Ухвала суду № 47728031, 22.04.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/5507/15-к

Провадження № 1-кс/234/987/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Краматорськ 22 квітня 2015 року Слідчий суддя Краматорського міського суду Ткачова С.М., за участю секретаря Лукаш В.В., старшого слідчого 3-го відділення (з дислокацією в м. Краматорську) слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області ОСОБА_1,

Розглянув клопотання старшого слідчого 3-го відділення (з дислокацією в м. Краматорську) слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні службових осіб.

Клопотання надійшло до суду 21.04.2015 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №22015050000000120 від 23 лютого 2015 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №22015050000000120 від 23 лютого 2015 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України відповідає вимогам ст.ст.162, 160 КПК України.

Старший слідчий 3-го відділення (з дислокацією в м. Краматорську) слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області ОСОБА_1 довів: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, за таких обставин: в період часу з 18 квітня 2014 року по 27 листопаду 2014 року, невстановлені службові особи ДП Селидіввугілля (код ЄДРПОУ 33426253) та ТОВ Петрол ЛТД (код ЄДРПОУ 37967004), діючи умисно, за попередньою змовою вчинили заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме щодо проведення безготівкових операцій, направлених на придбання товарно-матеріальних цінностей та переведення в готівку через підприємства, що мають ознаки фіктивності, що призвело до розтрати грошових коштів державного підприємства на суму не менш 580000 грн.

Згідно висновку головного державного фінансового інспектора сектору інспектування обєктів бюджетної сфери Добропільської обєднаної державної фінансової інспекції в Донецькій області ОСОБА_2 було проведено перевірку господарських операцій між ДП Селидіввугілля та ТОВ Петрол ЛТД, за результатами якої встановлено спричинення збитків ДП Селидіввугілля на суму 580000 грн.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що фактичними отримувачами товарно-матеріальних цінностей за договором №1/1/141-14 МТС від 18.04.2014 року між ДП Селидіввугілля (код ЄДРПОУ 33426253) та ТОВ Петрол ЛТД (код ЄДРПОУ 37967004) були ДВАТ Шахта Україна (Донецька обл., м.Українськ), ДВАТ Шахта Росія (Донецька обл., м.Новогродівка), ДВАТ Шахта 1/3 Новогродівська (Донецька обл., м.Новогродівка).

У звязку з викладеним, а також з метою встановлення всіх обставин даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, відносно поставки товарно-матеріальних цінностей за договором №1/1/141-14 МТС від 18.04.2014 року між ДП Селидіввугілля (код ЄДРПОУ 33426253) та ТОВ Петрол ЛТД (код ЄДРПОУ 37967004) на адресу ДВАТ Шахта Україна (код ЄДРПОУ 33621573, Донецька обл., м.Українськ), ДВАТ Шахта Росія (код ЄДРПОУ 33621594, Донецька обл., м.Новогродівка), ДВАТ Шахта 1/3 Новогродівська (код ЄДРПОУ 33621589, Донецька обл., м.Новогродівка), а саме: до договору №1/1/141-14 МТС від 18.04.2014 року зі специфікаціями до нього та додатковими угодами до нього; договору про надання послуг автомобільним транспортом з перевезення товарів до договору №1/1/141-14 МТС від 18.04.2014; усіх інших договорів, укладених на виконання договору №1/1/141-14 МТС від 18.04.2014; рахунків - фактур на відвантажену продукцію, податкових накладних, накладних на відпуск, товаро транспортних накладних, технічної документації виготовлювача, що забезпечує гарантію якості (сертифікати якості, паспорти, та інш.), актів прийому товарів до договору №1/1/141-14 МТС від 18.04.2014, усіх документів, що їх супроводжують (накази на створення комісії з прийому товарів, накази на прийом вказаних працівників, їх посадові інструкції, інструкції ДП Селидіввугілля з прийому товарів, документи ДП Селидіввугілля, що регулюють порядок ввезення/вивезення товарно-матеріальних цінностей на територію підприємства та його структурних підрозділів та ін.); журналів вїзду автотранспорту на території ДВАТ Шахта Росія (код ЄДРПОУ 33621594, Донецька обл., м.Новогродівка), положень про підрозділ ДП Селидіввугілля ДВАТ Шахта Росія (код ЄДРПОУ 33621594, Донецька обл., м.Новогродівка), документів щодо необхідності закупівлі продукції згідно до договору №1/1/141-14 МТС від 18.04.2014 та специфікацій до нього (плани закупки, рапорти про необхідність закупки, доповідні записки та інше); повідомлення про неможливість поставки продукції згідно договору №1/1/141-14 МТС від 18.04.2014; документів щодо претензійної діяльності ДП Селидіввугілля; відомостей щодо розрахунків ДП Селидіввугілля з ТОВ Петрол ЛТД за договором №1/1/141-14 МТС від 18.04.2014; документів щодо проведення торгів на закупку продукції, зазначеної у договорі №1/1/141-14 МТС від 18.04.2014; усієї документації на обладнання, яке замінили купленою продукцією за договором №1/1/141-14 МТС від 18.04.2014.

Отримання доступу до зазначених документів є суттєвим для кримінального провадження, оскільки має істотне значення для зясування обставин злочину.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів договору №1/1/141-14 МТС від 18.04.2014 року зі специфікаціями до нього та додатковими угодами до нього; договору про надання послуг автомобільним транспортом з перевезення товарів до договору №1/1/141-14 МТС від 18.04.2014; усіх інших договорів, укладених на виконання договору №1/1/141-14 МТС від 18.04.2014; рахунків - фактур на відвантажену продукцію, податкових накладних, накладних на відпуск, товаро транспортних накладних, технічної документації виготовлювача, що забезпечує гарантію якості (сертифікати якості, паспорти, та інш.), актів прийому товарів до договору №1/1/141-14 МТС від 18.04.2014, усіх документів, що їх супроводжують (накази на створення комісії з прийому товарів, накази на прийом вказаних працівників, їх посадові інструкції, інструкції ДП Селидіввугілля з прийому товарів, документи ДП Селидіввугілля, що регулюють порядок ввезення/вивезення товарно-матеріальних цінностей на територію підприємства та його структурних підрозділів та ін.); журналів вїзду автотранспорту на території ДВАТ Шахта Росія (код ЄДРПОУ 33621594, Донецька обл., м.Новогродівка), положень про підрозділ ДП Селидіввугілля ДВАТ Шахта Росія (код ЄДРПОУ 33621594, Донецька обл., м.Новогродівка), документів щодо необхідності закупівлі продукції згідно до договору №1/1/141-14 МТС від 18.04.2014 та специфікацій до нього (плани закупки, рапорти про необхідність закупки, доповідні записки та інше); повідомлення про неможливість поставки продукції згідно договору №1/1/141-14 МТС від 18.04.2014; документів щодо претензійної діяльності ДП Селидіввугілля; відомостей щодо розрахунків ДП Селидіввугілля з ТОВ Петрол ЛТД за договором №1/1/141-14 МТС від 18.04.2014; документів щодо проведення торгів на закупку продукції, зазначеної у договорі №1/1/141-14 МТС від 18.04.2014; усієї документації на обладнання, яке замінили купленою продукцією за договором №1/1/141-14 МТС від 18.04.2014, які знаходяться у приміщенні ДВАТ Шахта Росія (код ЄДРПОУ 33621594, Донецька обл., м.Новогродівка).

Враховуючи, що у матеріалах відсутні достатні підстави вважати, що вище вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів старшому слідчому 3-го відділення (з дислокацією в м. Краматорську) слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області ОСОБА_1, або іншому уповноваженому ним співробітнику УСБ України в Донецькій області тимчасовий доступ до речей і документів, шляхом вилучення, а саме: оригіналів договору №1/1/141-14 МТС від 18.04.2014 року зі специфікаціями до нього та додатковими угодами до нього; договору про надання послуг автомобільним транспортом з перевезення товарів до договору №1/1/141-14 МТС від 18.04.2014; усіх інших договорів, укладених на виконання договору №1/1/141-14 МТС від 18.04.2014; рахунків - фактур на відвантажену продукцію, податкових накладних, накладних на відпуск, товаро транспортних накладних, технічної документації виготовлювача, що забезпечує гарантію якості (сертифікати якості, паспорти, та інш.), актів прийому товарів до договору №1/1/141-14 МТС від 18.04.2014, усіх документів, що їх супроводжують (накази на створення комісії з прийому товарів, накази на прийом вказаних працівників, їх посадові інструкції, інструкції ДП Селидіввугілля з прийому товарів, документи ДП Селидіввугілля, що регулюють порядок ввезення/вивезення товарно-матеріальних цінностей на територію підприємства та його структурних підрозділів та ін.); журналів вїзду автотранспорту на території ДВАТ Шахта Росія (код ЄДРПОУ 33621594, Донецька обл., м.Новогродівка), положень про підрозділ ДП Селидіввугілля ДВАТ Шахта Росія (код ЄДРПОУ 33621594, Донецька обл., м.Новогродівка), документів щодо необхідності закупівлі продукції згідно до договору №1/1/141-14 МТС від 18.04.2014 та специфікацій до нього (плани закупки, рапорти про необхідність закупки, доповідні записки та інше); повідомлення про неможливість поставки продукції згідно договору №1/1/141-14 МТС від 18.04.2014; документів щодо претензійної діяльності ДП Селидіввугілля; відомостей щодо розрахунків ДП Селидіввугілля з ТОВ Петрол ЛТД за договором №1/1/141-14 МТС від 18.04.2014; документів щодо проведення торгів на закупку продукції, зазначеної у договорі №1/1/141-14 МТС від 18.04.2014; усієї документації на обладнання, яке замінили купленою продукцією за договором №1/1/141-14 МТС від 18.04.2014, які знаходяться у приміщенні ДВАТ Шахта Росія (код ЄДРПОУ 33621594, Донецька обл., м.Новогродівка).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 1кс/234/987/15, а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Слідчий суддя С.М. Ткачова