Ухвала суду № 47598133, 29.07.2015, Оболонський районний суд міста Києва

29.07.2015 Справа № 756/9455/15-к

№ 756/9455/15-к

№ 1-кс/756/1185/15

У Х В А Л А

Іменем України

29 липня 2015 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Місечко М.М., при секретарі Музиченко О.В., за участю старшого слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Гапонюка С.М.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Гапонюка С.М., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва Алієвим А.В., про надання тимчасового доступу до документів,

у с т а н о в и в:

старший слідчий СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Гапонюк С.М., за згодою процесуального керівника у провадженні - прокурора прокуратури Оболонського району м. Києва Алієвам А.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів. В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100050000064 від 17 липня 2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України. Також, як указано в клопотанні, невстановлені особи зареєстрували ТОВ «Белінда Торг» (39674594), однак під час проведення слідчих дій було встановлено, що директор ТОВ «Белінда Торг» ОСОБА_4 ніякого відношення до ведення фінансово-господарської діяльності даного товариства не мав і погодився зареєструвати вказане підприємство на своє ім'я за грошову винагороду. Також, в ході досудового розслідування встановлено, що підприємством ТОВ «Белінда Торг» відкрито розрахунковий рахунок №26009001004551 (українська гривня) в ПАТ «Банк «Софійський» (МФО 380861). Підставою до внесення клопотання стало те, що для встановлення на які цілі були використані ТОВ «Белінда Торг» кошти отримані незаконним шляхом, проведення документального аналізу фінансово-господарської діяльності та проведення позапланової документальної перевірки, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зберігаються в ПАТ «Софійський».

Особа, у володінні якої знаходяться зазначені документи, а саме представники ПАТ «Софійський», про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином, причини неявки в судове засідання не повідомили. Тому вважаю за можливе проводити розгляд клопотання у їх відсутність.

У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 17 липня 2015 року внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, зберігаються в ПАТ «Софіївський» за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлоцький, 54.

Крім того, слідчим в судовому засіданні доведено необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів у ПАТ «Софіївський», оскільки вони мають суттєве значення для з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, з урахуванням ст.ст. 161, 162 КПК України, зважаю на те, що документи, до яких слідчому необхідно тимчасовий доступ, не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Гапонюка С.М., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва Алієвим А.В., про надання тимчасового доступу до документів, - задовольнити.

Надати старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві Гапонюку Сергію Миколайовичу тимчасовий доступ до документів, які зберігається в ПАТ «Банк «Софійський» (МФО 380861), за адресою: м. Київ, пр-т. Повітрофлотський, 54, банківської таємниці клієнта банку- ТОВ «Белінда Торг» (код ЄДРПОУ 39674594), а саме: документів на підставі яких ТОВ «Белінда Торг» було відкрито розрахунковий рахунок №26009001004551 (українська гривня), документи про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників та всіх інших документів, на підставі яких функціонували вищевказані рахунки (договори, картки із зразками підписів службових осіб і відбитком печатки ТОВ «Белінда Торг», акти, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів та інші документи), всіх договорів укладених між банком і ТОВ «Белінда Торг», інформації про IP-адреси з яких здійснювався доступ до рахунку №26009001004551 (українська гривня) з використанням системи «Клієнт-Банк» (на електронному носії), технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Белінда Торг» вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з'єднання з банківської установою, а також виписок по рахунку №26009001004551 (українська гривня) за період з 07.05.2015 по теперішній час (на паперовому та електронному носіях), в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунок, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків, суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи) та залишок грошових коштів на рахунку станом на 27 липня 2015 року.

Посадовим особам ПАТ «Банк «Софійський» надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та надати старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві Гапонюку Сергію Миколайовичу можливість вилучити зазначені документи.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: