Ухвала суду № 47728005, 14.04.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/4849/15-к

Провадження № 1-кс/234/881/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 квітня 2015 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Залізняк К.С., при секретарі судового засідання Романенко К.П., з участю старшого слідчого в ОВС СВ "ОВС ОГ та ЗО" СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1, розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС СВ "ОВС ОГ та ЗО" СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ Банк Велес.

Клопотання надійшло до суду 10.04.2015р.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014050000001087 від 02.12.2014 р., за попередньою кваліфікацією ч. 3 ст. 191 КК України, заслухавши слідчого,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 12014050000001087 від 02.12.2014 р., за попередньою кваліфікацією ч. 3 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий довів обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів кримінального правопорушення, зазначивши, що У провадженні СВ ОВС та ОГ ЗО СУ ГУМВС України в Донецькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР 02.12.2014 за № 12014050000001087, за попередньою кваліфікацією ч. 2 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що в квітні 2014 року Новолуганською сільською радою (ЄДРПОУ 04342358, Донецька обл., Артемівський р-н, сел. Новолуганське, вул. Первомайська, 38) було оголошено про проведення закупівлі робіт за бюджетні кошти: реконструкція КНС-1, КНС-2, КНС-3 та КНС-4 в с. Новолуганське Артемівського району Донецької області. Джерело фінансування місцевий бюджет, термін виконання робіт: червень-грудень 2014 року.

В травні 2014 року проведені конкурсні торги, за результатами яких акцептовано пропозицію ТОВ „Теплотехніка (ЄДРПОУ 22018644, м. Донецьк, вул. І.Ткаченко, буд. 129, директор ОСОБА_2М.).

16.06.2014 року між Новолуганською сільською радою та ТОВ „Теплотехніка укладений договір на виконання робіт - реконструкція КНС-1, КНС-2, КНС-3 та КНС-4 в с. Новолуганське Артемівського району Донецької області на 14 404 845,84 грн.

В період з 26.09.2014 по 06.10.2014 року на рахунок ТОВ „Теплотехніка перераховані бюджетні кошти за вказаним договором на загальну суму 10 803 634,38 грн. В подальшому, вказані кошти були незаконно переведені у готівку та розподілені між учасниками протиправної діяльності, шляхом укладання угод з субєктами підприємницької діяльності, які мають ознаки фіктивності (ТОВ Білдінг стоун (ЄДРПОУ 39350227), ТОВ Будпромтех плюс (ЄДРПОУ 39350248), ТОВ Грін систем (ЄДРПОУ 39361181).

За наявною інформацією роботи з реконструкції ще не розпочиналися.

З метою маскування протиправної діяльності та уникнення відповідальності голова сільради у змові з підрядником виготовили акти прийому-передачі обладнання на суму витрачених бюджетних коштів (10,8 млн. грн.). Згідно вказаних актів замовник приймає від підрядника технологічне обладнання, та в подальшому, нібито передає вказане обладнання на відповідальне зберігання замовнику. Фактично обладнання не купувалося.

Таким чином, під час використання бюджетних коштів, виділених на реконструкцію КНС в сел. Новолуганське Артемівського району Донецької області були привласнені бюджетні кошти у великих розмірах.

Згідно наявної в матеріалах кримінального провадження інформації, ТОВ „Теплотехніка (ЄДРПОУ 22018644, м. Донецьк, вул. І.Ткаченко, буд. 129) для привласнення бюджетних коштів уклало угоди з субєктами підприємницької діяльності, які мають ознаки фіктивності. Зокрема, бюджетні кошти були перераховані підприємству ТОВ Будпромтех плюс (ЄДРПОУ 39350248) на банківський рахунок № 260010012175 (укр. грн.), відкритий у АТ „Банк Велес МФО 322799.

Документи з інформацією про залишки та рух грошових коштів ТОВ Будпромтех плюс (ЄДРПОУ 39350248) за 2014-2015 роки по вказаному банківському рахунку, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні при проведенні судово-економічної експертизи.

Виходячи з вищевказаного є можливим використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених банківських документах, та неможливо іншим способом довести обставини кримінального правопорушення та причетність до його скоєння конкретних осіб, у звязку з чим в теперішній час виникла необхідність на надання дозволу тимчасового доступу до документів АТ „Банк Велес МФО 322799.

Також зазначив, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, якщо клопотання буде розглянуте у присутності посадових осіб ТОВ Будпромтех плюс (ЄДРПОУ 39350248) та АТ „Банк Велес МФО 322799, у володінні якого знаходяться необхідні документи, дане клопотання необхідно розглянути без присутності посадових осіб вказаних субєктів. Разом з цим є достатні підстави вважати, що документи, вказані в клопотанні, необхідно вилучити, оскільки існує реальна загроза зміни або їх знищення.

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядалось без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню за таких підстав.

Судом встановлено, що відповідно до матеріалів клопотання є достатні підстави вважати, що документи ТОВ Будпромтех плюс (ЄДРПОУ 39350248), а саме виписки на паперових і магнітних носіях, що містять зведення про рух грошових коштів по рахунку № 260010012175 (укр. грн.), за період з 01.01.2014 р. по 14.04.2015 р. (з обов'язковою вказівкою дати операції, повного найменування платника, одержувача і їх реквізитів (у тому числі коди ЕДРПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків), суми грошових коштів, призначення платежів); юридичні справи, картки із зразками підписів і відбитків печатки, документи по встановленню та обслуговуванню банківської розрахункової системи Клієнт-банк; платіжні документи, підтверджуючі подальший рух грошових коштів по прибутково-видаткових операціях по рахунках за період з 01.01.2014 р. по 14.04.2015 р. (чеки, ордери, векселі, реєстри і тому подібне), а також документи, підтверджуючі зняття з рахунків готівкових грошових коштів (чеки, платіжні доручення, векселі, доручення і інші документи), перебувають у володінні АТ Банк Велес.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, дана інформація відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Як видно, слідчим доведено, що зазначена інформація, що міститься в документах, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, ці документи можуть використовуватись як докази у кримінальному провадженні, та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також вилучення цих документів необхідно для досягнення мети отримання доступу до них, а саме вилучення оригіналів цих документів необхідно для проведення судово економічної експертизи, а також доведено наявність підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів.

На підставі викладеного, суд вважає, що необхідно надати тимчасовий доступ до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть використовуватись як докази у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також вилучення цих документів необхідно для досягнення мети отримання доступу до них та є підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, ЗУ Про банки та банківську діяльність,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ "ОВС ОГ та ЗО" СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СВ "ОВС ОГ та ЗО" СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 або співробітникам Служби безпеки України за його дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ Будпромтех плюс (ЄДРПОУ 39350248):

- виписок на паперових і магнітних носіях, що містять зведення про рух грошових коштів по рахунку № 260010012175 (укр. грн.), за період з 01.01.2014 р. по 14.04.2015 р. (з обов'язковою вказівкою дати операції, повного найменування платника, одержувача і їх реквізитів (у тому числі коди ЕДРПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків), суми грошових коштів, призначення платежів);

- юридичних справ, карток із зразками підписів і відбитків печатки, документів по встановленню та обслуговуванню банківської розрахункової системи Клієнт-банк;

- платіжних документів, підтверджуючих подальший рух грошових коштів по прибутково-видаткових операціях по рахунках за період з 01.01.2014 р. по 14.04.2015 р. (чеки, ордери, векселі, реєстри і тому подібне), а також документи, підтверджуючі зняття з рахунків готівкових грошових коштів (чеки, платіжні доручення, векселі, доручення і інші документи),

які перебувають у володінні АТ Банк Велес МФО 322799 по вул. Героїв Севастополя, 48 у м. Києві.

Дати розпорядження АТ Банк Велес МФО 322799 по вул. Героїв Севастополя, 48 у м. Києві надати старшому слідчому в ОВС СВ "ОВС ОГ та ЗО" СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 або співробітникам Служби безпеки України за його дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ Будпромтех плюс (ЄДРПОУ 39350248):

- виписок на паперових і магнітних носіях, що містять зведення про рух грошових коштів по рахунку № 260010012175 (укр. грн.), за період з 01.01.2014 р. по 14.04.2015 р. (з обов'язковою вказівкою дати операції, повного найменування платника, одержувача і їх реквізитів (у тому числі коди ЕДРПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків), суми грошових коштів, призначення платежів);

- юридичних справ, карток із зразками підписів і відбитків печатки, документів по встановленню та обслуговуванню банківської розрахункової системи Клієнт-банк;

- платіжних документів, підтверджуючих подальший рух грошових коштів по прибутково-видаткових операціях по рахунках за період з 01.01.2014 р. по 14.04.2015 р. (чеки, ордери, векселі, реєстри і тому подібне), а також документи, підтверджуючі зняття з рахунків готівкових грошових коштів (чеки, платіжні доручення, векселі, доручення і інші документи),

з можливістю вилучити оригіналів цих документів.

Строк дії ухвали встановити до 14.05.2015р.

Розяснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Краматорського

міського суду Донецької області ОСОБА_3