Ухвала суду № 47560857, 22.10.2014, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/6521/14

Справа №200/18363/14-к

УХВАЛА

22 жовтня 2014 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Стриги М.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Стрига М.М., за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Зарубіним Є.М., звернулась до Бабушкінського райсуду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме:

- банківської справи по договору, укладеному з ОСОБА_3, за яким видано банківську картку НОМЕР_1 в повному об'ємі;

- виписку про рух грошових коштів по рахунку банківської картки НОМЕР_2 за весь період до сьогодні, з розшифрування про спосіб, місце, дату та час отримання/видачі готівки;

- чеки, квитанції, заяви про видачу готівки на ім'я ОСОБА_3 по рахунку банківської картки НОМЕР_2 за весь період до сьогодні;

- банківської справи по договору, укладеному з ОСОБА_4, за яким видано банківську картку НОМЕР_3 в повному об'ємі;

- виписки про рух грошових коштів по рахунку банківської картки НОМЕР_3 за весь період до сьогодні, з розшифрування про спосіб, місце, дату та час отримання/видачі готівки;

- чеки, квитанції, заяви про видачу готівки на ім'я ОСОБА_4 по рахунку банківської картки НОМЕР_3 за весь період до сьогодні;

- банківської справи по договору, укладеному з ОСОБА_5, за яким видано банківську картку НОМЕР_4 в повному об'ємі;

- виписки про рух грошових коштів по рахунку банківської картки НОМЕР_4 за весь період до сьогодні, з розшифрування про спосіб, місце, дату та час отримання/видачі готівки;

- чеки, квитанції, заяви про видачу готівки на ім'я ОСОБА_5 по рахунку щодо банківської картки НОМЕР_4 за весь період до сьогодні;

- банківської справи по договору, укладеному з ОСОБА_5, за яким видано банківську картку НОМЕР_5 в повному об'ємі;

- виписки про рух грошових коштів по разунку банківської картки НОМЕР_5 за весь період по теперішній час, з розшифруванням про спосіб, місце, дату та час отримання/видачі готівки;

- чеки, квитанції, заяви про видачу готівки на ім'я ОСОБА_5 по рахунку щодо банківської картки НОМЕР_5 за весь період по теперішній час;

- банківської справи по договору, укладеному з ОСОБА_6, за яким видано банківську картку НОМЕР_6 в повному об'ємі;

- виписки про рух грошових коштів по рахунку щодо банківської картки НОМЕР_6 за весь період по теперішній час, з розшифруванням про спосіб, місце, дату та час отримання/видачі готівки;

- чеки, квитанції, заяви про видачу готівки на ім'я ОСОБА_6 по рахунку щодо банківської картки НОМЕР_6 за весь період до сьогодні;

- банківської справи по договору, укладеному з ОСОБА_4, за яким видано банківську картку НОМЕР_7 в повному об'ємі;

- виписки про рух грошових коштів по рахунку щодо банківської картки НОМЕР_7 за весь період по теперішній час, з розшифруванням про спосіб, місце, дату та час отримання/видачі готівки;

- чеки, квитанції, заяви про видачу готівки на ім'я ОСОБА_4 по рахунку щодо банківської картки НОМЕР_7 за весь період до сьогодні;

які знаходяться у володінні АТ «Банк Золоті Ворота», що знаходиться за адресою: м.Харків, вул..Леніна, 36, з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів.

Відповідно до клопотання слідчого, СУ ГУМВС проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12013040000000601 від 08.11.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч. 5 ст. 191 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що 08.11.2013 року до СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшли узагальнені матеріали Державної служби фінансового моніторингу України № 0460/2012/ДСК від 01.10.2012 та матеріали їх перевірки УБОЗ ГУМВС стосовно придбання невстановленими особами ПП «Ера» ЄДРПОУ 30096315 (юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 72), з метою прикриття незаконної діяльності та проведення в період з 15.05.2012 року по 20.07.2012 року за його рахунками незаконних фінансових операцій, з використанням завідомо підроблених документів, в діях яких вбачаються ознаки фіктивного підприємництва та подальшої легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

Під час досудового розслідування встановлено, що ПП «Ера» ЄДРПОУ 30096315 для здійснення господарської діяльності використовувався банківській рахунок №26003010091971, відкритого ПП «Ера» в АТ «Банк Золоті Ворота», м. Харків (МФО 351931).

Так, кошти, отримані злочинною групою, знімала підставна особа - ОСОБА_8 23.04.2014 року допитано ОСОБА_8, який пояснив, що в відділенні банку ПАТ «Банк Золоті Ворота» розташованого за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Фучика, 14Б, кошти зазначені в грошових чеках, які надавали для підпису, з каси не отримував, вони залишались в розпорядженні робітників банку та чи вони пов'язані з маскуванням джерела походження коштів, чи з легалізацією доходів одержаних злочинним шляхом йому не відомо. ОСОБА_8 написав заяву про притягнення до відповідальності працівників відділення банку ПАТ «Банк Золоті Ворота».

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення злочину причетні працівники ЦРВ ПАТ «Банк Золоті Ворота».

30.05.2014 року підчас обшуку приміщення АТ «Банк Золоті Ворота» за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Фучика, 14Б в службовому кабінеті було знайдено та вилучено банківську карту НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_3 з доданими до неї квитанціями про видачу готівки від 26.05.2014 року, 27.05.2014 року, 28.05.2014 року та 29.05.2014 року та банківській картки НОМЕР_8, НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_4, НОМЕР_4, НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_5, № НОМЕР_6 на ім'я ОСОБА_6.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених в клопотанні речей та документів, задля встановлення причетних до скоєного злочину осіб та встановлення обставин його вчинення.

В судове засідання слідчий надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, у зв'язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримала та просила задовольнити, представник АТ «Банк Золоті Ворота» в судове засідання не викликався, з метою недопущення знищення або пошкодження речей і документів, які мають доказове значення в кримінальному провадженні.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого речі і документи, які перебувають у володінні ПАТ «Банк Золоті Ворота» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: події злочину, виявлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Стриги М.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Публічному акціонерному товариству «Банк Золоті Ворота», що знаходиться за адресою: м.Харків, вул.Леніна, 36, МФО 351931, надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Стригі М.М. тимчасовий доступ до речей і документів:

- банківської справи по договору, укладеному з ОСОБА_3, за яким видано банківську картку НОМЕР_1 в повному об'ємі;

- виписки про рух грошових коштів по рахунку банківської картки НОМЕР_2 за період з моменту відкриття рахунку по 22.10.2014 року, з розшифруванням про спосіб, місце, дату та час отримання/видачі готівки;

- чеків, квитанцій, заяв про видачу готівки на ім'я ОСОБА_3 по рахунку банківської картки НОМЕР_2 за період з моменту відкриття рахунку по 22.10.2014 року;

- банківської справи по договору, укладеному з ОСОБА_4, за яким видано банківську картку НОМЕР_3 в повному об'ємі;

- виписки про рух грошових коштів по рахунку банківської картки НОМЕР_3 за за період з моменту відкриття рахунку по 22.10.2014 року, з розшифруванням про спосіб, місце, дату та час отримання/видачі готівки;

- чеків, квитанцій, заяв про видачу готівки на ім'я ОСОБА_4 по рахунку банківської картки НОМЕР_3 за період з моменту відкриття рахунку по 22.10.2014 року;

- банківської справи по договору, укладеному з ОСОБА_5, за яким видано банківську картку НОМЕР_4 в повному об'ємі;

- виписки про рух грошових коштів по рахунку банківської картки НОМЕР_4 за період з моменту відкриття рахунку по 22.10.2014 року, з розшифруванням про спосіб, місце, дату та час отримання/видачі готівки;

- чеків, квитанцій, заяв про видачу готівки на ім'я ОСОБА_5 по рахунку щодо банківської картки НОМЕР_4 за період з моменту відкриття рахунку по 22.10.2014 року;

- банківської справи по договору, укладеному з ОСОБА_5, за яким видано банківську картку НОМЕР_5 в повному об'ємі;

- виписки про рух грошових коштів по рахунку банківської картки НОМЕР_5 за період з моменту відкриття рахунку по 22.10.2014 року, з розшифруванням про спосіб, місце, дату та час отримання/видачі готівки;

- чеків, квитанцій, заяв про видачу готівки на ім'я ОСОБА_5 по рахунку щодо банківської картки НОМЕР_5 за період з моменту відкриття рахунку по 22.10.2014 року;

- банківської справи по договору, укладеному з ОСОБА_6, за яким видано банківську картку НОМЕР_6 в повному об'ємі;

- виписки про рух грошових коштів по рахунку щодо банківської картки НОМЕР_6 за період з моменту відкриття рахунку по 22.10.2014 року, з розшифруванням про спосіб, місце, дату та час отримання/видачі готівки;

- чеків, квитанцій, заяв про видачу готівки на ім'я ОСОБА_6 по рахунку щодо банківської картки НОМЕР_6 за період з моменту відкриття рахунку по 22.10.2014 року;

- банківської справи по договору, укладеному з ОСОБА_4, за яким видано банківську картку НОМЕР_7 в повному об'ємі;

- виписки про рух грошових коштів по рахунку щодо банківської картки НОМЕР_7 за період з моменту відкриття рахунку по 22.10.2014 року, з розшифруванням про спосіб, місце, дату та час отримання/видачі готівки;

- чеків, квитанцій, заяв про видачу готівки на ім'я ОСОБА_4 по рахунку щодо банківської картки НОМЕР_7 за період з моменту відкриття рахунку по 22.10.2014 року;

Строк дії ухвали до 22 листопада 2014 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова