Ухвала суду № 47561300, 20.11.2014, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/7165/14

Справа №200/20232/14-к

У Х В А Л А

20 листопада 2014 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Маржановського Р.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Маржановський Р.В. за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Болкарьовим Є.С. звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до реєстраційної справи ПППФ «Континент» (код 19142547) з можливістю зняття фотокопій, що перебуває в єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців м. Дніпропетровська, що розташований: м. Дніпропетровськ, пр. ім. Газети «Правда», 42.

Слідчим управлінням ГУМВС України в Дніпропетровській області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12014040000000805 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що встановлено, що за 2013 рік з Управління житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної адміністрації на рахунки ПВКП «Мелік» (код 20264505) було перераховано понад 11, 9 млн. гривень державних коштів.

Влітку 2013 УЖКГ було проведено торги на здійснення капітального ремонту автодорожнього мосту «Дніпро - Новий» через річку Вовча у м. Павлоград, на суму понад 4 млн. гривень. Торги було виграно ПКВП «Мелік», у результаті чого було укладено договір від 11.10.2013 на проведення ремонтно - будівельних робіт.

За результатами інших торгів 26 листопада 2013 між УЖКГ та ПВКП «Мелік» було укладено договір на поточний ремонт вул.. Пісочна в м. Мар'янівка Криворізького району на загальну суму 927 тис. гривень.

Аналізом одержаної інформації встановлено, що у 2013 році основними постачальниками ПВКП «Мелік» були підприємства ПП «Сімас» (код 35323315) та ТОВ «Профсервіс - Люкс» (код 38434007).

В ході досудового слідства було отримано дослідження № 189/1604/20264505 від 13.11.2014 року проведене співробітниками ГУ ДФС у Дніпропетровській області щодо дотримання вимог податкового та іншого законодавства України під час здійснення фінансово - господарських відносин ПВКП «Мелік» за період з серпня по листопад 2013 року, яким в свою чергу встановлено, що схема фінансово - господарських відносин між ПВКП «Мелік» (код 20264505) з ПП «Сімас» (код 35323315) та ТОВ «Профсервіс - Люкс» (код 38434007) протягом 2013 року, щодо постачання ТМЦ, свідчить про можливу відсутність її фактичного здійснення, та як не була спрямована на реальне настання наслідків.

ПВКП «Мелік» отримано бюджетні грошові кошти управління житлово - комунального господарства Дніпропетровської обласної адміністрації, які в подальшому були перераховані на розрахункові рахунки ПП «Сімас» та ТОВ «Профсервіс - Люкс», підприємства які були створені з метою формування штучного податкового кредиту, за нібито придбане ТМЦ, протягом 2013 року на загальну суму 6 440 706 гривень, що є ймовірними втратами з бюджету.

Так зокрема переможцем тендеру ПВКП «Мелік» (код 20264505), зареєстровано: Дніпропетровська область, м. Синельникове, вул.. 40 років Жовтня, 18, директором якого є ОСОБА_3 за вересень - листопад 2013 року було перераховано грошові кошти у сумі 3 736 797, 06 гривень на ПП «Сімас» (код 35323315), зареєстровано: Дніпропетровська область, м. Синельникове, вул.. 40 років Жовтня, 18, директором якого є ОСОБА_3, яке в свою чергу перерахувало грошові кошти 2 сумі 2 557 788 гривень на ТОВ «Профсервіс - Люкс» (код 384340007). Також ПВКП «Мелік» перераховувало грошові кошти 393 172, 68 гривень на ТОВ «Профсервіс - Люкс».

В свою чергу ТОВ «Профсервіс - Люкс» отримавши вказані бюджетні грошові кошти від ПВКП «Мелік» та ПП «Сімас» перерахувала їх на ряд інших підприємств, таких як: ТОВ «Авто Ізотерм» (код 32412323) - 1 278 000 гривень, ТОВ «Еліт» (32713956) - 5 858 124 гривень, ТОВ «Мега Компані» (код 38530418) - 129 994 726 гривень. ТОВ «Еліт» мало взаємовідносини з ТОВ «Синтра Трейдінг» (32070571), ТОВ «Лагом Україна» (код 33053845), ТОВ «Вініл» (код 25513976), ПППФ «Континент» (код 19142547). ТОВ «Мега Компані» - ТОВ «Міртон» (38785806) та ТОВ «Керб Менеджмент» (38811055).

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв'язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримала та просила їх задовольнити, представник відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб - підприємців реєстраційної служби ДМУЮ в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Реєстраційної служби ДМУЮ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Маржановського Р.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити. .

Надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Маржановському Р.В. тимчасовий доступ до реєстраційної справи ПППФ «Континент» (код 19142547) з можливістю зняття фотокопій, що перебуває в єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців м. Дніпропетровська, що розташований: м. Дніпропетровськ, пр. ім. Газети «Правда», 42.

Строк дії ухвали до 20 грудня 2014 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова