Ухвала суду № 47561498, 09.12.2014, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/7643/14

Справа №200/21709/14-к

УХВАЛА

09 грудня 2014 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Гончарука А. О., про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Гончарук А. О., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровській області Болкарьовим Є.С., звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: податкових документів ТОВ «Щит-Інвест», (ЕДРПОУ 30443407) з 2007 по 2014 рік: облікової (реєстраційну та звітну частини) справи ТОВ «Щит-Інвест», (ЕДРПОУ 30443407); декларацій ТОВ «Щит-Інвест», (ЕДРПОУ 30443407) ПДВ, з усіма без виключення додатками до них, за весь період; декларацій «Щит-Інвест», (ЕДРПОУ 30443407) з податку на прибуток, за весь період; декларацій ТОВ «Щит-Інвест», (ЕДРПОУ 30443407) за формою 1ДФ за весь період; звітів єдиного соціального внеску ТОВ «Щит-Інвест», (ЕДРПОУ 30443407) за весь період; усіх без виключення актів перевірок ТОВ «Щит-Інвест», (ЕДРПОУ 30443407) за весь період; роздруківки з відомостями про всі розрахункові рахунки ТОВ «Щит-Інвест», (ЕДРПОУ 30443407), які знаходяться в приміщенні ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Високовольтна, 24.

Відповідно до клопотання слідчого, СУ ГУМВС проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014040200000013 від 22.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.197-1 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 27.10.2014 року до СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області за постановою прокурора Дніпропетровської області надійшли матеріали кримінального провадження №42014040200000013 від 22.08.2014 року. Підставою для внесення інформації до ЄРДР стали узагальнені матеріали комплексної перевірки у порядку нагляду за додержанням із застосуванням законів проведеної прокуратурою Дніпропетровської області.

У ході досудового розслідування встановлено, що громадянка ОСОБА_3 та невстановлені особи здійснили самовільне будівництво будівель та споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці площею 2,8060 га особливо цінних земель у межах водоохоронної зони та прибережної захисної смуги р. Дніпро біля бази відпочинку «Золоті Піски», на орендованій земельній ділянці ТОВ «Щит-Інвест», яка розташована за адресою: Дніпропетровська область, Петриківський район, с. Куліши, вул. Зелена, 1-ж. Самовільно збудованим на самовільно зайнятій, суміжній території будівлям присвоєно адресу: територія Іванівської сільської ради, автошлях Дніпродзержинськ-Шульгівка, 23 км. У теперішній час території обох земельних ділянок об'єднано в єдиний комплекс відпочинку «Золоті піски», що має подвійну адресу.

Факт самовільного будівництва на самовільно зайнятій земельній ділянці підтверджується Актом інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Дніпропетровській області від 16.07.2014, Актом державної екологічної інспекції у Дніпропетровській області від 24.07.2014, листом №1065 від 01.08.14 ОКП «Дніпродзержинського БТІ», висновком Дніпропетровського обласного управління водних ресурсів № 1607/11-14 від 22.07.2014, а також висновками Держсанепідслужби, Державної служби з надзвичайних ситуацій, інформацією відділу Держземагенства у Петриківському районі та відповідними свідченнями фахівців зазначених установ.

В матеріалах справи міститься довідка, надана громадянці ОСОБА_3 про згоду засновників ТОВ «Щит-Інвест» на забудову та реєстрацію прав власності на об'єкти самовільної забудови. Згідно з уставом ТОВ «Щит-Інвест» до складу засновників ТОВ входять дві особи: ОСОБА_4 та ОСОБА_5, що є чоловіком ОСОБА_3, тобто останні вважаються пов'язаними особами, а діяльність бази відпочинку є спільним сімейним бізнесом, в розбудові якого мало можливість приймати участь ТОВ «Щит-Інвест», в частині безготівкових розрахунків із забудовниками та організаціями що здійснюють продаж будівельних матеріалів, а працівники ТОВ задіяні на будівництві. Таким чином документи податкової звітності ТОВ «Щит-Інвест» мають бути доказами у справі та вказувати саме на особу що вчинила самовільне будівництво на самовільно зайнятій земельній ділянці, або укладала відповідні угоди та здійснювала розрахунки за будівництво та матеріали.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв'язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме події злочину та винних осіб, можуть бути використані як докази вчиненого кримінального правопорушення.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Гончарука А. О., про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області, за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Високовольтна, 24, надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Гончаруку А. О., тимчасовий доступ до: податкових документів ТОВ «Щит-Інвест», (ЕДРПОУ 30443407) з 2007 по 2014 рік: облікової (реєстраційну та звітну частини) справи ТОВ «Щит-Інвест», (ЕДРПОУ 30443407); декларацій ТОВ «Щит-Інвест», (ЕДРПОУ 30443407) ПДВ, з усіма без виключення додатками до них, за весь період; декларацій «Щит-Інвест», (ЕДРПОУ 30443407) з податку на прибуток, за весь період; декларацій ТОВ «Щит-Інвест», (ЕДРПОУ 30443407) за формою 1ДФ за весь період; звітів єдиного соціального внеску ТОВ «Щит-Інвест», (ЕДРПОУ 30443407) за весь період; усіх без виключення актів перевірок ТОВ «Щит-Інвест», (ЕДРПОУ 30443407) за весь період; роздруківки з відомостями про всі розрахункові рахунки ТОВ «Щит-Інвест», (ЕДРПОУ 30443407).

з можливістю ознайомлення та вилучення за необхідності.

Строк дії ухвали до 09 січня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова