Ухвала суду № 47560774, 16.10.2014, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/6363/14

Справа №200/17950/14-к

У Х В А Л А

15 жовтня 2014 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Гребенюк Н.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Гребенюк Н.Ю., за погодженням із прокурором прокуратури м.Дніпропетровська Чеботарьова О.І. звернулась до Бабушкінського райсуду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме:

- договору поставки №30/12-1 укладеного 30.12.2009 року між ТОВ «Всесвіт» (ЄДРПОУ31313654) в особі ОСОБА_3 та ТОВ «АЗС» (ЄДРПОУ 36096373) в особі ОСОБА_4 та додаткових угод до нього від 04.01.2011 року;

- документів, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ «АЗС» (ЄДРПОУ 36096373) та ТОВ «Всесвіт» (ЄРДПОУ 31313654), з приводу виконання договору №30/12-01 від 30.12.2009 року: документів бухгалтерської та податкової звітності ТОВ «АЗС» (ЄДРПОУ 36096373) (видаткових накладних, рахунків-фактур, податкових накладних), податкових декларацій з податку на прибуток та податку на додану вартість, товарно-транспортних накладних, довіреностей та інше,

з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ «Всесвіт» (ЄДРПОУ31313654), що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Революційна, 28-а.

Відповідно до клопотання слідчого, до чергової частини ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області звернувся з заявою директор ТОВ «Всесвіт» (ЄРДПОУ 31313654) ОСОБА_3 з заявою про вчинення кримінального правопорушення, а саме: в період з 17 жовтня 2011 по 29 листопада 2011 службові особи ТОВ «АЗС» (ЄДРПОУ 36096373) шахрайським шляхом заволоділи дизельним паливом, яке належало ТОВ «Всесвіт» (ЄРДПОУ 31313654) на загальну суму 258 819,60 грн., чим спричинили матеріальну шкоду у великому розмірі. Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.12.2009 року між ТОВ «Всесвіт» в особі ОСОБА_3 та ТОВ «АЗС» в особі ОСОБА_4 укладено договір поставки №30/12-1 з терміном дії до 31.12.2010 року.

04.01.2011 року укладено додаткову угоду про пролонгацію до договору №30/12-01 від 30.12.2009 року, згідно якої, термін дії договору продовжено до 31.12.2011 року. Відповідно до умов договору, ТОВ «Всесвіт» зобов'язано поставити, а ТОВ «АЗС» прийняти та оплатити нафтопродукти. Всі перемовини з підприємством від імені ТОВ «АЗС» вів директор ТОВ «АЗС» ОСОБА_4.

В період з 05.01.2010 року по 29.11.2011 року ТОВ «Всесвіт» на виконання умов договору №30/12-01 від 30.12.2009 року було здійснено поставку нафто продукції на адресу ТОВ «АЗС» на загальну суму 3 299 469,20 грн. ТОВ «АЗС» оплатило отриманий товар лише на суму 3 040 649,60 грн.

Допитаний в якості свідка менеджер ТОВ «Всесвіт» ОСОБА_5 пояснив, що у жовтні 2011 року директор ТОВ «АЗС» ОСОБА_4. умовив директора ТОВ «Всесвіт» ОСОБА_3 поставити товар без передплати, обґрунтувавши це тим, що дизельне пальне потрібно терміново ТОВ «АЗС» для розігріву бітуму, та пообіцяв, що при перших надходженнях грошових коштів на рахунок ТОВ «АЗС» обов'язково розрахується за отриманий товар. Враховуючі попередні взаємовідносини, та довіряючи партнеру, було прийнято рішення про відпуск товару ТОВ «АЗС» без передплати. В період з 17.10.2011 року по 29.11.2011 року ТОВ «Всесвіт» було поставлено паливо, згідно накладних на загальну суму 258 819,60 грн., з яких повернено товару на суму 14 997,40 грн. Оплату за поставлений товар ТОВ «АЗС» до теперішнього часу так і не здійснило, загальна суму заборгованості ТОВ «АЗС» перед ТОВ «Всесвіт» на теперішній час складає 243, 822, 20 грн. Будь-яких заходів по погашенню заборгованості посадові особи ТОВ «АЗС» не вживають, за адресами, вказаними у договорі: м. Дніпропетровськ, вул. Вакаленчука, 4-а, кв. 25 та вул. Адміральська, 75-а, ТОВ «АЗС» не знаходиться. З метою виявлення осіб, які причетні до вчинення вказаного злочину, перевірки показань свідків під час досудового розслідування, проведення судово-економічної експертизи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступ до документів ТОВ «АЗС», що зазначені вище.

14 серпня 2014 року відомості за даним фактом внесено до ЄРДР під № 12014040030000525, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В судове засідання слідчий надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, яку мотивувала виробничою зайнятістю, клопотання підтримала та просила задовольнити, представник ТОВ «Всесвіт» в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки для проведення судово-економічної та почеркознавчої експертизи необхідно дослідити оригінали зазначених документів, що є необхідним для виявлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Гребенюк Н.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Товариству з обмеженою відповідальністю «Всесвіт», що знаходиться за адресою: м.Дніпропетровськ, вул..Революційна, 28а надати слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Гребенюк Н.Ю. тимчасовий доступ до:

- договору поставки №30/12-1 укладеного 30.12.2009 року між ТОВ «Всесвіт» (ЄДРПОУ31313654) в особі ОСОБА_3 та ТОВ «АЗС» (ЄДРПОУ 36096373) в особі ОСОБА_4 та додаткових угод до нього від 04.01.2011 року;

- документів, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ «АЗС» (ЄДРПОУ 36096373) та ТОВ «Всесвіт» (ЄРДПОУ 31313654), з приводу виконання договору №30/12-01 від 30.12.2009 року: документів бухгалтерської та податкової звітності ТОВ «АЗС» (ЄДРПОУ 36096373) (видаткових накладних, рахунків-фактур, податкових накладних), податкових декларацій з податку на прибуток та податку на додану вартість, товарно-транспортних накладних, довіреностей та інше в копіях, завірених належним чином,

з можливістю ознайомлення та їх вилучення за необхідності.

Строк дії ухвали до 15 листопада 2014 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова