Ухвала суду № 47685259, 28.07.2015, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/13517/15-к

провадження № 1-кс/753/2038/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" липня 2015 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Цимбал І.К., за участю слідчого Ворони О.О., розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Ворони О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, за матеріалами досудового розслідування №32015100020000089 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.05.2015р., за ознаками складу злочину передбаченого ч.3 ст.212 КК України, суд, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Ворона О.О., за погодженням зі старшим прокурором прокуратури Дарницького району м. Києва Стригуновим О.М., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, за матеріалами досудового розслідування №32015100020000089 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.05.2015р., за ознаками складу злочину передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Розгляд даного клопотання здійснювався без виклику особи у володіння якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення вказаних документів.

Як вбачається з матеріалів згаданого клопотання, службові особи ТОВ «Юніверсал Лоджистік» (код ЄДРПОУ 33594538), згідно акту перевірки №2494/26-51-22-02/33594538 від 27.04.2015, складеного службовими особами ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві з питань дотримання вимог податкового законодавства, валютного та іншого законодавства за період з 01.10.2012 року по 31.12.2014 року ухилялось від сплати податків в особливо великих розмірах. .

Досудовим слідством встановлено, що ТОВ «Юніверсал Лоджистік» (код ЄДРПОУ 33594538) має наступні банківські рахунки: №26004008302000, №26005008302010, №26007008302900, №26101008302000 та 26100008302001 в Філії «КІБ» ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» Київ (МФО 300379).

Під час досудового слідства постала необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) та вилучення їх, а саме: оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку №26004008302000, №26005008302010 та №26007008302900 за період з 01.07.2014 року по дату винесення ухвали суду, та №26101008302000 та 26100008302001 за період 22.07.2014 по 27.11.2014 року, що надасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування. Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити та дозволити вилучення документів, що містять банківську таємницю, у приміщенні Філії «КІБ» ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» Київ (МФО 300379).

Заслухавши пояснення прокурора, слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.2 ч.5 ст.163 КПК України сторона кримінального провадження, крім іншого, повинна довести, що документи, про тимчасовий доступ до яких йде мова у клопотанні, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В той же час, слідчим не підтверджено у будь-який спосіб твердження щодо самого факту перерахування коштів та сторін вказаної фінансової операції, у зв'язку з чим слідчий суддя позбавлений можливості встановити чи був такий переказ коштів взагалі, що має суттєве значення для вирішення клопотання.

Крім того, слідчим взагалі необґрунтована необхідність тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, за період з 01.07.2014 року по день постановлення цієї ухвали слідчим суддею ТОВ «Юніверсал Лоджистік», в той час як досудовим слідством перевіряються обставини, що мали місце у 2012-2014 роках.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку про необґрунтованість клопотання слідчого, а саме не доведення ним обов'язкових та передбачених ч.5 ст.163 КПК України підстав для тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю.

За таких обставин в задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Ворони О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, за матеріалами досудового розслідування №32015100020000089 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.05.2015р., за ознаками складу злочину передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: