Ухвала суду № 47561074, 05.11.2014, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/18848/14-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/6750/14

30 жовтня 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В., при секретарі Южаковій В.А., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання прокурора по кримінальному провадженню № 12014040640003180 від 24.07.2014 року про зупинення видаткових операцій по рахункам, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор прокуратури Бабушкінського району м.Дніпропетровська Калугін Є.П. звернувся до суду із клопотанням, у якому прохає призупинити видаткові операції за рахунками №26055112173055, №26104112173110 та №26065112173001, що відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) та належать ТОВ «Промтехкомп» (код ЄДРПОУ 21944656), а також усіх платежів, що надходять на ці рахунки, в тому числі призупинення видачі готівкових коштів за зазначеними рахунками, перерахування на кореспондентські рахунки, перерахування на інші поточні рахунки юридичних і фізичних осіб-суб'єктів господарської діяльності; припинити розрахунково-касові операції в видатковій частині за зазначеними рахунками, крім операцій по платежах до бюджетів усіх рівнів, до державних цільових фондів та виплати заробітної плати, а також зобов'язати банк зробити відмітку із зазначенням заарештованих грошових коштів в ухвалі, в кожному примірнику цієї ухвали вказати дату та час її пред'явлення до виконання, а також дату і час зупинення операцій за рахунками; повідомляти прокуратуру Бабушкінського району м.Дніпропетровська про надходження грошових коштів на рахунки після зупинення банківських операцій.

Необхідність заборони розпорядження коштами на рахунку обґрунтовує наступним чином.

Прокуратурою Бабушкінського району м.Дніпропетровська здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12014040640003180, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 липня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням.

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ТОВ «Промтехкомп» (код ЄДРПОУ 21944656), використовуючи рахунки ТОВ ВКФ «Східна будівельна компанія» (код ЄДРПОУ 35268946), шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей щодо спільної діяльності зазначених підприємств, здійснили низку безтоварних операцій з метою ухилення від обов'язкових платежів до бюджету, незаконно сформували податковий кредит з податку на додану вартість на суму 236.418 гривень, тобто навмисно здійснили дії щодо розкрадання коштів шляхом їх конвертування та подальшої легалізації.

Зібрані докази, наявні в матеріалах кримінального провадження, свідчать про нікчемність угод, укладених із фіктивним підприємством, так як вони були вчинені з метою, яка завідомо суперечить інтересам держави і суспільства, спрямовані на порушення громадського порядку, зловживання правом, порушення моральних засад суспільства і прикриття фактично здійснених операцій.

Згідно зі ст. 4 Конвенції Ради Європи «Про відмивання, виявлення, вилучення і конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму» (ратифіковану Законом України N 2698-VI від 17 листопада 2010 року) кожна Сторона зобов'язана вжити такі заходи, які можуть знадобитися для можливості її здатності швидко визначити, виявити, заблокувати або заарештувати майно, яке підлягає конфіскації для того, щоб, зокрема, сприяти здійсненню конфіскації надалі.

Згідно зі ст. 5 даної Конвенції, держава Україна, зобов'язана вжити заходів, які можуть знадобитися для того, щоб забезпечити застосування заходів щодо блокування, арешту та конфіскації також до:

a) майна, в яке були перетворені або конвертовані доходи;

b) майна, отриманого із законних джерел, якщо до нього було повністю або частково приєднані доходи, отримані злочинним шляхом;

c) прибутку або інших вигод, отриманих від доходів, від майна, в яке були перетворені або конвертовані доходи, отримані злочинним шляхом, або від майна, до якого залучені доходи, отримані злочинним шляхом.

Таким чином перерахування грошових коштів за вказаними рахунками можуть бути спрямовані на фактичне фінансування незаконної підприємницької діяльності, пов'язаної з легалізацією (відмиванням) доходів одержаних злочинним шляхом, та отримання доходів від вказаної протиправної діяльності.

Прокурор надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність у зв'язку із занятістю у іншому кримінальному провадженні, просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.172 КПК України дане клопотання розглядається без участі представника ТОВ «Промтехкомп» та ПАТ КБ «ПриватБанк».

Згідно з вимогами ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу; арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, яке перебуває у власності підозрюваного з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову. Відповідно до вимог п.1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, підготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку про те, що клопотання не підлягає до задоволення.

Так, санкція ст.366 ч.2 КК України не передбачає конфіскації майна винної особи, а відповідно до клопотання прокурора цивільний позов не заявлявся, у зв'язку з чим, за відсутності належних доказів наявності на рахунках коштів, отриманих злочинним шляхом, в задоволенні клопотання прокурора слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

В клопотанні прокурора прокуратури Бабушкінського району м.Дніпропетровська Калугіна Є.П. по кримінальному провадженню № 12014040640003180 від 24.07.2014 року про зупинення видаткових операцій по рахункам - відмовити.

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п'яти діб зо дня її винесення.

Слідчій суддя Т.В.Шевцова