Ухвала суду № 47560905, 21.10.2014, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/6462/14

Справа №200/18215/14-к

УХВАЛА

21 жовтня 2014 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Давидюк Д.А. про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Давидюк Д.А, за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Болкарьовим Є.С, звернувся до Бабушкінського райсуду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: роздруківки інформації про операції по рахункам № 26006010995708, № 26001010995684, які належать ТОВ «Дніпропетровській завод бурового обладнання», які були проведені на адресу даного підприємства та за його дорученням за період з 01.10.2013 по теперішній час включно, з розшифруванням платежів: з зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифруванням назви, коду ЄДРПОУ та рахунку підприємства - контрагенту; грошових чеків, на підставі яких здійснено зняття готівки з рахунку №2604152979, №26007426221, які належать ТОВ «Дніпропетровській завод бурового обладнання» за період з 01.10.2013 по теперішній час включно, які знаходяться у володінні АКБ «Укрсоцбанк» МФО 300023, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29.

Відповідно до клопотання слідчого, в провадженні СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №12014040000000642 від 01.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленими особами упродовж 2013 - 2014 років, шляхом обману та зловживання довірою, грошовими коштами ТОВ «Зед РК Компані» (Республіка Казахстан).

Встановлено, що 03.10.2013 року між ТОВ «Зед РК Компані» Республіка Казахстан та ТОВ «Дніпропетровській завод бурового обладнання» (ЄДРПОУ 32698053) був укладений контракт №К-ДЗБО-00081, згідно умов якого ТОВ «Дніпропетровській завод бурового обладнання» зобов'язувався поставити бурильні труби в адрес ТОВ «Зед РК Компані» Республіка Казахстан на загальну суму 349152,00 доларів США на протязі 70 діб з часу отримання передплати. 07.10.2013 року ТОВ «Зед РК Компані» Республіка Казахстан перерахувало на рахунок ТОВ «Дніпропетровській завод бурового обладнання» передплату у розмірі 244406,40 доларів США, що є 70% від суми контракту. В подальшому ТОВ «Дніпропетровській завод бурового обладнання» вказану суму перерахував на закупівлю трубної заготовки ТОВ «Інтерпайп Україна» (ЄДРПОУ 33668606). Враховуючи те, що ТОВ «Інтерпайп Україна» затримувало строки виготовлення трубної заготовки посадові особи ТОВ «Дніпропетровській завод бурового обладнання» та ТОВ «Зед РК Компані» Республіка Казахстан 21.03.2014 року уклали додаткову угоду до контракту №К-ДЗБО-00081 згідно якої строки поставки бурильних труб продовжувалися до 2.08.2014 року. Однак до теперішнього часу поставка бурильних труб не проведена та кошти отримані в якості передплати посадовими особами ТОВ «Дніпропетровській завод бурового обладнання» від ТОВ «Зед РК Компані» Республіка Казахстан не повернуті. Встановлено, що ТОВ «Дніпропетровській завод бурового обладнання» (ЄДРПОУ 32698053) для ведення господарської діяльності використовував рахунки № 26006010995708, № 26001010995684, відкритих в АКБ «Укрсоцбанк» МФО 300023.

З метою відслідкування використання перерахованих з ТОВ «Зед РК Компані» Республіка Казахстан на ТОВ «Дніпропетровській завод бурового обладнання» грошових коштів та встановлення винних осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні в АКБ «Укрсоцбанк» МФО 300023, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29, інформації про рух грошових коштів по рахунку № 26006010995708, № 26001010995684 ТОВ «Дніпропетровській завод бурового обладнання», за період з 01.10.2013 року по теперішній час.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв'язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ «Укрсоцбанк» до судового засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме події злочину, винних осіб, розміру спричиненої шкоди.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України -

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Давидюк Д.А. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Публічному акціонерному товариству «Укрсоцбанк», МФО 300023, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29, надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Давидюк Д.А. тимчасовий доступ до: роздруківки інформації про операції по рахункам № 26006010995708, № 26001010995684, які належать ТОВ «Дніпропетровській завод бурового обладнання», які були проведені на адресу даного підприємства та за його дорученням за період з 01.10.2013 по теперішній час включно, з розшифруванням платежів: з зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифруванням назви, коду ЄДРПОУ та рахунку підприємства - контрагенту; грошових чеків, на підставі яких здійснено зняття готівки з рахунку №2604152979, №26007426221, які належать ТОВ «Дніпропетровській завод бурового обладнання» за період з 01.10.2013 по 21.10.2014 року, з можливістю ознайомлення та вилучення копій.

Строк дії ухвали до 21 листопада 2014 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова