Ухвала суду № 47636384, 23.06.2015, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/7117/15-к

Провадження № 1-кс/461/3896/15

У Х В А Л А

23.06.2015 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Зубачик Н.Б., з участю прокурора Данилів О.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України у Львівській області капітан міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

слідчий СУ ГУМВС України у Львівській області капітан міліції ОСОБА_1, за погодженням прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні Прокуратури Львівської області ОСОБА_2 звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Діамантбанк», МФО 320854, код ЄДРПОУ 23362711, адреса реєстрації місцезнаходження якого: місто Київ, Контрактова площа, 10А, та у Дирекції Публічного акціонерного товариства «Діамантбанк» в місті Львів (регіональне відділення), адреса реєстрації місцезнаходження якої: місто Львів, площа ОСОБА_3, 8, а саме до оригіналів: 1) всіх матеріалів кредитної справи за договором кредитної лінії №098 від 24.05.2011, що укладений між Публічним акціонерним товариством «Діамантбанк» та Приватним акціонерним товариством «Галичина» (ЄДРПОУ 25553579, адреса реєстрації місцезнаходження якого: Львівська область, місто Радехів, вул. Б.Хмельницького, 120), а також документів і матеріалів, які визначають порядок надання кредитів і позик даним товариством та документів щодо стягнення та стану погашення заборгованості по вищевказаному договору; 2) всіх матеріалів стосовно відкриття та обслуговування банківських поточних рахунків №2600233510050.980 у гривні та №2600734110050.840 в доларах США, зокрема: оригіналів документів юридичних справ осіб з реєстраційними документами щодо обслуговування банківських рахунків №2600233510050.980 у гривні та №2600734110050.840 в доларах США, заявами на відкриття (закриття) банківських рахунків, картками з взірцями підписів, заявами на отримання чекових книжок, угодами на розрахункове і касове обслуговування, угодами на обслуговування банківських рахунків в дистанційній розрахунковій системі обслуговування; руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківських рахунках №2600233510050.980 у гривні та №2600734110050.840 в доларах США, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунках, за період з моменту відкриття рахунків по 19.06.2015 на паперових і електронних носіях; платіжних документів про переказ коштів з рахунків №2600233510050.980 у гривні та №2600734110050.840 в доларах США; документів про видачу готівкових коштів з рахунків №2600233510050.980 у гривні та №2600734110050.840 в доларах США.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що слідчим управлінням ГУМВС України у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015140280000201 від 06.05.2015 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України.

Стверджує, що зясовано, що Приватним акціонерним товариством «Галичина» (ЄДРПОУ 25553579, адреса реєстрації місцезнаходження якого: Львівська область, місто Радехів, вул. Б.Хмельницького, 120), відкрито банківські поточні рахунки №2600233510050.980 у гривні та №2600734110050.840 в доларах США в Публічному акціонерному товаристві «Діамантбанк», МФО 320854, код ЄДРПОУ 23362711, адреса реєстрації місцезнаходження якого: місто Київ, Контрактова площа, 10А.

У ході досудового розслідування встановлено, що оригінали: всіх матеріалів кредитної справи за договором кредитної лінії №098 від 24.05.2011, що укладений між Публічним акціонерним товариством «Діамантбанк» та Приватним акціонерним товариством «Галичина» (ЄДРПОУ 25553579, адреса реєстрації місцезнаходження якого: Львівська область, місто Радехів, вул. Б.Хмельницького, 120), а також документи і матеріали, які визначають порядок надання кредитів і позик даним товариством та документи щодо стягнення та стану погашення заборгованості по вищевказаному договору; оригінали документів стосовно відкриття та обслуговування банківських рахунків №2600233510050.980 у гривні та №2600734110050.840 в доларах США, зокрема: оригінали юридичних справ, реєстраційних документів, заяв на відкриття рахунків, заяв на отримання чекових книжок, угод на розрахункове і касове обслуговування рахунків, угод та документів щодо дистанційного розрахункового обслуговування банківських рахунків, руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківських рахунках, грошових чеків та інших документів про видачу готівкових коштів з рахунків, платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів, перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Діамантбанк», МФО 320854, код ЄДРПОУ 23362711, адреса реєстрації місцезнаходження якого: місто Київ, Контрактова площа, 10А, та у Дирекції Публічного акціонерного товариства «Діамантбанк» в місті Львів (регіональне відділення), адреса реєстрації місцезнаходження якої: місто Львів, площа ОСОБА_3, 8.

Документи та інформація знаходяться лише у ПАТ «Діамантбанк», тому здобути їх можливо лише у вказаній банківській установі шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів і інформації та отримання розпорядження суду на їх вилучення.

Окрім того, встановлення та вилучення оригіналів вище перелічених документів та інформації, які перебувають у володінні ПАТ «Діамантбанк», має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у звязку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, надасть можливість перевірити достовірність вказаних в них відомостей, законність їх виконання та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження, та провести по даних документах ряд криміналістичних експертиз. Просить клопотання задоволити.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задоволити, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, тому суд дійшов висновку, про необхідність надання тимчасового доступу до оригіналів вищевказаних документів та провести їх вилучення в ПАТ «Діамантбанк».

Керуючись ст.ст. 159, 163,164,165 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

клопотання задоволити.

Надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Діамантбанк», МФО 320854, код ЄДРПОУ 23362711, адреса реєстрації місцезнаходження якого: місто Київ, Контрактова площа, 10А, та у Дирекції Публічного акціонерного товариства «Діамантбанк» в місті Львів (регіональне відділення), адреса реєстрації місцезнаходження якої: місто Львів, площа ОСОБА_3, 8, а саме до оригіналів:

1) всіх матеріалів кредитної справи за договором кредитної лінії №098 від 24.05.2011, що укладений між Публічним акціонерним товариством «Діамантбанк» та Приватним акціонерним товариством «Галичина» (ЄДРПОУ 25553579, адреса реєстрації місцезнаходження якого: Львівська область, місто Радехів, вул. Б.Хмельницького, 120), а також документів і матеріалів, які визначають порядок надання кредитів і позик даним товариством та документів щодо стягнення та стану погашення заборгованості по вищевказаному договору;

2) всіх матеріалів стосовно відкриття та обслуговування банківських поточних рахунків №2600233510050.980 у гривні та №2600734110050.840 в доларах США, зокрема:

- оригіналів документів юридичних справ осіб з реєстраційними документами щодо обслуговування банківських рахунків №2600233510050.980 у гривні та №2600734110050.840 в доларах США, заявами на відкриття (закриття) банківських рахунків, картками з взірцями підписів, заявами на отримання чекових книжок, угодами на розрахункове і касове обслуговування, угодами на обслуговування банківських рахунків в дистанційній розрахунковій системі обслуговування;

- руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківських рахунках №2600233510050.980 у гривні та №2600734110050.840 в доларах США, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунках, за період з моменту відкриття рахунків по 19.06.2015 на паперових і електронних носіях;

- платіжних документів про переказ коштів з рахунків №2600233510050.980 у гривні та №2600734110050.840 в доларах США;

- документів про видачу готівкових коштів з рахунків №2600233510050.980 у гривні та №2600734110050.840 в доларах США.

Виконання ухвали суду покласти на старшого слідчого СУ ГУМВС України у Львівській області Алембеця Володимира Миколайовича, або за дорученням останнього на оперативний підрозділ, у відповідності до вимог ст. 40 КПК України.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Розяснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя Зубачик Н.Б.