Ухвала суду № 47560788, 13.10.2014, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/6248/14

Справа №200/17611/14-к

УХВАЛА

09 жовтня 2014 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області підполковника міліції Козинець Р.М про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області підполковник міліції Козинець Р.М., за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Рибій М.М., звернувся до Бабушкінського райсуду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: договорів, податкових та видаткових накладних, актів виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, документів щодо оприбуткування та постановки на облік закуплених товарно-матеріальних цінностей, їх подальшого використання, а також інших документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин з підприємствами ТОВ «Компанія «Алекс Груп» (ЄДРПОУ 35861687), ПП «Ваол - Плюс» (ЄДРПОУ 32211588), ПП Фірма «Вал-Трейд» (ЄДРПОУ 35354783), ТОВ «Форум Н» (ЄДРПОУ 35635090), ТОВ «Студія» (ЄДРПОУ 35151019), ТОВ «Мікадо Груп» (ЄДРПОУ 37086303), ТОВ «Будівельна компанія «Лінкруст» (ЄДРПОУ 36694764), ТОВ «Торгсервіс ЛТД» (ЄДРПОУ 37966922), ТОВ «Білдінг Контракт» (ЄДРПОУ 38209804), ТОВ «Торг-пром Л.Т.Д.» (ЄДРПОУ 38471604), ТОВ «В.Г.М.» (ЄДРПОУ 38355533), ТОВ «Промбуд Маркет» (ЄДРПОУ 38654416), ФОП ОСОБА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1), що перебувають у володінні Комунального підприємства «Тернівське житлово-комунальне підприємство», ЄДРПОУ 31657751, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, м.Тернівка, вул. Маяковського, 29.

Відповідно до клопотання слідчого, службові особи ТОВ «Укрєврокровля» внесли до офіційних документів - актів виконаних робіт форми КБ2-в за жовтень-грудень 2012 року завідомо неправдиві відомості про об'єми виконаних робіт на суму 200 000 грн. по об'єкту: «Реконструкція бульвару Артема м. Тернівка», згідно укладеного договору з комунальним підприємством «Тернівське житлово-комунальне підприємство», які в подальшому надали для оплати в КП «ТЖКП», розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Тернівка, вул. Маяковського, 29, директором якого є ОСОБА_2, після чого в грудні 2012 року надали до УДКСУ в м. Тернівка Дніпропетровської області для оплати, чим спричинили матеріальну шкоду. В ході досудового розслідування встановлено, що 20.08.2012 року комунальним підприємством «Тернівське житлово-комунальне підприємство» за результатами проведення конкурсної закупівлі по об'єкту: «Реконструкція бульвару Артема м. Тернівка» укладено договір на виконання підрядних робіт з ТОВ «Укрєврокровля». Термін проведення робіт 2012-2013 р., сума за договором 1 705 753,2 грн., що є коштами місцевого бюджету, як станом на 31.12.2013 року перераховано на рахунок підприємства у повному обсязі. В ході виїмок документів установлено, що замовник робіт - КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» протягом 2012-2013 років додатково перерахувало на р/р ТОВ «Укрєврокровля» бюджетні грошові кошти на загальну суму 687 тис. грн., за здійснення робіт та поставку товарно-матеріальних цінностей, які підрядником не виконувалися. В ході обшуку в службовому кабінеті директора КП «ТЖКП» ОСОБА_2 виявлено та вилучено документи щодо взаємодії з наступними підприємствами: ТОВ «Компанія «Алекс Груп» (ЄДРПОУ 35861687); ПП «Ваол-Плюс» (ЄДРПОУ 32211588); ПП ФІРМА "ВАЛ - ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 35354783); ТОВ «Форум Н» (ЄДРПОУ 35635090); ТОВ «Студія» (ЄДРПОУ 35151019); ТОВ «Мікадо Груп» (ЄДРПОУ 37086303); ТОВ «Будівельна Компанія «Лінкруст» (ЄДРПОУ 36694764); ТОВ «Торгсервіс ЛТД» (ЄДРПОУ 37966922); ТОВ «Білдінг Констракт» (ЄДРПОУ 38209804); ТОВ «Торг-пром Л.Т.Д.» (ЄДРПОУ 38471604); ТОВ «В. Г. М.» (ЄДРПОУ 38355533); ТОВ «Промбуд Маркет» (ЄДРПОУ 38654416), ФОП ОСОБА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1), а також печатки підприємств ТОВ «В. Г. М.» (ЄДРПОУ 38355533) та ТОВ «Форум Н» (ЄДРПОУ 35635090). Проведеним аналізом вказаних підприємств встановлено, що останні в більшості зареєстровані в м. Донецьку, мають однакових директорів та засновників, або пов'язаних між собою осіб. Усі підприємства на даний час ліквідовано, що вказує на ознаки «фіктивності» вказаних підприємств.

З метою повного, всебічного і об'єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних, необхідно забезпечити тимчасовий доступ до документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин з вказаними підприємствами, що перебувають у володінні комунального підприємства «Тернівське житлово-комунальне підприємство» (ЄДРПОУ № 31657751).

У судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, яку вмотивував виробничою зайнятістю, просив клопотання задовольнити, представник КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» до судового засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

14.02.2014 року розпочато досудове розслідування за кримінальним провадженням №12014040000000056 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст.366 КК України.

Дослідивши надані матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого фінансово-господарські документи, які перебувають у володінні КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області підполковника міліції Козинець Р.М., розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Комунальному підприємству «Тернівське житлово-комунальне підприємство», ЄДРПОУ 31657751, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, м.Тернівка, вул. Маяковського, 29 надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області підполковнику міліції Козинець Р.М. тимчасовий доступ до документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин з підприємствами ТОВ «Компанія «Алекс Груп» (ЄДРПОУ 35861687), ПП «Ваол - Плюс» (ЄДРПОУ 32211588), ПП Фірма «Вал-Трейд» (ЄДРПОУ 35354783), ТОВ «Форум Н» (ЄДРПОУ 35635090), ТОВ «Студія» (ЄДРПОУ 35151019), ТОВ «Мікадо Груп» (ЄДРПОУ 37086303), ТОВ «Будівельна компанія «Лінкруст» (ЄДРПОУ 36694764), ТОВ «Торгсервіс ЛТД» (ЄДРПОУ 37966922), ТОВ «Білдінг Контракт» (ЄДРПОУ 38209804), ТОВ «Торг-пром Л.Т.Д.» (ЄДРПОУ 38471604), ТОВ «В.Г.М.» (ЄДРПОУ 38355533), ТОВ «Промбуд Маркет» (ЄДРПОУ 38654416), ФОП ОСОБА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1).

Строк дії ухвали до 09 листопада 2014 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова