Ухвала суду № 47559737, 18.04.2014, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/5869/14-к

Провадження № 1-кс/161/1546/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 18 квітня 2014 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Калькова О.А., при секретарі судового засідання Сидорук С.В., за участю заступника начальника відділу прокуратури Волинської області Ляшука О.О., слідчого СУ УМВС України у Волинській області Похили В.В., розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Волинській області Похили В.В. про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ УМВС України у Волинській області Похила В.В., за погодженням прокурора, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що становлять комерційну таємницю ПП «Ком-Інвестбуд» (код ЄДРПОУ № 34928418), юридична адреса: м. Київ, вул. О. Гончара, буд. 26, прим. 86, а також можливість їх вилучити (здійснити виїмку), а саме: договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 07.02.2007, відповідно до умов якого ПП «Ком-Інвестбуд» придбало нежитлове приміщення, розміщене за адресою: м. Київ, вул. Смоленська, 31-33, літ. Б, у тому числі додаткові угоди та додатки до договору (сертифікати, специфікації, календарні плани з виконання, протоколи узгодження цін);? накладних, податкових накладних, рахунки-фактур, товарно- транспортних накладних, актів приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, складених на виконання умов зазначеного вище договору купівлі- Інвестбуд; платіжних документів (доручення та меморіальні ордери), які свідчать про перерахування грошових коштів, виписки з розрахункового рахунку складених на виконання зазначеного вище договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 07.02.2007, укладеного з 1111 «Ком-Інвестбуд; актів інвентаризацій, звірок та документальних перевірок за період взаємовідносин з АБ «Національні інвестиції»; реєстрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдових відомостей) щодо взаємовідносин з АБ «Національні інвестиції» код ЄДРПОУ № 20017340 по рахунках: 10, 11, 20, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 36 (361), 37, 40, 63 (631), 64, 67, 68, 70, 74 та 79.

З матеріалів клопотання вбачається, що у період з 4 по 12 січня 2007 року, невстановлені службові особи ПАТ «Західінкомбанк», перебуваючи в м. Луцьк, діючи з корисливих мотивів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, під приводом оформлення кредитів на підставних осіб, незаконно заволоділи коштами зазначеного банку в особливо великих розмірах на загальну суму 40 млн. грн.

За вказані кошти було придбано нежитлове приміщення, що розміщене за адресою: м. Київ, вул. Смоленська, буд. 31-33,літ.Б, з оформленням права власності за ПП «Ком- Інвестбуд» (код ЄДРПОУ 34928418).

Надалі, зазначене приміщення, яке фактично придбане за кошти ПАТ «Західінкомбанк», орендувалось указаним банком для здійснення у ньому діяльності Другої Київської філії цього ж банку.

Таким чином, в діях службових осіб ПАТ «Західінкомбанк» вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а зазначене вище нежитлове приміщення є об'єктом злочинних дій.

07.03.2013 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12013000000000263 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення указаного злочину, обставин придбання нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Смоленська, 31-33, літ. Б та проведення розрахунків за приміщення, а також інших обставин, що мають значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПП «Ком-Інвестбуд», тому, слідчий СУ УМВС України у Волинській області Похила В.В. звернувся із даним клопотанням.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого СУ УМВС та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, тому слідчому СУ УМВС України у Волинській області Похилі В.В. слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, що становлять комерційну таємницю ПП «Ком-Інвестбуд» (код ЄДРПОУ № 34928418), юридична адреса: м. Київ, вул. О. Гончара, буд. 26, прим. 86, а також можливість їх вилучити (здійснити виїмку), а саме: договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 07.02.2007, відповідно до умов якого ПП «Ком-Інвестбуд» придбало нежитлове приміщення, розміщене за адресою: м. Київ, вул. Смоленська, 31-33, літ. Б, у тому числі додаткові угоди та додатки до договору (сертифікати, специфікації, календарні плани з виконання, протоколи узгодження цін);? накладних, податкових накладних, рахунки-фактур, товарно- транспортних накладних, актів приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, складених на виконання умов зазначеного вище договору купівлі- Інвестбуд; платіжних документів (доручення та меморіальні ордери), які свідчать про перерахування грошових коштів, виписки з розрахункового рахунку складених на виконання зазначеного вище договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 07.02.2007, укладеного з 1111 «Ком-Інвестбуд; актів інвентаризацій, звірок та документальних перевірок за період взаємовідносин з АБ «Національні інвестиції»; реєстрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдових відомостей) щодо взаємовідносин з АБ «Національні інвестиції» код ЄДРПОУ № 20017340 по рахунках: 10, 11, 20, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 36 (361), 37, 40, 63 (631), 64, 67, 68, 70, 74 та 79.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ УМВС України у Волинській області Похили В.В. про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) - задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчому СУ УМВС України у Волинській області Похилі В.В. тимчасовий доступ до документів, що становлять комерційну таємницю ПП «Ком-Інвестбуд» (код ЄДРПОУ № 34928418), юридична адреса: м. Київ, вул. О. Гончара, буд. 26, прим. 86, а також можливість їх вилучити (здійснити виїмку), а саме:

договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 07.02.2007, відповідно до умов якого ПП «Ком-Інвестбуд» придбало нежитлове приміщення, розміщене за адресою: м. Київ, вул. Смоленська, 31-33, літ. Б, у тому числі додаткові угоди та додатки до договору (сертифікати, специфікації, календарні плани з виконання, протоколи узгодження цін);

накладних, податкових накладних, рахунки-фактур, товарно - транспортних накладних, актів приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, складених на виконання умов зазначеного вище договору купівлі - Інвестбуд;

платіжних документів (доручення та меморіальні ордери), які свідчать про перерахування грошових коштів, виписки з розрахункового рахунку складених на виконання зазначеного вище договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 07.02.2007, укладеного з 1111 «Ком-Інвестбуд;

актів інвентаризацій, звірок та документальних перевірок за період взаємовідносин з АБ «Національні інвестиції»;

реєстрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдових відомостей) щодо взаємовідносин з АБ «Національні інвестиції» код ЄДРПОУ № 20017340 по рахунках: 10, 11, 20, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 36 (361), 37, 40, 63 (631), 64 67, 68, 70, 74 та 79.

Тимчасовий доступ до документів та вилучення (проведення виїмки) - провести до 12 травня 2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду О.А.Калькова