Ухвала суду № 47561301, 25.11.2014, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/7217/14

Справа №200/20339/14-к

У Х В А Л А

21 листопада 2014 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Сисоєва Є.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю -

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Сисоєв Є.О., за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Кожевнік Д.В., звернувся до Бабушкінського райсуду м. Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів які становлять охоронювану законом таємницю, а саме до:

- роздруківки інформації про рух грошових коштів в паперовому та електронному вигляді за період з 08.10.2014 по теперішній час, з відображенням наступних позицій: дати надходження /перерахування/, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, назви підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахунку: № НОМЕР_3 що належать ПП «Актив-ІКС» (ЄДРПОУ 34228635);

- документів, на підставі яких підприємством відкрито рахунок № НОМЕР_3;

- карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № НОМЕР_3;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_3, які належать товариству, за період з 08.10.2014 по теперішній час;

- договорів щодо надання послуг «клієнт-банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги товариству банку;

- заяв на зняття грошових коштів (проведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку № НОМЕР_3, за період з 08.10.2014 по теперішній час.

- відеозаписів з камер спостереження банківських відділень, де здійснювалось зняття готівкових грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 зазначеного підприємства

що знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк», МФО банку 351005, та містять відомості, що становлять банківську таємницю ПП «Актив-ІКС» (ЄДРПОУ 34228635), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Океанська, б. 2.

В період з серпня 2014 року по жовтень 2014 року невстановлена службова особа ТОВ «Маріс ЛТД» внесла до офіційних документів, а саме договорів на зберігання зернових та маслянистих культур, укладених з ТОВ «Агрофірма «Контрактова» (ЄДРПОУ 30878273), ТОВ «Новомиколаївський елеватор» (ЄДРПОУ 38199598), ТОВ «Оптімус Плюс» (ЄДРПОУ 36726843) завідомо неправдиві відомості.

08.10.2014 відомості про зазначене правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014040000000653, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування також встановлено:

Невстановлені особи з метою здійснення незаконної діяльності, зареєстрували суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи), а саме 07.05.2014 року зареєстрували ТОВ «Маріс ЛТД» (ЄДРПОУ 39148214), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Возз'єднання, б. 25/10, та ТОВ «Дорта» (ЄДРПОУ 39231527), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Краснопільська, б. 17/21, які використали для мінімізації податкових зобов'язань, шляхом здійснення безтоварних операцій, та конвертації грошових коштів у готівку. Приблизна сума конвертованих коштів з використанням вказаних підприємств склала 6 268 691 гривень.

24.10.2014 відомості про зазначене правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014040000000725, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

24.10.2014 зазначені кримінальні проводження об'єднано під єдиним номером № 12014040000000653.

Під час допиту як свідка, засновник та директор ТОВ «Маріс ЛТД» - ОСОБА_3 (моб. тел. НОМЕР_1) пояснив, що зазначене підприємство він не реєстрував, будь-яких договорів на придбання та зберігання зернових та масляничних культур не укладав та не підписував. До підприємства ТОВ «Маріс ЛТД» не має жодного відношення. Приблизно в травні 2014 року, від раніше не знайомого йому чоловіка він отримав пропозицію на працевлаштування експедитором на ТОВ «Маріс ЛТД» та під приводом працевлащтування підписав пакет документів в кількості не меньш ніж сто екземплярів, які саме документи він підписував йому не відомо. В подальшому вищезазначеного чоловіка не бачив.

Також встановлено, що ОСОБА_3 є засновником та директором ТОВ «Дорта» (ЄДРПОУ 39231527), але фактично підприємство не реєстрував та участі у фінансово - господарській діяльності не приймає.

Також встановлено, що засновник та директор ТОВ «Маріс ЛТД», ТОВ «Дорта» - ОСОБА_4 будь - яких доручень на право розпоряджатися грошовими коштами підприємств не видавав, однак грошові кошти з банківських рахунків ТОВ «Маріс ЛТД» та ТОВ «Дорта» у відділенні ПАТ «Банк Кредит Дніпро», готівкою знімають:

- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 р. н., народився в м. Дніпропетровську, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, моб. тел. НОМЕР_2;

- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 р. н., народився в м. Дніпропетровську, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2, моб. тел.НОМЕР_4.

Після зняття грошові кошти ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у спортивних сумках біля відділення банку передають:

- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 р. н., народився в м. Дніпропетровську, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3.

Аналогічним чином зазначені особи, згідно довіренності, знімають грошові кошти готівкою з банківських рахунків наступних підприємств: ТОВ «Фірма Лібека» (ЄДРПОУ 39415870), ПП «Актів-ІКС» (ЄДРПОУ 34228635), ТОВ «Компанія Лівентас» (ЄДРПОУ 39415928), ТОВ «Рампекс ЛТД» (ЄДРПОУ 39445816), ТОВ «Компанія Стрінта» (ЄДРПОУ 39445842).

Отримані готівкові грошові кошти ОСОБА_6 та ОСОБА_7 передають ОСОБА_8

Згідно вилученої інформації щодо руху грошових коштів по банківським рахункам ТОВ «Маріс ЛТД» та ТОВ «Дорта» встановлено, що ТОВ «Фірма Лібека» (ЄДРПОУ 39415870), ПП «Актів-ІКС» (ЄДРПОУ 34228635), ТОВ «Компанія Лівентас» (ЄДРПОУ 39415928), ТОВ «Рампекс ЛТД» (ЄДРПОУ 39445816), ТОВ «Компанія Стрінта» (ЄДРПОУ 39445842) перераховували грошові кошти на рахунки ТОВ «Маріс ЛТД» та ТОВ «Дорта».

За період з 24.10.2014 по 29.10.2014, приблизна сума конвертованих коштів у готівку з використанням вказаних підприємств склала приблизно 17 500 000 гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що ПП «Актив-ІКС» (ЄДРПОУ 34228635), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Океанська, б. 2, користується наступними банківськими рахунками:

1. № НОМЕР_3, відкрито 08.10.2014 в національній валюті, в АТ «УкрСиббанк», МФО банку 351005;

2. №2600230907401, відкрито 24.10.2014 в національній валюті, в ПАТ «Банк Кредит Дніпро», МФО банку 305749;

Приймаючи до уваги, що документи які стали підставою для відкриття зазначених банківських рахунків, а також перерахування по ним грошових коштів мають по кримінальному провадженню значення речових доказів, а також з метою проведення судово-економічної експертизи виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу та вилученні інформації по розрахунковим рахункам ПП «Актив-ІКС» (ЄДРПОУ 34228635): № НОМЕР_3, відкрито 08.10.2014 в національній валюті, в АТ «УкрСиббанк», МФО банку 351005, №2600230907401, відкрито 24.10.2014 в національній валюті, в ПАТ «Банк Кредит Дніпро», МФО банку 305749.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, яку мотивував виробничою зайнятістю, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ «УкрСиббанк в судове засідання не викликався, оскільки суд погоджується з думкою слідчого відносно наявних ризиків знищення речей та документів, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчого.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути предметом експертного дослідження з метою доведення події кримінального правопорушення.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Сисоєва Є.О.. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

АТ «УкрСиббанк», МФО банку 351005, надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Сисоєву Є.О. тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю ПП «Актив-ІКС» (ЄДРПОУ 34228635), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Океанська, б. 2, а саме до:

- роздруківки інформації про рух грошових коштів в паперовому та електронному вигляді за період з 08.10.2014 по теперішній час, з відображенням наступних позицій: дати надходження /перерахування/, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, назви підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахунку: № НОМЕР_3 що належать ПП «Актив-ІКС» (ЄДРПОУ 34228635);

- документів, на підставі яких підприємством відкрито рахунок № НОМЕР_3;

- карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № НОМЕР_3;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_3, які належать товариству, за період з 08.10.2014 по теперішній час;

- договорів щодо надання послуг «клієнт-банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги товариству банку;

- заяв на зняття грошових коштів (проведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку № НОМЕР_3, за період з 08.10.2014 по теперішній час.

- відеозаписів з камер спостереження банківських відділень, де здійснювалось зняття готівкових грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 зазначеного підприємства з можливістю ознайомлення та їх вилучення за необхідності.

Строк дії ухвали до 21 грудня 2014 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова