Постанова № 47611175, 15.11.2012, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 1805/12403/2012 Провадження № 4/1805/1165/2012

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 листопада 2012 рокум. Суми

Зарічний районний суд м. Суми в складі

головуючого судді Клімашевської І.В.

з участю прокурора Ситник Р.Г.

розглянувши подання слідчого СВ прокуратури Сумської області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ прокуратури Сумської області ОСОБА_2 звернуся із зазначеним поданням мотивуючи тим, що в його провадженні перебуває кримінальна справа №12800077, порушена 30.08.2012 року стосовно директора ТОВ СумитекстильторгОСОБА_3 за фактом умисного ухилення від сплати податків і зборів, зловживання службовим становищем і службового підроблення, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366 КК України, а також за фактом ухилення від сплати податків і зборів, зловживання службовим становищем і службового підроблення службовими особами ТОВ Текскота ТОВ Сумиреспектза ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ТОВ Сумитекстильторгмає поточні рахунки № 260070115864, відкриті у ПАТ Банк Морський(МФО 324742, м.Севастополь, вул.Брестська, 18-а).

З метою всебічності, повноти та обєктивності проведення досудового слідства по даній кримінальній справі, для встановлення підприємств-контрагентів, з якими у ТОВ Сумитекстильторгмогли бути укладені договори купівлі-продажу вищевикладених товарів, встановлення фактів перерахування від контрагентів коштів, встановлення чи спростування факту переведення коштів у готівку, виникла необхідність в дослідженні руху грошових коштів по рахунках №260070115864 (коди валюти 840, 643, 978, 980) відкритих у ПАТ Банк Морський(МФО 324742, м.Севастополь, вул.Брестська, 18-а), за період з дати відкриття по дату останньої операції.

Слідчий просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, думку прокурора, який підтримав подання, вивчивши матеріали справи, вважає, що подання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до статті 178 КПК України виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці, слідчий звертається з відповідним поданням до суду, а суд негайно розглядає таке подання та за результатами його розгляду виносить відповідну постанову. Крім того, даною нормою встановлено, що розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, здійснюється за рішенням суду.

Суд вправі вимагати від банків інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб у порядку та обсязі, встановленихЗаконом України Про банки і банківську діяльність.

Відповідно до вимог ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльністьінформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Надання дозволу на розкриття відомостей, що містять банківську таємницю, та на проведення виїмки документів такої категорії здійснюється судом за місцем провадження досудового слідства, яке провадиться прокуратурою Сумської області.

Судом встановлено, що постановою слідчого СВ прокуратури Сумській області ОСОБА_1 порушена кримінальну справу 30.08.2012 року № 12800077 стосовно директора ТОВ СумитекстильторгОСОБА_3 за фактом умисного ухилення від сплати податків і зборів, зловживання службовим становищем і службового підроблення, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366 КК України, а також за фактом ухилення від сплати податків і зборів, зловживання службовим становищем і службового підроблення службовими особами ТОВ Текскота ТОВ Сумиреспектза ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході розслідування кримінальної справи було встановлено, що ТОВ Сумитекстильторгмає поточні рахунки № 260070115864, відкриті у ПАТ Банк Морський(МФО 324742, м.Севастополь, вул.Брестська, 18-а) та інформацію про іх рух та рух коштів має значення, для істини у справі.

За таких обставин, суд вважає, що з метою повного, всебічного та обєктивного встановлення всіх обставин справи необхідно надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів по зазначеним в поданні рахункам відкритим в ПАТ Банк Морський за адресою м.Севастополь, вул.Брестська, 18-а, але в межах строків зазначених в кримінальній справ, а саме: в період з дня відкриття рахунку (січня 2012 року) по лютий 2012 р.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 178 КПК України та ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність,

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити частково.

Надати дозвіл на розкриття інформації, що становить банківську таємницю, та винести постанову про проведення виїмки у ПАТ Банк Морський(МФО 324742, м.Севастополь, вул.Брестська, 18-а), оригіналів наступних документів:

- виписок (у тому числі на електронному носії) про рух грошових коштів по рахунках: №260070115864 (код валюти 840), №260070115864 (код валюти 643), №260070115864 (код валюти 978), №260070115864 (код валюти 980) ТОВ Сумитекстильторг (код. 37430593, м. Суми, просп. Курський, 147) з інформацією про: точний час надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період з дати відкриття рахунку по дату останньої операції; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів ТОВ Сумитекстильторгта їх коди ЄДРПОУ за період часу з дня відкриття рахунку по лютий 2012 р;

- оригіналів документів юридичної справи ТОВ Сумитекстильторг(код. 37430593, м. Суми, просп. Курський, 147) на відкриття розрахункових та інших рахунків у ПАТ Банк Морський, договорів на обслуговування банківських рахунків, у тому числі за системою Клієнт-Банк, платіжних доручень банку про перерахування коштів із вказаних рахунків на рахунки у інших банках та іншим фізичним і юридичним особам, та інших документів по операціях з гривнею і валютою по розрахункових та інших рахунках зазначеного товариства, у тому числі за системою Клієнт-Банк(із зазначенням IP-адреси кореспондента), у тому числі оригіналів заяви про відкриття вказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відтиском печатки, реєстраційних документів, протоколів зборів засновників та інші за період з дня відкриття рахунку по лютий 2012 р.

- чеки на видачу готівкових коштів з рахунків №260070115864 (коди валюти: 840, 643, 978, 980) за період з дня відкриття рахунку по лютий 2012 р.

Постанову може бути оскаржено до апеляційного суду Сумської області протягом 3-х діб з дня її винесення.

Суддя І.В. Клімашевська