Ухвала суду № 47561591, 11.12.2014, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/7706/14

Справа №200/21978/14-к

У Х В А Л А

11 грудня 2014 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області Несевря Р.С. про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий в ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області Несевря Р.С. за погодженням прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Бєлянський В.В. звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до документів: договору № 109 від 01.09.2014 року, додатків, додаткових угод, специфікації до даного договору, накладної MD-148 від 5.09.2014 року, податкової накладної № 150 від 5.09.2014 року, рахунків, рахунків-фактури, видаткових та прибуткових накладних, довіреностей, комерційних запитів, листів, інших податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактури, довіреності, платіжних доручень, сертифікатів, товаротранспортних накладних, фінансових, бухгалтерських та складських документів щодо придбання у ТОВ «Мак-Дей», постановки на облік, перевезення та подальшої реалізації, відвантаження (видачі) порошку гафнію електролітичного, оплати за нього, листування, запитів та інших документів щодо переддоговірної підготовки, ведення переговорів для придбання та придбання вказаного товару у ТОВ «Мак-Дей» Які знаходяться у володінні ТОВ «Юкон Союз» (код ЄДРПОУ 39181314), юридична адреса: м. Миколаїв, вул. Новозаводська, 34В, офіс 5.

Відповідно до клопотання слідчого в жовтні-листопаді 2014 року мешканець м. Дніпродзержинська ОСОБА_3 без дозволу Державної служби експортного контролю України (ДСЕКУ) експортував до Російської Федерації 60 кг порошку гафнію електролітичного (вміст гафнію не менше 97,8%), який згідно з п. 2.с.8 додатку 3 постанови КМ України №86 від 28.01.2004 року «Про затвердження порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання», належить до товарів подвійного використання, що можуть бути використані у створенні ядерної зброї, а його експорт може здійснюватися лише за наявності відповідного дозволу ДСЕКУ, тобто порушив встановлений порядок здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, а також підготував до незаконного вивозу до Російської Федерації ще 200 кг порошку гафнію електролітичного (вміст гафнію не менше 97,8%).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.07.2014 року та 05.09.2014 року ТОВ «Мак-Дей» (код ЄДРПОУ 36181704, юридична адреса: АДРЕСА_1), придбало на Філії «Вільногірський гірничо-металургійний комбінат» ПрАТ «Кримський ТИТАН» (код ЄДРПОУ 33173973, адреса: м. Вільногірськ, вул. Степова, 1) відповідно 5 кг та 500 кг порошку гафнію електролітичного (далі порошок гафнію) на загальну суму 519 504 грн, за посередництвом громадянина України ОСОБА_4, який 05.09.2014 року особисто отримав для ТОВ «Мак-Дей» 500 кг порошку гафнію електролітичного, не будучи при цьому робітником останнього підприємства.

05.09.2014 року ТОВ «Мак-Дей» формально реалізувало придбані на Філії «ВГМК» ПрАТ «Кримський ТИТАН» 500 кг порошку гафнію на адресу ТОВ «Юкон Союз» (код ЄДРПОУ 39181314) згідно договору № 109 від 01.09.2014 року, але фактично вказаний товар було передано громадянину Литовської Республіки ОСОБА_3, який не є та не був працівником останнього підприємства.

За отриманими даними, ОСОБА_3 закупив даний порошок гафнію через ТОВ «Мак-Дей» на Філії «ВГМК» ПрАТ «Кримський ТИТАН» для подальшого перепродажу його у порушення встановленого українським законодавством порядку та вивезення до Російської Федерації з приховуванням від митного контролю або поза митним контролем.

Міжнародні передачі вказаного товару, у тому числі експорт (реекспорт), здійснюються на підставі відповідного дозволу (висновку) Державної служби експортного контролю України, який ні ОСОБА_3, ні ТОВ «Мак-Дей» не отримували.

У ході досудового розслідування отримано дані про те, що ТОВ «Юкон Союз» (код ЄДРПОУ 39181314, юридична адреса: м. Миколаїв, вул. Новозаводська, 34В, офіс 5) зареєстровано у якості платника податків у ДПІ Ленінського району м. Миколаєва Головного управління Державної фіскальної служби у Миколаївській області.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, яку мотивував виробничою зайнятістю, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник ТОВ «Юкон Союз»в судове засідання не викликався, оскільки суд погоджується з думкою слідчого відносно наявних ризиків знищення речей та документів, до яких просить надати тимчасовий доступ.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ТОВ «Юкон Союз» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що службові особи ТОВ «Юкон Союз» можуть бути зацікавлені у зміні або знищенні документів .

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області Несевря Р.С.. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

ТОВ «Юкон Союз» (код ЄДРПОУ 39181314), юридична адреса: м. Миколаїв, вул. Новозаводська, 34В, офіс 5, надати слідчому в ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області Несеврі Р.С. або уповноваженому ним співробітнику СБУ тимчасовий доступ до речей і документів,а саме до документів: договору № 109 від 01.09.2014 року, додатків, додаткових угод, специфікації до даного договору, накладної MD-148 від 5.09.2014 року, податкової накладної № 150 від 5.09.2014 року, рахунків, рахунків-фактури, видаткових та прибуткових накладних, довіреностей, комерційних запитів, листів, інших податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактури, довіреності, платіжних доручень, сертифікатів, товаротранспортних накладних, фінансових, бухгалтерських та складських документів щодо придбання у ТОВ «Мак-Дей», постановки на облік, перевезення та подальшої реалізації, відвантаження (видачі) порошку гафнію електролітичного, оплати за нього, листування, запитів та інших документів щодо переддоговірної підготовки, ведення переговорів для придбання та придбання вказаного товару у ТОВ «Мак-Дей», з можливістю ознайомлення та їх вилучення за необхідності.

Строк дії ухвали до 11 січня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова