Ухвала суду № 47560971, 27.10.2014, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/6593/14

Справа №200/18559/14-к

УХВАЛА

24 жовтня 2014 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання старшого прокурора прокуратури Бабушкінського району м.Дніпропетровська Калугіна Є.П. про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИЛА:

Старший прокурор прокуратури Бабушкінського району м.Дніпропетровська Калугін Є.П. звернувся до Бабушкінського райсуду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: оригіналів документів юридичної банківської справи ТОВ ВКФ «Південбудчермет» (код ЄДРПОУ 32097457) та документів щодо операцій за всіма рахунками ТОВ ВКФ «Південбудчермет» за період з 01 січня 2010 року до 23 жовтня 2014 року, зокрема відомостей про рух грошових коштів по всіх рахунках ТОВ ВКФ «Південбудчермет», із зазначенням підстави, дати, розміру та призначення платежів, найменування одержувача (платника), найменування та МФО банківської установи платника, виду платежу (за дебітом або кредитом рахунку), з можливістю їх вилучення, що перебувають в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), розташованому на вул. Жуковського, б. 3 у м. Дніпропетровську.

Відповідно до клопотання прокурора, прокуратурою Бабушкінського району м. Дніпропетровська здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12014040640003180, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 липня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням.

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ТОВ ВКФ «Південбудчермет» (код ЄДРПОУ 32097457), використовуючи рахунки ТОВ ВКФ «Східна будівельна компанія» (код ЄДРПОУ 35268946), шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей щодо спільної діяльності зазначених підприємств, здійснили низку безтоварних операцій, з метою ухилення від обов'язкових платежів до бюджету, незаконно сформували податковий кредит з податку на додану вартість на суму 472.245,66 гривень, тобто навмисно здійснили дії щодо розкрадання коштів шляхом їх конвертування та подальшої легалізації.

З метою встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно вилучити і долучити до кримінального провадження оригінали документів, щодо операцій за всіма рахунками ТОВ ВКФ «Південбудчермет» (код ЄДРПОУ 32097457), за період з 01 січня 2010 року до 23 жовтня 2014 року, зокрема відомості про рух грошових коштів на всіх рахунках ТОВ ВКФ «Південбудчермет», із зазначенням підстави, дати, розміру та призначення платежів, найменування одержувача (платника), найменування та МФО банківської установи платника, виду платежу (за дебітом або кредитом рахунку).

Розгляд клопотання прокурор просив здійснити в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані у клопотання речі і документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.

В судове засідання прокурор надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв'язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ «УкрСиббанк» в судове засідання не викликався, оскільки суд погоджується з думкою прокурора відносно наявних ризиків знищення речей і документів, до яких просить надати тимчасовий доступ прокурор, з огляду на протиправність дій службових осіб товариства.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні прокурора документи, які перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк», що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул.Жуковського, 3, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виявлення винних осіб, встановлення розміру спричиненого збитку, можливого призначення експертизи.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України -

УХВАЛИЛА:

Клопотання прокурора прокуратури Бабушкінського району м.Дніпропетровська Калугіна Є.П. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Публічному акціонерному товариству «УкрСиббанк», що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул.Жуковського, 3, надати старшому прокурору прокуратури Бабушкінського району м.Дніпропетровська Калугіну Є.П. тимчасовий доступ до: оригіналів документів юридичної банківської справи ТОВ ВКФ «Південбудчермет» (код ЄДРПОУ 32097457) та документів щодо операцій за всіма рахунками ТОВ ВКФ «Південбудчермет» за період з 01 січня 2010 року до 23 жовтня 2014 року, зокрема відомостей про рух грошових коштів по всіх рахунках ТОВ ВКФ «Південбудчермет», із зазначенням підстави, дати, розміру та призначення платежів, найменування одержувача (платника), найменування та МФО банківської установи платника, виду платежу (за дебітом або кредитом рахунку), з можливістю ознайомлення та вилучення за необхідності.

Строк дії ухвали до 24 листопада 2014 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова