Ухвала суду № 47561928, 25.12.2014, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/8068/14

Справа №200/23104/14-к

У Х В А Л А

25 грудня 2014 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Антонова Д.К. про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Антонов Д.К. за погодженням із прокурором прокуратури м.Дніпропетровська Іпатовим О.В. звернувся до Бабушкінського райсуду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до: оригіналів документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункового рахунку НОМЕР_3, відкритого у ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК», тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та подальшого їх вилучення, а саме:

- документів, що відображають відкриття, розпорядження рахунком НОМЕР_3, долари США, що належить ОСОБА_3 (інн НОМЕР_1), заяви на відкриття рахунків, заяви і інші документи на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування, копії паспорту уповноваженого на управління рахунком (за наявності таких), платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів, за період з 01.01.2013 до часу пред'явлення ухвали до виконання;

- відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3, долари США, що належить ОСОБА_3 (іпн НОМЕР_1), а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3, долари США, що належить ОСОБА_3 (інн НОМЕР_1) з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2013 до часу пред'явлення ухвали до виконання;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку НОМЕР_3, долари США, що належить ОСОБА_3 (іпн НОМЕР_1): чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.,

що перебувають у володінні юридичної особи ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК», ЄДРПОУ 37731532, МФО 307424, м. Дніпропетровськ, вул. Титова, буд. 36.

Відповідно до клопотання слідчого, 09.12.2014 року до СВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшли матеріали перевірки Управління національного Банку України у Дніпропетровській області щодо діяльності окремих суб'єктів підприємницької діяльності у ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК».

Під час розгляду зазначений матеріалів на адресу УКР ГУМВС було надіслано лист про надання документів та підготовку інформації щодо зазначеного факту. 17.12.2014 року з УКР ГУМВС отримано відповідь про те, що згідно інформації, отриманої від фіскальної служби, на ім'я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2., іпн НОМЕР_2, закордонний паспорт НОМЕР_5 від 21.05.2010, АДРЕСА_1) та ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1, іпн НОМЕР_1, закордонний паспорт НОМЕР_4 від 14.10.2011, АДРЕСА_3 та АДРЕСА_2) зареєстровано ряд підприємств.

Згідно наявної інформації фіскальної служби, зацікавлені службові особи зазначених підприємств використовують їх документи у шахрайських фінансових схемах, підробляючи від імені громадян ОСОБА_5 ОСОБА_3 та ОСОБА_4 фінансово-господарські документи.

За даним фактом СВ ДМУ ГУМВС 18.12.2014 року дані відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014040030000892 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що на ім'я ОСОБА_3 відкрито поточний рахунок у доларах США НОМЕР_3 у ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК», ЄДРПОУ 37731532, МФО 307424, м.Дніпропетровськ, вул. Титова, буд. 36.

Так, протягом 2013-2014 років на зазначений поточний рахунок було перераховано близько 130 млн. доларів США. За інформацією, наданою УКР ГУМВС, установлено, що ОСОБА_3 лише 5 разів перетинав кордон України.

Таким чином, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження №12014040030000892 від 18 грудня 2014 року вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо відкриття поточного рахунку на ім'я ОСОБА_3 та рух грошових коштів по ньому, що становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до вказаних документів для долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

У зв'язку з зазначеним, та враховуючи, що в ході досудового розслідування в кримінальному проваджені №12014040030000892 виникла необхідність у проведенні відповідних експертиз, аналізу руху коштів, що в подальшому можливо використати в кримінальному провадженні в якості доказів вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати документи, що містять банківську таємницю щодо поточного рахунку ОСОБА_3, відкритого у ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК» (МФО 307424).

Крім цього, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що реквізити та банківські рахунки ОСОБА_3 задіяні в злочинній схемі, у зв'язку з чим, існує реальна загроза того, що документи, про які йдеться мова у даному клопотанні, можуть бути знищені чи змінені.

Таким чином, судове засідання по розгляду клопотання доцільно провести без виклику представників ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК» (МФО 307424).

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, яку мотивував виробничою зайнятістю, клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК» в судове засідання не викликався в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого речі та документи, які перебувають у володінні ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме виявлення винних у вчиненні кримінального правопорушення осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Антонова Д.К. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Публічному акціонерному товариству «ІНТЕРКРЕДИТБАНК», ЄДРПОУ 37731532, що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Титова, буд. 36 надати слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Антонову Д.К. тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів, а саме до оригіналів документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункового рахунку НОМЕР_3, відкритого у ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК», а саме:

- документів, що відображають відкриття, розпорядження рахунком НОМЕР_3, долари США, що належить ОСОБА_3 (інн НОМЕР_1), заяви на відкриття рахунків, заяви і інші документи на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування, копії паспорту уповноваженого на управління рахунком (за наявності таких), платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів, за період з 01.01.2013 до часу пред'явлення ухвали до виконання;

- відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3, долари США, що належить ОСОБА_3 (іпн НОМЕР_1), а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3, долари США, що належить ОСОБА_3 (інн НОМЕР_1) з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2013 до часу пред'явлення ухвали до виконання;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку НОМЕР_3, долари США, що належить ОСОБА_3 (іпн НОМЕР_1): чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.

Строк дії ухвали до 25 січня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова