Ухвала суду № 47579228, 20.03.2014, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 20.03.2014 Справа № 554/3206/14-к

Провадження № 1-КС/554/1334/2014

УХВАЛА

Іменем України

20.03.2014року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Материнко М.О., при секретарі - Парасоцькій О.С.,

за участю слідчого СВ СУ УМВС України в Полтавській області О.І.Москаленко,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановила:

В ході досудового розслідування встановлено, що 09.01.2014 року надійшло звернення заступника голови правління ПАТ КБ "Привабанк" ОСОБА_1, про те що в період з липня по жовтень 2013 року невстановлені особи шляхом незаконних операцій з використанням електро-обчислюваьних машин з рахунків 23 клієнтів банка за допомогою банківських послуг "Екстрені гроші", "Приват24", "Mobile banking" заволоділи грошовими коштами вкладників на загальну суму 506 775 грн. Згідно наданої інформації банку, а саме заяви, що надійшла на адресу УМВС, а також інформації, рапорту, оперативного підрозділу СБК УМВС України в Полтавській області, встановлено особи потерпілих та їхні анкетні дані, щодо яких злочинці попередньо перевипустивши та в подальшому отримавши дублікати сім-карт потерпілих, здійснили шахрайські дії направлені на заволодіння грошових коштів з особистих карткових рахунків ПАТ КБ "Приватбанк". Також, за наданою інформаціїю ПАТ КБ "Приватбанк" у всіх епізодах злочинної діяльності спосіб перерахування грошових коштів один і той самий, зняття коштів також здійснювалося одними і тими самими особами, також банк має наявну інформацію, щодо координації дій учасників злочинної групи, та встановлено, що до вчинення вказаних злочинних дій можуть бути причетні працівники банку.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи, тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про з'єднання споживачів телекомунікаційних послуг у зоні дії покриття зазначених базових станцій, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

ухвалила:

Клопотання слідчого СВ УУ УМВС України в Полтавській області О.І.Москаленко -задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, а саме до роздруківок, що перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ "МТС Україна", (ЄДРПОУ: 14333937), 61002, м. Харків, вул. Фрунзе 18, та зобов'язати оператора надати роздруківки, які містять інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, СМС - повідомлення абонентських номерів та ІМЕІ:

1) № НОМЕР_1;

2) № НОМЕР_2;

3) № НОМЕР_3;

4) № НОМЕР_4;

5) № НОМЕР_5;

6) № НОМЕР_6;

7) № НОМЕР_7;

ІМЕІ:

8) № НОМЕР_8;

9) № НОМЕР_9;

10) № НОМЕР_10;

11) № НОМЕР_11;

12) № НОМЕР_12., з вказівкою топографічної прив'язки, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв'язок під час роботи зазначених номерів, їх ІМЕІ та абонентських номерів, а також розташування базових станцій, через які здійснювався вказаний зв'язок (азимут, відстань), інших даних за вказаними номерами, які можуть бути доступні оператору мобільного зв'язку, за період з 00:00 год. 01.06.2013 року по 00:00 год. 30.10.2013 року включно, в електронному та паперовому вигляді.

Зобов'язати оператора мобільного зв'язку ПрАТ "МТС Україна", (ЄДРПОУ: 14333937), 61002, м. Харків, вул. Фрунзе 18 - надавати слідчому СУ УМВС України в Полтавській області Морозу В.В. (або іншій особі на підставі доручення наданого ініціатором заходу (слідчим) про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України, всю наявну інформацію:

? про те кому належать вказані абонентські номери, з вказанням повних анкетних даних власників та наданням копій паспортів та інших наявних документів.

● про поповнення вищевказаних номерів мобільних телефонів в період часу з 00:00 год. 01.06.2013 року по 00:00 год. 30.10.2013 року, з зазначенням сум поповнення та надання повної інформацій по вказаним поповненням (спосіб, абонентські номери з яких проводилося поповнення та інше).

● про здійснення переказів грошових коштів з номерів мобільних телефонів в період часу з 00:00 год. 01.06.2013 року по 00:00 год. 30.10.2013 року, з зазначенням сум поповнення та наданням повної інформації по вказаним переказам (способами переказів, абонентськими номерами на які проводилося перекази, номери рахунків та інше).

Зобов"язати представників надати зазначену інформацію.

Зобов"язати слідчого СВ СУ УМВС України в Полтавській області О.І.Москаленко пред'явити представникам мобільного зв"язку оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяМ.О. Материнко