Ухвала суду № 47561245, 20.11.2014, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/20180/14-к

Провадження № 1-кс/200/7146/14

У Х В А Л А

18 листопада 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12013040000000071 від 04.02.2013 року про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И ЛА:

18 листопада 2014 року старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Давидюк Д.А. за погодженням з прокурором прокуратури Дніпропетровської області Нечипоренко С.В. звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку гаражу АДРЕСА_1, який зареєстрований за ОСОБА_2, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вказаного правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, документації та банківських документів ТОВ НВП «Дніпродзержинський завод металевих конструкцій», ТОВ «Ренесайссанс Констракшн», ТОВ «Аскон Україна», ТОВ «Маклак», ПП «Славутич Сигма Н», ТОВ «В.І.В.О.» та інших предметів і документів, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що невстановлені посадові особи TOB НВП «Дніпродзержинський завод металевих конструкцій» ЄДРПОУ № 32697840, маючи умисел на шахрайське заволодіння чужим майном в липні 2009 переконали директора TOB «Ренейссанс Констракшн» ОСОБА_4 в тому, що їх підприємство може виготовити металоконструкції в стислі строки та за ціною нижчою, ніж середня вартість на тотожну продукцію, при цьому не маючи наміру та можливості виконати взяті на себе зобов'язання.

Так, невстановлені посадові особи TOB НВП «ДЗМК», реалізуючи свій злочинний умисел на шахрайське заволодіння майном TOB «Ренейссанс Констракшн» ЄДРПОУ 32254160 в період з липня 2009 по жовтень 2009 уклали з зазначеним підприємством угоди підряду № 03/07/09-01 від 03.07.2009, № 30/09/09 від 30.09.2009 та № 30/09/09-01 від 30.09.2009, згідно яких TOB НВП «ДЗМК» зобов'язалось з власних матеріалів, у відповідності з ДСТУ, ДОСТ, ТУ, СНІП, Технічним завданням, Технічною документацією, кресленнями КМ та КМД виготовити та поставити до TOB «Ренейссанс Констракшн» металоконструкції.

Згідно вказаних угод TOB «Ренейссанс Констракшн» перерахувало на адресу TOB НВП «ДЗМК» 4 212 982,36 гривень, якими невстановлені особи заволоділи та розпорядились за власним бажанням.

За даним фактом в СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №12013040000000071 від 04.02.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Допитаний як свідок ОСОБА_5 в своїх показах зазначив, що директорами підприємства TOB НВП «ДЗМК» в різний період часу були ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9

Так, безпосередньо в період укладення договорів з TOB «Ренейссанс Констракшн» був ОСОБА_8, за підписом якого йому видано довіреність на укладання договорів з TOB «Ренейссанс Констракшн». Зазначені директори призначені ОСОБА_10 формально, та своїх функцій, як директора підприємства TOB НВП «ДЗМК» не виконували. Крім того, в підтвердження своїх доводів відносно формального призначення директорів TOB НВП «ДЗМК» ОСОБА_5 зазначив, що крім ділових зустрічей з представниками TOB «Ренейссанс Констракшн», ОСОБА_2 виступав, як власник та директор вказаного підприємства під час ділових зустрічей з посадовими особами TOB «Дніпроінвестбуд», TOB «Arpo союз», TOB «НЗ «Інвест», TOB «Восточна будівельна компанія» TOB «УГМК», TOB «Метінвест».

Допитана в якості свідка головний бухгалтер TOB «Аскон Україна» ОСОБА_11, яка здійснювала бухгалтерський облік всіх підприємств підконтрольних ОСОБА_2, в свої свідченнях зазначила, що з метою переводу безготівкових коштів, отриманих від підприємств замовників металоконструкцій у TOB НВП «ДЗМК» в готівку, ОСОБА_12 створено підприємство «TOB «МАКЛАК», та використовувались інші підприємства з ознаками фіктивності, а саме ПП «Славутич Сигма Н», TOB «Аскон Україна», ПП «Універсал Н», TOB «В.І.В.О.» Таким чином, безготівкові грошові кошти, отримані на рахунки TOB НВП «ДЗМК», за вказівкою ОСОБА_2 перераховувались на зазначені підприємства з метою отримання готівки.

Згідно інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно від 17.10.2014, за ОСОБА_2 зареєстровано гараж, який розташований за адресою: АДРЕСА_1.

В ході досудового розслідування встановлено, що у приміщенні вищевказаного гаражу може знаходитися документація та банківські документи: TOB НВП «Дніпродзержинський завод металевих конструкцій», TOB «Ренейссанс Констракшн» (ЄДРПОУ 32254160), TOB «Аскон Україна» (ЄДРПОУ 34775899), TOB «Маклак» (ЄДРПОУ 3593495), ПП «Славутич Сигма Н» (ЄДРПОУ 33286827), TOB «В.І.В.О.» (ЄДРПОУ 36296780), підроблені документи, бланки, кліше печаток, штампів, системні блоки комп'ютерів, ноутбуки, електронні та магнітні носії інформації з відомостями про обставини вчинення кримінального правопорушення, які можуть бути доказами під час судового розгляду, грошові кошти та майно, здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення, та інші предмети і документи, які мають значення для досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що в гаражі АДРЕСА_1, автогаражний кооператив, можуть знаходитись докази вчинення кримінального правопорушення, а саме документи, бланки, кліше печаток, штампів, системні блоки комп'ютерів, ноутбуки, електронні та магнітні носії інформації з відомостями про обставини вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Давидюк Д.А. - задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Давидюк Д.А. проведення обшуку гаражу АДРЕСА_1, який зареєстрований за ОСОБА_2, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вказаного правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, документації та банківських документів ТОВ НВП «Дніпродзержинський завод металевих конструкцій», ТОВ «Ренесайссанс Констракшн», ТОВ «Аскон Україна», ТОВ «Маклак», ПП «Славутич Сигма Н», ТОВ «В.І.В.О.» та інших предметів і документів, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Строк дії ухвали - до 18 грудня 2014 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Т.В. Шевцова