Ухвала суду № 47561071, 28.10.2014, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/6670/14

Справа №200/18713/14-к

У Х В А Л А

28 жовтня 2014 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Сисоєва Є.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Сисоєв Є.О., за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Кожевнік Д.В., звернувся до Бабушкінського райсуду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до:

- роздруківки інформації про рух грошових коштів в паперовому та електронному вигляді за період з 16.05.2014 по теперішній час, з відображенням наступних позицій: дати надходження /перерахування/, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, назви підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахунках: №№ 26040510473700, 26006510473700, 26005510473701, що належать ТОВ «Маріс ЛТД», ЄДРПОУ 39148214;

- документів, на підставі яких підприємством відкрито розрахункові рахунки №№ 26040510473700, 26006510473700, 26005510473701;

- карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) розрахункових рахунків №№ 26040510473700, 26006510473700, 26005510473701;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по розрахунковим рахункам №№ 26040510473700, 26006510473700, 26005510473701, які належать товариству, за період з 16.05.2014 по теперішній час;

- договорів щодо надання послуг «клієнт-банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги товариству банку;

- заяв на зняття грошових коштів (проведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з розрахункових рахунків №№ 26040510473700, 26006510473700, 26005510473701, за період з 16.05.2014 по теперішній час.

- відеозаписів з камер спостереження банківських відділень, де здійснювалось зняття готівкових грошових коштів з банківських рахунків №№ 26040510473700, 26006510473700, 26005510473701 зазначеного підприємства, які знаходяться у володінні ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2, прим. 12, та містять відомості, що становлять банківську таємницю ТОВ «Маріс ЛТД», ЄДРПОУ 39148214, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Возз'єднання, будинок 25/10.

Відповідно до клопотання слідчого, в період з серпня 2014 року по жовтень 2014 року невстановлена службова особа ТОВ «Маріс ЛТД» внесла до офіційних документів, а саме договорів на зберігання зернових та маслянистих культур, укладених з ТОВ «Агрофірма «Контрактова» (ЄДРПОУ 30878273), ТОВ «Новомиколаївський елеватор» (ЄДРПОУ 38199598), ТОВ «Оптімус Плюс» (ЄДРПОУ 36726843) завідомо неправдиві відомості.

08.10.2014 року відомості про зазначене правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014040000000653, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Так, невстановлені особи з метою здійснення незаконної діяльності, зареєстрували суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи), а саме 07.05.2014 року зареєстрували ТОВ «Маріс ЛТД» (ЄДРПОУ 39148214), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Возз'єднання, б.25/10 та ТОВ «Дорта» (ЄДРПОУ 39231527), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Краснопільська, б.17/21, які використали для мінімізації податкових зобов'язань, шляхом здійснення безтоварних операцій, та конвертації грошових коштів у готівку. Приблизна сума конвертованих коштів з використанням вказаних підприємств склала 6 268 691 гривень.

24.10.2014 року відомості про зазначене правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014040000000725, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

24.10.2014 року зазначені кримінальні проводження об'єднано під єдиним номером 12014040000000725.

Під час допиту як свідка засновника та директора ТОВ «Маріс ЛТД» ОСОБА_3, останній пояснив, що зазначене підприємство він не реєстрував, будь яких договорів на придбання та зберігання зернових та масляничних культур не укладав та не підписував. До підприємства ТОВ «Маріс ЛТД» не має жодного відношення. Приблизно в травні 2014 року, від раніш не знайомого йому чоловіка отримав пропозицію на працевлаштування експедитором на ТОВ «Маріс ЛТД», та під приводом працевлаштування підписав пакет документів в кількості не менш ніж сто екземплярів. В подальшому зазначеного чоловіка не бачив.

Також встановлено, що ОСОБА_3 є засновником і власником ТОВ «Дорта» (ЄДРПОУ 39231527), але фактично підприємство не реєстрував та участі у фінансово - господарській діяльності не приймає.

Згідно інформації наданої Держсільгоспінспекцією України, ТОВ «Маріс ЛТД» зберігає на ТОВ «Агрофірма «Контрактова» (ЄДРПОУ 30878273), ТОВ «Мирівський елеватор» (ЄДРПОУ 36729865), ТОВ «Оптімус Плюс» (ЄДРПОУ 36726843), ТОВ «Новомиколаївський елеватор» зернові та маслянисті культури.

Після реалізації зазначених зернових та маслянистих культур, невстановлені особи перераховують частину грошових коштів на банківські рахунки ТОВ «Дорта» (ЄДРПОУ 39231527) після чого, грошові кошти готівкою знімаються з банківських рахунків ТОВ «Маріс ЛТД» та ТОВ «Дорта».

Грошові кошти на рахунки ТОВ «Маріс ЛТД» та ТОВ «Дорта» надходять з рахунків ТОВ «Фірма Лібека» (ЄДРПОУ 39415870), ПП «Актів-Х» (ЄДРПОУ 34228635), ПП «ВКП» Селеніт-К» (ЄДРПОУ 30670193) за здійснення безтоварних операцій, та аналогічним образом знімаються з розрахункових рахунків ТОВ «Маріс ЛТД» та ТОВ «Дорта».

Приблизна сума конвертованих коштів з використанням вказаних підприємств складає 6 268 691 гривень.

Згідно даних ДПІ у Дніпропетровській області ТОВ «Маріс ЛТД» використовує наступні рахунки:

1) № 2600930875501 на валюту « 980» українська гривня, який 11.07.2014 року відкрито в ПАТ «Банк Кредит Дніпро» м. Дніпропетровська (МФО № 305749);

2) № 26040510473700 на валюту « 980» українська гривня, який 30.05.2014 року відкрито в АТ «УкрСиббанк» у м. Києві (МФО № 351005);

3) № 26006510473700 на валюту « 980» українська гривня, який 16.05.2014 року відкрито в АТ «УкрСиббанк» у м. Києві (МФО № 351005);

4) № 26005510473701 на валюту « 980» українська гривня, який 02.07.2014 року відкрито в АТ «УкрСиббанк» у м. Києві (МФО № 351005);

З метою проведення судово-економічної експертизи виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу та вилученні інформації по розрахунковим рахункам ТОВ «Маріс ЛТД» (ЄДРПОУ 39148214), що зазначені вище.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, яку мотивував виробничою зайнятістю, клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ «Укрсиббанк» в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАТ «Укрсиббанк» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути предметом експертного дослідження з метою доведення події кримінального правопорушення.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Сисоєва Є.О.. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Публічному акціонерному товариству «Укрсиббанк», МФО 351005, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2, прим. 12, надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Сисоєву Є.О. тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю у відношенні Товариства з обмеженою відповідальністю «Маріс ЛТД», ЄДРПОУ 39148214, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Возз'єднання, будинок 25/10:

- роздруківки інформації про рух грошових коштів в паперовому та електронному вигляді за період з 16.05.2014 по 28.10.2014, з відображенням наступних позицій: дати надходження /перерахування/, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, назви підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахунках: №№ 26040510473700, 26006510473700, 26005510473701, що належать ТОВ «Маріс ЛТД», ЄДРПОУ 39148214;

- документів, на підставі яких підприємством відкрито розрахункові рахунки №№26040510473700, 26006510473700, 26005510473701;

- карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) розрахункових рахунків №№26040510473700, 26006510473700, 26005510473701;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по розрахунковим рахункам №№26040510473700, 26006510473700, 26005510473701, які належать товариству, за період з 16.05.2014 по теперішній час;

- договорів щодо надання послуг «клієнт-банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги товариству банку;

- заяв на зняття грошових коштів (проведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з розрахункових рахунків №№ 26040510473700, 26006510473700, 26005510473701, за період з 16.05.2014 по 28.10.2014;

з можливістю ознайомлення та їх вилучення за необхідності.

Строк дії ухвали до 28 листопада 2014 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова