслідувань №32015050390000026 та №32015050390000031 на підставі ст. 217 КПК України об'єднані в одне провадження, а кримінальному провадженню присвоєно єдиний номер №32015050390000026.

Під час обшуку 13.05.2015 р. в ТОВ "Тавр плюс" по вул. Алебастровій, 1 у м. Артемівську Донецької області був оглянутий диск, на якому знаходилась інформація про зв'язок ТОВ "Тавр плюс" з терористичною організацією "ДНР", що підтверджується протоколом огляду комп'ютерної техніки від 13.05.2015 р.

Згідно інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно №36545350 від 21.04.2015 р., комплекс будівель та споруд, розташованих за адресою: Донецька обл., м. Артемівськ, вул. Алебастрова, 1, належать на праві приватної власності ТОВ "В плюс К-Україна" (ЄДРПОУ 33577912, юридична адреса: м. Донецьк, Кіровський р/н, вул. Кобзаря, 2-А), який надає в оренду ТОВ "Тавр плюс" нежитлові приміщення за зазначеною адресою та обладнання для виробництва м'ясних продуктів. З архіву електронної бази єдиного реєстру податкових накладних роздруковані податкові накладні виписані продавцем ТОВ "В плюс К-Україна" на адресу покупця ТОВ "Тавр плюс" на оплату оренди нежитлового приміщення та обладнання, що підтверджує наявність зв'язку в фінансово-господарській діяльності між вказаними підприємствами.

У витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб зазначено, що засновником ТОВ "В плюс К-Україна" є товариство з обмеженою відповідальністю "Джаєнт Гангері" (м. Будапешт Угорщина), засновники якого не є особами, відносно яких передбачений особливий порядок кримінального провадження.

Під час обшуку планується відшукати листування, чорнові записи, документи чорнового обліку, чорнової бухгалтерії та записи підприємства, які свідчать про факти незаконного перевезення продукції на непідконтрольні Україні території та подальшого фінансування тероризму, предметів і документів, які можуть свідчити про фактичні грошові потоки при здійсненні фінансово - господарської діяльності ТОВ "Тавр плюс". Крім того, у відшукуваних документах і речах можуть міститись відомості щодо безпосередніх осіб, які були задіяні у схемі, спрямованій на фінансування тероризму та незаконного перевезення продукції ТОВ "Тавр Плюс" на непідконтрольні Україні території. Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені і необхідні для можливості використання їх як доказів по даному кримінальному провадженню.

Слідчим доведено, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування, іншими способами довести обставини кримінального провадження не надається можливим та доведено необхідність проведення обшуку по вул. Алебастровій, 1 у м. Артемівську Донецької області з метою їх відшукання та вилучення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 234 - 236 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника першого ВКР СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області майор податкової міліції Дмитрієва І.С. - задовольнити.

Дозволити провести обшук заступнику начальника першого ВКР СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області Дмитрієву Ігорю Сергійовичу або іншій особі за його дорученням у комплексі будівель та споруд по вул. Алебастровій, 1 у м. Артемівську Донецької області, що належить ТОВ "В плюс К-Україна", орендується ТОВ "Тавр плюс", з метою відшукання та вилучення документів листування, чорнових записів, документів чорнового обліку, чорнової бухгалтерії та записів підприємства, які свідчать про факти незаконного перевезення продукції на непідконтрольні Україні території та подальшого фінансування тероризму, предметів і документів, які можуть свідчити про фактичні грошові потоки при здійсненні фінансово - господарської діяльності ТОВ "Тавр плюс".

Ухвала про дозвіл на обшук надає право проникнути до обшукуваємого приміщення лише один раз.

Строк дії ухвали до 12.06.2015р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Краматорського міського

суду Донецької області К.С. Залізняк