Ухвала суду № 47561288, 25.11.2014, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/7239/14

Справа №200/20399/14-к

У Х В А Л А

24 листопада 2014 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Гребенюк Н.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Гребенюк Н.Ю., за погодженням із прокурором прокуратури м.Дніпропетровська Чеботарьовим О.І., звернувся до Бабушкінського райсуду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме:

оригіналів документів щодо руху коштів по рахунку №26007010040742ТОВ «АЗС» (ЄДРПОУ 36096373), з зазначенням повних даних відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, за період з 01.01.2011 року по теперішній час, які знаходяться у володінні ПАТ «ВТБ Банк» МФО 321767, розташованого за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 36-а, з можливістю вилучення зазначених документів.

Відповідно до клопотання слідчого, до чергової частини Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області звернувся директор ТОВ «Всесвіт»(ЄРДПОУ 31313654) ОСОБА_3 з заявою про вчинення кримінального правопорушення, а саме: в період з 17 жовтня 2011 року по 29 листопада 2011 року службові особи ТОВ «АЗС» (ЄДРПОУ 36096373) шахрайським шляхом заволоділи дизельним паливом, яке належало ТОВ «Всесвіт» (ЄРДПОУ 31313654) на загальну суму 258 819,60 грн., чим спричинили матеріальну шкоду останнім у великому розмірі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.12.2009 року між ТОВ «Всесвіт» (ЄДРПОУ31313654) в особі ОСОБА_3 та ТОВ «АЗС» (ЄДРПОУ 36096373) в особі ОСОБА_4 укладено договір поставки №30/12-1 з терміном дії до 31.12.2010.

04.01.2011 року укладено додаткову угоду про пролонгацію до договору №30/12-01 від 30.12.2009 року, згідно якої, термін дії договору продовжено до 31.12.2011 року. Відповідно до умов договору ТОВ «Всесвіт» зобов'язано поставити, а ТОВ «АЗС» прийняти та оплатити нафтопродукти. Всі перемовини з підприємством від імені ТОВ «АЗС» вів директор ТОВ «АЗС» ОСОБА_4. В період з 05.01.2010 року по 29.11.2011 року ТОВ «Всесвіт» на виконання умов договору № 30/12-01 від 30.12.2009 року було здійснено поставку нафто продукції на адресу ТОВ «АЗС» на загальну суму 3 299 469,20 грн. ТОВ «АЗС» оплатило отриманий товар лише на суму 3 040 649,60 грн.

Допитаний в якості свідка менеджер ТОВ «Всесвіт»(ЄРДПОУ 31313654) ОСОБА_5 показав, що у жовтні 2011 року директор ТОВ «АЗС» ОСОБА_4 умовив директора ТОВ «Всесвіт» ОСОБА_3 поставити товар без передплати, обґрунтувавши це тим, що дизельне пальне потрібно терміново ТОВ «АЗС» для розігріву бітуму, та пообіцяв, що при перших надходженнях грошових коштів на рахунок ТОВ «АЗС» обов'язково розрахується за отриманий товар. Враховуючі попередні взаємовідносини, та довіряючи партнеру, було прийнято рішення про відпуск товару ТОВ «АЗС» без передплати.

В період з 17.10.2011 року по 29.11.2011 року ТОВ «Всесвіт» було поставлено паливо, згідно накладних на загальну суму 258 819,60 грн., з яких повернено товару на суму 14 997,40 грн. Оплату за поставлений товар ТОВ «АЗС» до теперішнього часу так і не здійснило, загальна суму заборгованості ТОВ «АЗС» перед ТОВ «Всесвіт» на теперішній час складає 243, 822, 20 грн. Будь-яких заходів по погашенню заборгованості посадові особи ТОВ «АЗС» не вживають, за адресами, вказаними у договорі: м. Дніпропетровськ, вул. Вакаленчука, 4-а, кв. 25 та вул. Адміральська, 75-а, ТОВ «АЗС» не знаходиться. В ході досудового розслідування було встановлено, що підприємством ТОВ «АЗС» (ЄДРПОУ 36096373) відкрито мультивалютний поточний рахунок №26007010040742 в ПАТ «ВТБ Банк» МФО 321767.В судове засідання слідчий надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, у зв'язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримала та просила задовольнити, представник ПАТ «ВТБ Банк» в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого речі та документи, які перебувають у володінні ПАТ «ВТБ Банк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин вчиненого злочину.

Разом з цим, відповідно до клопотання слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні банку, за період з 01.01.2011 року по теперішній час, що не можна визнати обґрунтованим в силу того, що кримінальне правопорушення вчинено в період з 17.10.2011 року по 29.11.2011 року, про що свідчить наданий витяг з ЄРДР.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Гребенюк Н.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.

Публічному акціонерному товариству «ВТБ Банк», що знаходиться за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 36-а надати слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Гребенюк Н.Ю. тимчасовий доступ до документів щодо руху коштів по рахунку №26007010040742ТОВ «АЗС» (ЄДРПОУ 36096373), з зазначенням повних даних відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, за період з 17.10.2011 року по 29.11.2011 року, з можливістю ознайомлення та вилучення за необхідності.

Строк дії ухвали до 24 грудня 2014 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В. Шевцова