Ухвала суду № 47705259, 27.06.2015, Солом'янський районний суд міста Києва

1- кс/760/3030/15

760/12029/15-к

УХВАЛА

МЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2015 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Курова О.І., при секретарі Григорович Л.Л., за участю слідчого Колядніцького В.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого з ОВС СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП Колядніцького В.В., погоджене із старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Андрусишин С.Я. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014100110000174 від 13.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 с. 205, ч.3 ст.209 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Адвентіс» (код ЄДРПОУ 35275230), які знаходяться у володінні АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), м. Київ, вул. Горького,буд. 127.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні ОВС СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014100110000174 від 13.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 с. 205, ч.3 ст.209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що одним з підприємств реального сектору економіки, яке при веденні фінансово-господарської діяльності використало документи і реквізити підприємства ТОВ «Інвест Транссервіс» є підприємство ТОВ «Адвентіс» (код ЄДРПОУ 35275230), яке отримало на розрахунковий рахунок № 26008030043809 фінансову допомогу.

Як встановлено досудовим слідством, службові особи ТОВ «Адвентіс» (код ЄДРПОУ 35275230) здійснили відкриття розрахункових рахунків у АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), м. Київ, вул. Горького,буд. 127, зокрема № 26008030043809.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, планується отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «Адвентіс» (код ЄДРПОУ 35275230).

Обгрунтовуючи клопотання слідчий зазначав, що у органа досудового розслідування є всі підстави вважати, що документи ТОВ «Адвентіс», згідно вказаного порядку знаходяться в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), м. Київ, вул. Горького, буд. 127, тому речі і документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які мають значення для кримінального провадження та тих обставин, які підлягають доказуванню, в тому числі шляхом проведення експертних досліджень, податкових та інших перевірок.

Слідчий просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому ОВС 1-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП Колядніцькому В.В. тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, з можливістю їх вилученням, які перебувають у володінні Д АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), за адресою: м. Київ, вул. Горького, буд. 127 - документи ТОВ «Адвентіс» (код ЄДРПОУ 35275230), а саме:

юридичної справи про відкриття та використання рахунку №26008030043809; карток із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахунку № 26008030043809; комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахунку № 26008030043809 за період з 17.07.2014 по 01.01.2015 року в електронному вигляді; угод, актів прийому - передачі та інших документів. На підставі яких використовувалось система віддаленого доступу типу «Інтернет-клієнт-банк»; договори щодо надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги; ключа із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з'єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді 17.07.2014 по 01.01.2015 року; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет-клієнт-банк» в паперовому вигляді; заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки за період з 17.07.2014 по повних даних інформації про трансакції з використанням електронного 01.01.2015 року.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Курова