Ухвала суду № 47682691, 24.07.2015, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/8148/15-к

Провадження № 1-кс/712/3277/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 24 липня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси, Дерунець О.А., при секретарі Сагун Я.І., за участю старшого прокурора прокуратури м. Черкаси Винник Н.Р., старшого слідчого Орлової О.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Соснівського районного суду м. Черкаси клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12015250040002446 від 09.07.2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

24.07.2015 старший слідчий СВ Соснівського РВ УМВС України в Черкаській обл.Орлова О.І. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання погоджено старшим прокурором прокуратури м. Черкаси Винник Н.Р.

В клопотанні зазначає, що 04.02.2015 року до ЧЧ Петропавлівського РВ із заявою звернувся ОСОБА_4 про те, що посадові особи ТОВ «Даналл», яке розташоване в м. Черкаси 28.01.2015 року зловживаючи довірою заявника, через мережу Інтернет під приводом продажу мінеральних добрив для обробки земельної ділянки, шляхом обману заволоділи грошовими коштами в сумі 139800,00 гривень, належних ОСОБА_4, які останній перерахував через відділення ПАТ КБ «ПриватБанк» в смт. Петроправлівка на відповідний рахунок, при цьому добрива заявнику не поставлено.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4, проживаючий за адресою: АДРЕСА_1, на початку січня 2015 року за допомогою мережі Інтернет знайшов оголошення ТОВ «Даналл», зареєстрованого у м. Черкаси, про продаж мінеральних добрив. Представник даного товариства, з яким зв'язався по телефону ОСОБА_4, розповів про продукцію та про умови її поставки. При цьому він пояснив, що за допомогою електронної пошти направить ОСОБА_4 зразок договору поставки, і в тому випадку, якщо його влаштують умови договору, він надасть ОСОБА_4 для підписання та завірення печаткою оригінал договору поставки, підписаний та закріплений постачальником, тобто ТОВ «Даналл». За умовами вказаного договору постачальник зобов'язувався протягом 3 робочих днів з моменту отримання на поточний рахунок попередньої оплати, поставити товар покупцеві. ОСОБА_4 влаштовували такі умови, та при наступній телефонній розмові із представником ТОВ «Даналл» йому повідомили, що він має здійснити передплату в розмірі 100%, тобто 139 800,00 грн. за мінеральні добрива, які будуть поставлені та запевнив, що відразу після перерахування ОСОБА_4 грошових коштів на поточний рахунок ТОВ «Даналл», передасть останньому примірники договору поставки підписані та завірені печаткою ТОВ «Даналл», для того щоб і ОСОБА_4 їх підписав.

28.01.2015 року ОСОБА_4 через відділення ПАТ КБ «Приватбанк» розташованого по вул. Леніна, смт. Петропавлівка, здійснив грошову операцію по перерахуванню коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» та належного ТОВ «Даналл», що підтверджується копіями платіжних чеків та платіжним дорученням №160 від 28.01.2015 року на загальну суму 139тис.800 грн. Після завершення операції ОСОБА_4 зв'язався по телефону із представником ТОВ «Даналл» і повідомив, що грошові кошти перераховані в повному обсязі. У свою чергу представник ТОВ «Даналл» запевнив, що він надасть примірники договору поставки, та що вони починають завантаження добрив і наступного дня в другій половині доби, автомобіль їхнього товариства, буде на місці розвантаження.

В обумовлений строк, а саме протягом 3 робочих днів ТОВ «Даналл» не поставив мінеральні добрива ОСОБА_4 Посадові особи ТОВ «Даналл» на телефонні дзвінки ОСОБА_4 не відповідають.

Таким чином, посадові особи ТОВ «Даналл» зловживаючи довірою потерпілого, під приводом продажу мінеральних добрив для обробки земельної ділянки, пообіцявши останньому укласти договір поставки, та заздалегідь не маючи наміру укладати вказаний договір та поставляти оплачену потерпілим продукцію шляхом обману, заволоділи грошовими коштами в сумі 139тис.800грн., належних ОСОБА_4, у діях яких вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

У зв'язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійснені доступу до оригіналів документів, що стосуються відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Даналл», ЄДРПОУ 36300079, відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО: 354347, що в м. Черкаси, а саме до оригіналів документів юридичної справи відкриття вказаного розрахункового рахунку, з можливістю їх вилучення, до роздруківки руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) та зазначенням адрес відділень банку та банкоматів де проводилось зняття коштів в період з 01.01.2015 по теперішній час, а також до інформації та відео файлів під час оформлення розрахункового рахунку та про зняття коштів у банківських відділеннях чи банкоматах у період вчинення вказаного кримінального правопорушення та після нього.

Враховуючи, що дані, які містяться в оригіналах документів, що стосуються відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Даналл», ЄДРПОУ 36300079, відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО: 354347, що в м. Черкаси, а саме до оригіналів документів юридичної справи відкриття вказаного розрахункового рахунку, з можливістю їх вилучення, до роздруківки руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) та зазначенням адрес відділень банку та банкоматів де проводилось зняття коштів в період з 01.01.2015 по теперішній час, а також до інформації та відео файлів під час оформлення розрахункового рахунку та про зняття коштів у банківських відділеннях чи банкоматах у період вчинення вказаного кримінального правопорушення та після нього,мають істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність " - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання повністю підтримали та просили суд його задовольнити.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки розкриття банківської таємниці має істотне значення для цього кримінального провадження та є важливим речовим доказом, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

На підставі викладеного, суд вважає за необхідне розкрити банківську таємницю в частині відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Даналл», ЄДРПОУ 36300079, відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО: 354347, що в м. Черкаси.

Керуючись ст. ст. ст.ст.159, 160, 162 ч. 1 п.5, 369-372 КПК України та ст. 59, 60, 62 ЗУ "Про банк і банківську діяльність ", -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Соснівського РВ м. Черкаси Орловій О.І. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в частині розкриття банківської таємниці, а саме - інформації та документів в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299, що в м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, що містять банківську таємницю, а саме до:

-оригіналів документів, що стосуються відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Даналл», ЄДРПОУ 36300079, відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО: 354347, що в м. Черкаси, а саме до оригіналів документів юридичної справи відкриття вказаного розрахункового рахунку, з можливістю їх вилучення;

-роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Даналл», ЄДРПОУ 36300079, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) та зазначенням адрес відділень банку та банкоматів де проводилось зняття коштів в період з 01.01.2015 по теперішній час;

-інформації та відео файлів під час оформлення розрахункового рахунку та про зняття коштів у банківських відділеннях чи банкоматах у період вчинення вказаного кримінального правопорушення та після нього.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Соснівського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції Орлову О.І. або за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України іншій особі.

Встановити строк дії ухвали 30 діб з дня її виготовлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.А. Дерунець