Ухвала суду № 47549946, 27.07.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/11052/15-к

Провадження № 1-кс/234/2355/15

У Х В А Л А

27 липня 2015 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Михальченко А.О.,

при секретарі Вербовецькій Д.В.

за участю

прокурора Іванової І.Г.

власників майна - ОСОБА_1; ОСОБА_2; ОСОБА_3

розглянувши клопотання про арешт майна старшого слідчого першого ВКР СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області Пилипенка А.Ю., у кримінальному провадженні №32015050390000039 від 19.06.2015р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ст. 258-5 ч.2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до ст.171 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором та з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач, мають право звернутися до слідчого судді, суду з клопотанням про арешт майна.

24 липня 2015 року старший слідчий першого ВКР СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області Пилипенко А.Ю. звернувся до слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області з клопотання про арешт майна у якому зазначив, що 18.07.2015 року на КРП «Суха Балка» виявлено чотири автомобілі а саме: Фольксваген Крафтер - державний номер НОМЕР_3 з причепом - державний номер НОМЕР_4; КАМАЗ-4308 - державний номер НОМЕР_5; ГАЗ-33104-318 - державний номер НОМЕР_1 з причепом - державний номер НОМЕР_6; Рено Мастер - державний номер НОМЕР_7, в яких знаходилися харчові продукти та товари особистої гігієни, які рухалися в напрямку лінії зіткнення поза офіційними пунктами пропуску по польовій дорозі поза населеними пунктами. Після чого зазначені автомобілі було доставлено до КРП «Суха Балка» для проведення огляду.

Також зазначив, що 18.07.2015 року було проведено огляд місця події та вилучено транспортні засоби: Фольксваген Крафтер - державний номер НОМЕР_3 з причепом - державний номер НОМЕР_4; КАМАЗ-4308 - державний номер НОМЕР_5; ГАЗ-33104-318 - державний номер НОМЕР_1 з причепом - державний номер НОМЕР_6; Рено Мастер - державний номер НОМЕР_7 з вантажем та документами, які перебували у зазначених транспортних засобах.

Крім того, в провадженні СУ ФР ДПІ у м. Краматорську вже перебуває кримінальне провадження №32015050390000039 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань що кваліфікується ч.1 ст.366 та ч.2 ст. 258-5 КК України за фактом службового підроблення та фінансування тероризму відносно невстановлених осіб, згідно санкції якої (ст. 258-5 ч.2 КК України) передбачено, крім основного покарання також і додаткове у вигляді конфіскації майна.

Враховуючи викладене, а також те, що вилучена продукція та товарно-супровідна документація, згідно з п.3 ч.2 ст.167 КПК України, може бути предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з незаконним обігом товарно-матеріальних цінностей, має суттєве значення для подальшого відшкодування шкоди у кримінальному провадженні та з огляду на наявність додаткового покарання у вигляді конфіскації майна осіб, вина яких підлягає доказуванню просив слідчого суддю накласти арешт на таке майно: транспортний засіб Фольксваген Крафтер - державний номер НОМЕР_3 з причепом - державний номер НОМЕР_4: картопля, у кількості 800 кг; цибуля, у кількості 300 кг.; перець, у кількості, 300 кг.; томати, у кількості, 400 кг.; баклажани, у кількості, 100 кг.; морква, у кількості 150 кг.; Всього овочів загальною вагою 2050 кг., на суму 30000 грн. Документи: довідка №б/н від 17.07.2015 року - на 1 аркуші; транспортний засіб КАМАЗ -4308 - державний номер НОМЕР_5: Сир с/тв КОМО Голландія 45% БРУС, у кількості 509,144 кг., на суму 37243,88 грн. (з ПДВ), Сир с/тв КОМО Кантрі 50% БРУС, у кількості 1002,252 кг., на суму 74066,42 грн. (з ПДВ), Сир с/тв КОМО Російський кл. 50% БРУС, у кількості 1096,752 кг., на суму 78691,96 грн. (з ПДВ), Сир с/тв КОМО Сметанковий 50% БРУС, у кількості 1402,276 кг., на суму 100613,3 грн. (з ПДВ), Сир пл. скибковий Російський 45% 90г./КОМО, у кількості 1280 кг., на суму 6681,6 грн. (з ПДВ), Сир пл. Вершковий 55% 90г./КОМО, у кількості 2880 кг., на суму 15033,6 грн. (з ПДВ), Сир пл. скибковий Голландський 45% 90г./КОМО, у кількості 1760 кг., на суму 9187,2 грн. (з ПДВ). Всього сиромолочної продукції, у кількості 5004,024 кг., на суму 348244,36 грн. Документи: Товарно-транспортна накладна №000000 від 16.07.2015 року у 2-ох примірниках - на 2 аркушах, Товарно-транспортна накладна №сФ1-015399 від 16.07.2015 року - на 1 аркуші, Декларація виробника №ДМЗ00001165 від 27.05.2015 року - на 1 аркуші, Декларація виробника №ДМЗ00001165 від 27.05.2015 року - на 1 аркуші, Декларація виробника №ДМЗ00001426 від 30.06.2015 року - на 1 аркуші, Декларація виробника №ДМЗ00001426 від 30.06.2015 року - на 1 аркуші.; транспортний засіб ГАЗ-33104-318 - державний номер ВВ 5685АО з причепом - державний номер НОМЕР_6: Гала ручн. (пачка) КОЛОР, 22 шт. на суму 253 грн. (без ПДВ), Гала ручн. (пачка) Разні, 66 шт. на суму 759 грн. (без ПДВ), Каченя Джонсон Разні (500 мл.), 5 шт. на суму 117,65 грн. (без ПДВ), Аквафреш (100 мл.) Разні без коробки, 24 шт. на суму 451,92 грн. (без ПДВ), Новий Жемчуг (50 мл.) Кальцій, 36 шт. на суму 221,76 грн. (без ПДВ), Ополос для рот./порожнечі Л. Бальзам, 8 шт. на суму 197,76 грн. (без ПДВ), Мило Сейфгард, 5 шт. на суму 145,8 грн. (без ПДВ), Мило (200 гр.) Флора велика, 96 шт. на суму 810,24 грн. (без ПДВ), Мило Даф (75 гр.), 48 шт. на суму 499,2 грн. (без ПДВ), Мило господарське Дуру (2*115 гр.), 30 шт. на суму 313,8 грн. (без ПДВ), Жіночі прокладки Хелен Харпер 20к/дневная, 24 шт. на суму 232,08 грн. (без ПДВ), Жіночі прокладки Хелен Харпер 50к/дневная, 48 шт. на суму 967,2 грн. (без ПДВ), Рідина (50 мл.) скло, 80 шт. на суму 483,2 грн. (без ПДВ), Губка д/посуду БОНУС-10 (1 уп.) Акція 20%, 40 шт. на суму 465,6 грн. (без ПДВ), Губка д/посуду БОНУС-5 (1 уп.) Акція 20%, 40 шт. на суму 234,8 грн. (без ПДВ), Губка д/посуду ФБ МАКСИМА-5 (1 уп.), 40 шт. на суму 446 грн. (без ПДВ), Деп. Крамель (100 мл.) разні, 5 шт. на суму 113,2 грн. (без ПДВ), Зубна щітка Орал-Б 1 2 3, 20 шт. на суму 179 грн. (без ПДВ), Зубна щітка Аквафреш Фемели, 24 шт. на суму 164,4 грн. (без ПДВ), Зубна щітка колгейт Премьєр, 24 шт. на суму 199,2 грн. (без ПДВ), Пакети БОНУС 35л./30шт АКЦІЯ - 20 %, 93 шт. на суму 580,32 грн. (без ПДВ), Пакети БОНУС 35л./30шт АКЦІЯ - 20 %, 40 шт. на суму 249,6 грн. (без ПДВ), Пакети БОНУС 60л./15шт АКЦІЯ - 20 %, 100 шт. на суму 624 грн. (без ПДВ), Пакети Салфетки ФБ Вологі (2 шт.), 20 шт. на суму 247,2 грн. (без ПДВ), Лак 4 сезони (зелений), 11 шт. на суму 285,12 грн. (без ПДВ), Лак 4 сезони (синій), 10 шт. на суму 259,2 грн. (без ПДВ), Лак ИТ 250мл., 10 шт. на суму 269,2 грн. (без ПДВ), Лак Прелесть АРНЕСТ 200мл., 24 шт. на суму 534 грн. (без ПДВ), Дезодорант Рексона кулька. разні, 20 шт. на суму 416,8 грн. (без ПДВ), Гель д/д ФА (чол.), 20 шт. на суму 416,8 грн. (без ПДВ), Гель д/д НИВЕЯ (жін.), 6 шт. на суму 172,02 грн. (без ПДВ), Ж. мило Фреш Дджус (460 мл.) замена, 60 шт. на суму 672 грн. (без ПДВ), Маска д/волос Нумеро Желтое, 12 шт. на суму 1500 грн. (без ПДВ), Ш. Клиер жін. (250 мл.), 10 шт. на суму 344,7 грн. (без ПДВ), Ш. Клиер чол. (200 мл.), 10 шт. на суму 351 грн. (без ПДВ), Ш. Фіто Експерт. (250 мл.) чол., 10 шт. на суму 110 грн. (без ПДВ), Ш. 1 1 1 (400 мл.) чол., 17 шт. на суму 429,25 грн. (без ПДВ), Ш. наша сімя (1000 мл.) чол., 60 шт. на суму 786,6 грн. (без ПДВ), Ш. Шанту (380 мл.) разні, 60 шт. на суму 2100 грн. (без ПДВ), Блонд Енерджи, 4 шт. на суму 90,72 грн. (без ПДВ), Крем рідкий для рук 200мл. дозатор, 10 шт. на суму 202 грн. (без ПДВ), Крем «ДД» дітячий, 10 шт. на суму 49,9 грн. (без ПДВ), Крем "ДД" обличчя, у кількості 10 шт., на суму 48,6 грн. (без ПДВ), Крем "ДД" руки, у кількості 20 шт., на суму 97,2 грн. (без ПДВ). Напій Кока-Кола, 2 л., у кількості 120 шт., на суму 1576,8 грн., Напій Пепсі-Кола, 2 л., у кількості 120 шт., на суму 1566 грн., Напій Пепсі-Кола, 1 л., у кількості 120 шт., на суму 1081,2 грн., Напій Кока-Кола, 1 л., у кількості 120 шт., на суму 1106,4 грн., Напій Фанта Апельсин, 2 л., у кількості 60 шт., на суму 788,4 грн., Напій Фанта Апельсин, 1 л., у кількості 120 шт., на суму 1106,4 грн., Цукор-пісок, у кількості 400 кг, на суму 4536 грн., Напій Пепсі-Кола, 2 л., у кількості 60 шт., на суму 783,4 грн., Напій Кока-Кола, 2 л., у кількості 60 шт., на суму 788,4 грн., Напій Фанта Апельсин, 2 л., у кількості 60 шт., на суму 788,4 грн., Вода Миргородська, 1,5 л., у кількості 60 шт., на суму 415,2 грн., Вода Поляна Квасова, 1,5 л. Сонячне, у кількості 60 шт., на суму 419,4 грн., Пральний порошок Гала морська свіжість 400 г. (ручна), у кількості 66 шт., на суму 765,6 грн., Пральний порошок Гала морська свіжість 400 г. (автомат), у кількості 88 шт., на суму 1210 грн., Пральний порошок Гала морозна свіжість 400 г. (ручна), у кількості 66 шт., на суму 765,6 грн., Пральний порошок Гала лимонна свіжість 400 г. (ручна), у кількості 66 шт., на суму 765,6 грн., Пральний порошок Гала горна свіжість 400 г. (ручна), у кількості 66 шт., на суму 765,6 грн., Пральний порошок Гала Ультра Калар 400 г. (ручна), у кількості 66 шт., на суму 765,6 грн., Пральний порошок Гала 2в1 400 г. (ручна), у кількості 66 шт., на суму 765,6 грн., Пральний порошок Гала лимонна свіжість 400 г. (автомат), у кількості 66 шт., на суму 907,5 грн., Пральний порошок Гала весняна свіжість 400 г. (автомат), у кількості 88 шт., на суму 1210 грн., Пральний порошок Гала 2в1 Французький аромат 400 г. (автомат), у кількості 88 шт., на суму 1210 грн., Пральний порошок Гала 2в1 морозна свіжість 3 кг. (автомат), у кількості 12 шт., на суму 1026,48 грн., Пральний порошок Гала 2в1 лимонна свіжість 3 кг. (автомат), у кількості 9 шт., на суму 769,86 грн., Пральний порошок Галинка 4,5 кг. (автомат), у кількості 4 шт., на суму 575,44 грн., Засіб миючий Гала для посуду, ягода 500 мл., у кількості 240 шт., на суму 3060 грн., Засіб миючий Гала для посуду, лимон 500 мл., у кількості 240 шт., на суму 3060 грн., Засіб миючий Гала для посуду, яблуко 1 л., у кількості 112 шт., на суму 2629,76 грн., Засіб миючий Гала для посуду, лимон 1 л., у кількості 80 шт., на суму 1878,4 грн., Засіб миючий Гала для посуду, бальзам/лаванда 500 мл., у кількості 24 шт., на суму 350,64 грн., Засіб миючий Гала для посуду, бальзам/алоє 500 мл., у кількості 240 шт., на суму 3506,4 грн., Всього продукції на суму 57865,68 грн.. Документи: Видаткова накладна №Н-00013400 від 16.07.2015 року - на 1 аркуші, Накладні б/н від 16.07.2015 року - на 3 аркушах. Транспортний засіб Рено Мастер - державний номер НОМЕР_7: «MALVA HAIR Color» Краска д/волос 011 Сияющий блеск 100 шт. на суму 369 грн. (без ПДВ), «MALVA HAIR Color» Краска д/волос 015 Темно-русий 100 шт. на суму 369 грн. (без ПДВ), «MALVA HAIR Color» Краска д/волос 025 натурально-русий 100 шт. на суму 369 грн. (без ПДВ), «MALVA HAIR Color» Краска д/волос 033 Махагон 100 шт. на суму 369 грн. (без ПДВ), «MALVA HAIR Color» Краска д/волос 034 Дика вишня 160 шт. на суму 590,40 грн. (без ПДВ), «MALVA HAIR Color» Краска д/волос 037 Баклажан 200 шт. на суму 738 грн. (без ПДВ), «MALVA HAIR Color» Краска д/волос 042 Каштановий 240 шт. на суму 885,60 грн. (без ПДВ), «MALVA HAIR Color» Краска д/волос 052 Іссіння-чорний 180 шт. на суму 664,20 грн. (без ПДВ), «MALVA HAIR Color» Краска д/волос 053 Чорний 200 шт. на суму 738 грн( без ПДВ), «MALVA HAIR Color» Краска д/волос 061 Молочний шоколад 300 шт. на суму 1107 грн( без ПДВ), «MALVA HAIR Color» Краска д/волос 112 Бежевий блонд 180 шт. на суму 664,20 грн( без ПДВ), «MALVA HAIR Color» Краска д/волос 142 Чорний шоколад 220 шт. на суму 811,80 грн( без ПДВ), «MALVA HAIR Color» Краска д/волос 216 Пепельний Блонд 100 шт. на суму 369 грн( без ПДВ), «MALVA HAIR Color» Краска д/волос 220 Жемчужний блонд 80 шт. на суму 295,20 грн( без ПДВ), «MALVA HAIR Color» Краска д/волос 232 Красний коралл 100 шт. на суму 369 грн. (без ПДВ), «MALVA HAIR Color» Краска д/волос 442 палісандр 100 шт на суму 369 грн. (без ПДВ), «MALVA HAIR Color» Краска д/волос 734 Тіціан 120 шт. на суму 442,80 грн. (без ПДВ), DUO WKL 01 R fantasy FLIRT крит. ultra DRY 3 к.240мм ярко-роз.20 шт. в кількості 240 шт на суму 1658,40 грн. (без ПДВ), DUO WKL 02 R fantasy FLIRT крит. ultra DRY 3 к.240мм світло-роз.20 шт. в кількості 240 шт на суму 1658,40 грн. (без ПДВ), Normal Clinic 01 F Dry Fresh (3 к. 240 мм) 150 шт. на суму 517,50 грн. (без ПДВ), Normal Clinic 02 F Dry Fresh (3 к. 240 мм) 150 шт. на суму 517,50 грн. ( без ПДВ), Normal Clinigue -ватні диски 80 в кількості 72 шт. на суму 275,76 грн. (без ПДВ), Normal Clinigue -ватні диски 100 в кількості 72 шт. на суму 352,80 грн. (без ПДВ), Normal Clinigue -ватні диски 120 в кількості 72 шт. на суму 429,84 грн. (без ПДВ), Normal Clinigue -ватні диски 150 в кількості 72 шт. на суму 506,88 грн. (без ПДВ), WKL 01 C fantasy FLIRT Tultra Крит. Dry 3 к. 240 мм ярко-роз. 10 шт. в кількості 240 штук на суму 1036.80 грн. (без ПДВ), WKL 02 C fantasy FLIRT Tultra Крит. Dry 3 к. 240 мм світно-роз. 10 шт. в кількості 240 штук на суму 1036.80 грн. (без ПДВ), WKL 05 C fantasy FLIRT Tultra Крит. Dry 4 к. 260 мм ярко-оранжеві. 8 шт. в кількості 120 штук на суму 518,40 грн. (без ПДВ), WKL 06 C fantasy FLIRT Tultra Крит. Dry 4 к. 260 мм світло-оранжеві. 8 шт. в кількості 120 штук на суму 518,40 грн. (без ПДВ), Бальзам «Фортессе» 5000 мл. Стойк.цвіт в кількості 2 шт. на суму 149,26 грн. (без ПДВ), Освітлювач «енержі блонд» в кількості 320 шт. на суму 1699,20 грн. (без ПДВ), Освітлювач « супер-блонд» в кількості 150 шт. на суму 385,50 грн. ( без ПДВ), Престиж № 201 світлий блондин в кількості 100 шт. на суму 855 грн. (без ПДВ), Престиж № 202 світло русий в кількості 100 шт. на суму 855 грн. (без ПДВ), Престиж № 203 біжовий блонд в кількості 100 шт. на суму 855 грн. (без ПДВ), Престиж № 204 темно русий в кількості 100 шт. на суму 855 грн. (без ПДВ), Престиж № 205 натурально русий в кількості 100 шт. на суму 855 грн. (без ПДВ), Престиж № 207 арктичний блонд в кількості 120 шт. на суму 1026 грн. (без ПДВ), Престиж № 208 жемчужний в кількості 80 шт. на суму 684 грн. (без ПДВ), Престиж № 209 світлий пекельно-русий в кількості 80 шт. на суму 684 грн. (без ПДВ), Престиж № 210 серебристо-платиновий в кількості 120 шт. на суму 1026 грн. (без ПДВ), Престиж № 211 пепельно-русий в кількості 60 шт. на суму 513 грн. (без ПДВ), Престиж № 212 темно пепельно-русий в кількості 60 шт. на суму 513 грн. (без ПДВ), Престиж № 213 лісний оріх в кількості 120 шт. на суму 1026 грн. (без ПДВ), Престиж № 214 золотисто русий в кількості 20 шт. на суму 171 грн. (без ПДВ), Престиж № 220 рубін в кількості 20 шт. на суму 171 грн. (без ПДВ), Престиж № 221 гранат в кількості 80 шт. на суму 684 грн. (без ПДВ), Престиж № 223 темний махагон в кількості 60 шт. на суму 513 грн. (без ПДВ), Престиж № 224 красний коралл в кількості 40 шт. на суму 342 грн. (без ПДВ), Престиж № 225 бургунди в кількості 80 шт. на суму 684 грн (без ПДВ), Престиж № 227 карамель в кількості 100 шт. на суму 855 грн. (без ПДВ), Престиж № 229 золотистий кофе в кількості 80 шт. на суму 684 грн. (без ПДВ), Престиж № 231 каштановий в кількості 100 шт. на суму 855 грн. (без ПДВ); Престиж № 232 темний каштановий в кількості 100 шт. на суму 855 грн. (без ПДВ), Престиж № 239 натурально коричневий в кількості 120 шт. на суму 1026 грн. (без ПДВ), Престиж № 241 баклажан в кількості 80 шт. на суму 684 грн. (без ПДВ), Престиж № 240 темно шоколадний в кількості 60 шт. на суму 513 грн. (без ПДВ), Престиж № 242 чорний в кількості 120 шт. на суму 1026 грн. (без ПДВ), Престиж № 243 синьо-чорний в кількості 80 шт. на суму 684 грн. (без ПДВ), Рябина NEW № 010 блонд в кількості 840 шт. на суму 4914 грн. (без ПДВ), Рябина NEW № 012 світло-русий в кількості 240 шт. на суму 1404 грн. (без ПДВ), Рябина NEW № 014 русий в кількості 192 шт. на суму 1123,20 грн. (без ПДВ); Рябина NEW № 015 темно-русий в кількості 168 шт. на суму 982,80 грн. (без ПДВ), Рябина NEW № 033 махагон в кількості 672 шт. на суму 3931,20 грн. (без ПДВ); Рябина NEW № 034 дика вишня в кількості 192 шт. на суму 1126,20 грн. (без ПДВ), Рябина NEW № 035 Гранат в кількості 648 шт. на суму 3790,80 грн. (без ПДВ), Рябина NEW № 036 божоле в кількості 432 шт. на суму 2527,20 грн. (без ПДВ), Рябина NEW № 037 баклажан в кількості 432 шт. на суму 2527,20 грн. (без ПДВ), Рябина NEW № 043 темно-каштановий в кількості 48 шт. на суму 280,80 грн. (без ПДВ); Рябина NEW № 052 іссіня-чорний в кількості 480 шт. на суму 2808 грн. (без ПДВ), Рябина NEW № 053 чорний в кількості 24 шт. на суму 140,40 грн. (без ПДВ), Рябина NEW № 057 натуральний кофе в кількості 528 шт. на суму 3088,80 грн. (без ПДВ), Рябина NEW № 067 капучино в кількості 552 шт. на суму 3229,20 грн. (без ПДВ), Рябина NEW № 111 мокрий пісок в кількості 312 шт на суму 1825,20 грн. (без ПДВ), Рябина NEW № 114 карамель в кількості 240 шт. на суму 1404 грн. (без ПДВ); Рябина NEW № 120 жемчужно-серебристий в кількості 216 шт. на суму 1263,60 грн. (без ПДВ); Рябина NEW № 123 нектарний блонд в кількості 240 шт. на суму 1404 грн. (без ПДВ), Рябина NEW № 131 мідний шик в кількості 264 шт. на суму 1544,40 грн. (без ПДВ), Рябина NEW № 141 шоколадний в кількості 360 шт. на суму 2106 грн. (без ПДВ), Рябина NEW № 142 чорний шоколад в кількості 216 шт. на суму 1263,60 грн. (без ПДВ), Рябина NEW № 216 пепельний блонд в кількості 288 шт. на суму 1684,80 грн. (без ПДВ), Рябина NEW № 126 холодний блонд в кількості 240 штук на суму 1404 грн. (без ПДВ), Рябина NEW № 233 рубін в кількості 168 шт. на суму 982,80 грн. (без ПДВ), Рябина NEW № 246 тала вода в кількості 360 шт. на суму 2106 грн. (без ПДВ), Рябина NEW № 322 красна рябина в кількості 216 шт. на суму 1263,60 грн. (без ПДВ), Рябина NEW № 411 Пшеничний блондин в кількості 168 шт. на суму 982,80 грн. (без ПДВ), Рябина NEW № 442 Палисандр в кількості 312 шт. на суму 1825,20 грн. (без ПДВ), Рябина NEW № 734 Тициан в кількості 240 шт. на суму 1404 грн. (без ПДВ), Шампунь «Фортессе» 5000 мл. Баланс в кількості 1 шт. на суму 74,63 грн. (без ПДВ), Шампунь «Фортессе» 5000 мл. Глуб.очиска в кількості 1 шт. на суму 74,63 грн. (без ПДВ). Всього продукції на суму 95321,3 грн. та документи: видаткова накладна №ЧП-005356 від 16.07.2015 року - на 2 аркушах.

У судовому засіданні прокурор Іванова І.Г. підтримала клопотання слідчого з підстав зазначених у ньому та додатково пояснила слідчому судді, що на цей час кримінальні провадження № 32015050390000039 та № 32015050390000042 об'єднані у одне кримінальне провадження та їм присвоєно один №32015050390000039, строк до звернення до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на тимчасове вилучене майно не пропущений, так як ухвалою від 23.07.2015р. клопотання про арешт того самого майна було повернуто прокурору для усунення недоліків, але у провадженні № 32015050390000042. Крім того, матеріали за фактом затримання автомобілів 18.07.2015р. були отримані слідчим першого ВКР СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області Пилипенко А.Ю. лише 20.07.2015р. Крім того пояснила, що підозра у даному кримінальному провадженні жодній особі не оголошена, належних доказів на підтвердження наміру затриманих транспортних засобів з вантажем на перетин лінії зіткнення на цей час у органу досудового розслідування немає.

Власник майна ОСОБА_1 у судовому засіданні пояснив, що на протязі п'ятнадцяти років він зареєстрований как фізична особа-підприємець. Сплачує єдиний податок до Державного бюджету України. Видом його діяльності є оптова торгівля битовою хімією та парфумерією. 16.07.2015р. у м. Харків він, разом із ОСОБА_3 та ОСОБА_10, закупив на різних торгівельних підприємствах товар та 17.07.2015р. виїхав з м. Харькова, на належному йому автомобілі Рено Мастер, д/н НОМЕР_2, до м. Дзержинська з метою оптової торгівлі битовою хімією та парфумерією на ринках вказаного міста. Крім того пояснив, що в напрямку м. Дзержинськ він їхав перший раз і тому рухався у колоні із трьох автомобілів за навігатором. Також пояснив, що коли їх колона рухалася по звичайній ґрунтовій дорозі його автомобіль разом із іншими було зупинене військовослужбовцем, який рухався на військовому автомобілі назустріч. Після зупинки військовий перевірив документи і наказав їм рухатися до КРП «Суха Балка». По прибуттю до КРП «Суха Балка» 17.07.2015р. ніяких слідчих дій з ним не проводили. Декілька разів перевіряли вантаж однак ніяких протоколів про це не складали. Удень 18.07.2015р. співробітники ДФС знов почали перевіряти вантаж та склали протокол огляду місця події. Весь цей час він знаходився на КРП «Суха Балка» та пояснював, що ніякого наміру на перетин лінії розмежування не мав, усі належні документи на вантаж у нього маються. Також зазначив, що 17.07.2015р. на КРП «Суха Балка» у нього, без пояснення причин були вилучені паспорт, посвідчення водія, документи та ключі від транспортного засобу. На цей час йому відомо, що його автомобіль та вантаж знаходяться на території платної стоянки у м. Краматорськ.

Допитаний у судовому засіданні власник майна ОСОБА_3 повідомив, що 16.07.2015р. у м. Харків він завантажив автомобілі КАМАЗ-4308 - державний номер НОМЕР_5, ГАЗ-33104-318 - державний номер НОМЕР_1 з причепом - державний номер НОМЕР_6 та Фольксваген Крафтер - державний номер НОМЕР_3 з причепом - державний номер НОМЕР_4 та відправився до м. Дзержинськ з метою реалізації придбаної продукції на ринках цього місця. Усі необхідні документи на вантаж у нього були із собою. Товар було придбано за власний кошт. Він рухався у автомобілі попереду колони. Рухався за навігатором так як раніше не бував у цих місцях. Також повідомив, що колона їхніх автомобілів рухалася по звичайній ґрунтовій дорозі, не від кого не переховувалася, наміру на перетин лінії зіткнення а ні у нього, а ні у інших водіїв не було. Також зазначив, що він є представником фізичної особи-підприємця ОСОБА_17, який є співвласником зазначених автомобілів, за шляхом їх слідування вони декілька разів проходили контроль на блок-постах і жодних питань до походження вантажу та документів не виникало.

Крім того повідомив слідчому судді, що 17.07.2015р. десь на відстані 10-15 км. від лінії розмежування його та інші автомобілі було зупинене військовослужбовцем, який після перевірки документів наказав їм рухатись до КРП «Суха Балка», де вони знаходились тривалий час без пояснень причин їх затримання. Лише 18.07.2015р. було проведено огляд автомобілів і вони разом із документами, вантажем були вилучені. Просив суд відмовити у задоволенні клопотання слідчого.

Допитана у судовому засіданні ОСОБА_18 пояснила суду, що є дружиною фізичної особи-підприємця ОСОБА_17 який є платником єдиного податку до Державного бюджету України, 17.07.2015р. вона перебувала у м. Слов'янськ куди їй зателефонував чоловік та повідомив, що він та ще декілька автомобілів були затримані чоловіком у військовій формі. Вона передзвонила чоловіку і він додатково повідомив їй, що їх везуть на КРП «Суха Балка». Після чого, вона одразу виїхала на КРП «Суха Балка» де дізналась, що у її чоловіка та інших водії відібрали усі документи на автомобілі, паспорти та посвідчення водіїв. Також пояснила, що нею було здійснено виклик міліції, що підтверджується відповідною довідкою. Крім того вона телефонувала на урядову «гарячу лінію». На цей час їй відомо, що автомобілі охороняють невідомі їй люди зі зброєю і вони знаходяться на платній стоянці у м. Краматорську, а вантаж майже увесь зіпсовано, так як овочі, сирна продукція є швидкопсувними продуктами харчування. Просила суд відмовити у клопотанні слідчого про накладення арешту.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання, об'єктивно, повно та всебічно дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження дійшов таких висновків.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України, погоджене з прокурором 24.07.2015р. і надійшло до суду у строк передбачений в ухвалі слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 23 липня 2015р. про повернення клопотання для усунення недоліків.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинили суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

У клопотанні слідчого зазначене майно, на яке необхідно накласти арешт, а саме транспортний засіб Фольксваген Крафтер - державний номер НОМЕР_3 з причепом - державний номер НОМЕР_4: картопля, у кількості 800 кг; цибуля, у кількості 300 кг.; перець, у кількості, 300 кг.; томати, у кількості, 400 кг.; баклажани, у кількості, 100 кг.; морква, у кількості 150 кг.; Всього овочів загальною вагою 2050 кг., на суму 30000 грн. Документи: довідка №б/н від 17.07.2015 року - на 1 аркуші; транспортний засіб КАМАЗ -4308 - державний номер НОМЕР_5: Сир с/тв КОМО Голландія 45% БРУС, у кількості 509,144 кг., на суму 37243,88 грн. (з ПДВ), Сир с/тв КОМО Кантрі 50% БРУС, у кількості 1002,252 кг., на суму 74066,42 грн. (з ПДВ), Сир с/тв КОМО Російський кл. 50% БРУС, у кількості 1096,752 кг., на суму 78691,96 грн. (з ПДВ), Сир с/тв КОМО Сметанковий 50% БРУС, у кількості 1402,276 кг., на суму 100613,3 грн. (з ПДВ), Сир пл. скибковий Російський 45% 90г./КОМО, у кількості 1280 кг., на суму 6681,6 грн. (з ПДВ), Сир пл. Вершковий 55% 90г./КОМО, у кількості 2880 кг., на суму 15033,6 грн. (з ПДВ), Сир пл. скибковий Голландський 45% 90г./КОМО, у кількості 1760 кг., на суму 9187,2 грн. (з ПДВ). Всього сиромолочної продукції, у кількості 5004,024 кг., на суму 348244,36 грн. Документи: Товарно-транспортна накладна №000000 від 16.07.2015 року у 2-ох примірниках - на 2 аркушах, Товарно-транспортна накладна №сФ1-015399 від 16.07.2015 року - на 1 аркуші, Декларація виробника №ДМЗ00001165 від 27.05.2015 року - на 1 аркуші, Декларація виробника №ДМЗ00001165 від 27.05.2015 року - на 1 аркуші, Декларація виробника №ДМЗ00001426 від 30.06.2015 року - на 1 аркуші, Декларація виробника №ДМЗ00001426 від 30.06.2015 року - на 1 аркуші.; транспортний засіб ГАЗ-33104-318 - державний номер ВВ 5685АО з причепом - державний номер НОМЕР_6: Гала ручн. (пачка) КОЛОР, 22 шт. на суму 253 грн. (без ПДВ), Гала ручн. (пачка) Разні, 66 шт. на суму 759 грн. (без ПДВ), Каченя Джонсон Разні (500 мл.), 5 шт. на суму 117,65 грн. (без ПДВ), Аквафреш (100 мл.) Разні без коробки, 24 шт. на суму 451,92 грн. (без ПДВ), Новий Жемчуг (50 мл.) Кальцій, 36 шт. на суму 221,76 грн. (без ПДВ), Ополос для рот./порожнечі Л. Бальзам, 8 шт. на суму 197,76 грн. (без ПДВ), Мило Сейфгард, 5 шт. на суму 145,8 грн. (без ПДВ), Мило (200 гр.) Флора велика, 96 шт. на суму 810,24 грн. (без ПДВ), Мило Даф (75 гр.), 48 шт. на суму 499,2 грн. (без ПДВ), Мило господарське Дуру (2*115 гр.), 30 шт. на суму 313,8 грн. (без ПДВ), Жіночі прокладки Хелен Харпер 20к/дневная, 24 шт. на суму 232,08 грн. (без ПДВ), Жіночі прокладки Хелен Харпер 50к/дневная, 48 шт. на суму 967,2 грн. (без ПДВ), Рідина (50 мл.) скло, 80 шт. на суму 483,2 грн. (без ПДВ), Губка д/посуду БОНУС-10 (1 уп.) Акція 20%, 40 шт. на суму 465,6 грн. (без ПДВ), Губка д/посуду БОНУС-5 (1 уп.) Акція 20%, 40 шт. на суму 234,8 грн. (без ПДВ), Губка д/посуду ФБ МАКСИМА-5 (1 уп.), 40 шт. на суму 446 грн. (без ПДВ), Деп. Крамель (100 мл.) разні, 5 шт. на суму 113,2 грн. (без ПДВ), Зубна щітка Орал-Б 1 2 3, 20 шт. на суму 179 грн. (без ПДВ), Зубна щітка Аквафреш Фемели, 24 шт. на суму 164,4 грн. (без ПДВ), Зубна щітка колгейт Премьєр, 24 шт. на суму 199,2 грн. (без ПДВ), Пакети БОНУС 35л./30шт АКЦІЯ - 20 %, 93 шт. на суму 580,32 грн. (без ПДВ), Пакети БОНУС 35л./30шт АКЦІЯ - 20 %, 40 шт. на суму 249,6 грн. (без ПДВ), Пакети БОНУС 60л./15шт АКЦІЯ - 20 %, 100 шт. на суму 624 грн. (без ПДВ), Пакети Салфетки ФБ Вологі (2 шт.), 20 шт. на суму 247,2 грн. (без ПДВ), Лак 4 сезони (зелений), 11 шт. на суму 285,12 грн. (без ПДВ), Лак 4 сезони (синій), 10 шт. на суму 259,2 грн. (без ПДВ), Лак ИТ 250мл., 10 шт. на суму 269,2 грн. (без ПДВ), Лак Прелесть АРНЕСТ 200мл., 24 шт. на суму 534 грн. (без ПДВ), Дезодорант Рексона кулька. разні, 20 шт. на суму 416,8 грн. (без ПДВ), Гель д/д ФА (чол.), 20 шт. на суму 416,8 грн. (без ПДВ), Гель д/д НИВЕЯ (жін.), 6 шт. на суму 172,02 грн. (без ПДВ), Ж. мило Фреш Дджус (460 мл.) замена, 60 шт. на суму 672 грн. (без ПДВ), Маска д/волос Нумеро Желтое, 12 шт. на суму 1500 грн. (без ПДВ), Ш. Клиер жін. (250 мл.), 10 шт. на суму 344,7 грн. (без ПДВ), Ш. Клиер чол. (200 мл.), 10 шт. на суму 351 грн. (без ПДВ), Ш. Фіто Експерт. (250 мл.) чол., 10 шт. на суму 110 грн. (без ПДВ), Ш. 1 1 1 (400 мл.) чол., 17 шт. на суму 429,25 грн. (без ПДВ), Ш. наша сімя (1000 мл.) чол., 60 шт. на суму 786,6 грн. (без ПДВ), Ш. Шанту (380 мл.) разні, 60 шт. на суму 2100 грн. (без ПДВ), Блонд Енерджи, 4 шт. на суму 90,72 грн. (без ПДВ), Крем рідкий для рук 200мл. дозатор, 10 шт. на суму 202 грн. (без ПДВ), Крем «ДД» дітячий, 10 шт. на суму 49,9 грн. (без ПДВ), Крем "ДД" обличчя, у кількості 10 шт., на суму 48,6 грн. (без ПДВ), Крем "ДД" руки, у кількості 20 шт., на суму 97,2 грн. (без ПДВ). Напій Кока-Кола, 2 л., у кількості 120 шт., на суму 1576,8 грн., Напій Пепсі-Кола, 2 л., у кількості 120 шт., на суму 1566 грн., Напій Пепсі-Кола, 1 л., у кількості 120 шт., на суму 1081,2 грн., Напій Кока-Кола, 1 л., у кількості 120 шт., на суму 1106,4 грн., Напій Фанта Апельсин, 2 л., у кількості 60 шт., на суму 788,4 грн., Напій Фанта Апельсин, 1 л., у кількості 120 шт., на суму 1106,4 грн., Цукор-пісок, у кількості 400 кг, на суму 4536 грн., Напій Пепсі-Кола, 2 л., у кількості 60 шт., на суму 783,4 грн., Напій Кока-Кола, 2 л., у кількості 60 шт., на суму 788,4 грн., Напій Фанта Апельсин, 2 л., у кількості 60 шт., на суму 788,4 грн., Вода Миргородська, 1,5 л., у кількості 60 шт., на суму 415,2 грн., Вода Поляна Квасова, 1,5 л. Сонячне, у кількості 60 шт., на суму 419,4 грн., Пральний порошок Гала морська свіжість 400 г. (ручна), у кількості 66 шт., на суму 765,6 грн., Пральний порошок Гала морська свіжість 400 г. (автомат), у кількості 88 шт., на суму 1210 грн., Пральний порошок Гала морозна свіжість 400 г. (ручна), у кількості 66 шт., на суму 765,6 грн., Пральний порошок Гала лимонна свіжість 400 г. (ручна), у кількості 66 шт., на суму 765,6 грн., Пральний порошок Гала горна свіжість 400 г. (ручна), у кількості 66 шт., на суму 765,6 грн., Пральний порошок Гала Ультра Калар 400 г. (ручна), у кількості 66 шт., на суму 765,6 грн., Пральний порошок Гала 2в1 400 г. (ручна), у кількості 66 шт., на суму 765,6 грн., Пральний порошок Гала лимонна свіжість 400 г. (автомат), у кількості 66 шт., на суму 907,5 грн., Пральний порошок Гала весняна свіжість 400 г. (автомат), у кількості 88 шт., на суму 1210 грн., Пральний порошок Гала 2в1 Французький аромат 400 г. (автомат), у кількості 88 шт., на суму 1210 грн., Пральний порошок Гала 2в1 морозна свіжість 3 кг. (автомат), у кількості 12 шт., на суму 1026,48 грн., Пральний порошок Гала 2в1 лимонна свіжість 3 кг. (автомат), у кількості 9 шт., на суму 769,86 грн., Пральний порошок Галинка 4,5 кг. (автомат), у кількості 4 шт., на суму 575,44 грн., Засіб миючий Гала для посуду, ягода 500 мл., у кількості 240 шт., на суму 3060 грн., Засіб миючий Гала для посуду, лимон 500 мл., у кількості 240 шт., на суму 3060 грн., Засіб миючий Гала для посуду, яблуко 1 л., у кількості 112 шт., на суму 2629,76 грн., Засіб миючий Гала для посуду, лимон 1 л., у кількості 80 шт., на суму 1878,4 грн., Засіб миючий Гала для посуду, бальзам/лаванда 500 мл., у кількості 24 шт., на суму 350,64 грн., Засіб миючий Гала для посуду, бальзам/алоє 500 мл., у кількості 240 шт., на суму 3506,4 грн., Всього продукції на суму 57865,68 грн.. Документи: Видаткова накладна №Н-00013400 від 16.07.2015 року - на 1 аркуші, Накладні б/н від 16.07.2015 року - на 3 аркушах. Транспортний засіб Рено Мастер - державний номер НОМЕР_7: «MALVA HAIR Color» Краска д/волос 011 Сияющий блеск 100 шт. на суму 369 грн. (без ПДВ), «MALVA HAIR Color» Краска д/волос 015 Темно-русий 100 шт. на суму 369 грн. (без ПДВ), «MALVA HAIR Color» Краска д/волос 025 натурально-русий 100 шт. на суму 369 грн. (без ПДВ), «MALVA HAIR Color» Краска д/волос 033 Махагон 100 шт. на суму 369 грн. (без ПДВ), «MALVA HAIR Color» Краска д/волос 034 Дика вишня 160 шт. на суму 590,40 грн. (без ПДВ), «MALVA HAIR Color» Краска д/волос 037 Баклажан 200 шт. на суму 738 грн. (без ПДВ), «MALVA HAIR Color» Краска д/волос 042 Каштановий 240 шт. на суму 885,60 грн. (без ПДВ), «MALVA HAIR Color» Краска д/волос 052 Іссіння-чорний 180 шт. на суму 664,20 грн. (без ПДВ), «MALVA HAIR Color» Краска д/волос 053 Чорний 200 шт. на суму 738 грн( без ПДВ), «MALVA HAIR Color» Краска д/волос 061 Молочний шоколад 300 шт. на суму 1107 грн( без ПДВ), «MALVA HAIR Color» Краска д/волос 112 Бежевий блонд 180 шт. на суму 664,20 грн( без ПДВ), «MALVA HAIR Color» Краска д/волос 142 Чорний шоколад 220 шт. на суму 811,80 грн( без ПДВ), «MALVA HAIR Color» Краска д/волос 216 Пепельний Блонд 100 шт. на суму 369 грн( без ПДВ), «MALVA HAIR Color» Краска д/волос 220 Жемчужний блонд 80 шт. на суму 295,20 грн( без ПДВ), «MALVA HAIR Color» Краска д/волос 232 Красний коралл 100 шт. на суму 369 грн. (без ПДВ), «MALVA HAIR Color» Краска д/волос 442 палісандр 100 шт на суму 369 грн. (без ПДВ), «MALVA HAIR Color» Краска д/волос 734 Тіціан 120 шт. на суму 442,80 грн. (без ПДВ), DUO WKL 01 R fantasy FLIRT крит. ultra DRY 3 к.240мм ярко-роз.20 шт. в кількості 240 шт на суму 1658,40 грн. (без ПДВ), DUO WKL 02 R fantasy FLIRT крит. ultra DRY 3 к.240мм світло-роз.20 шт. в кількості 240 шт на суму 1658,40 грн. (без ПДВ), Normal Clinic 01 F Dry Fresh (3 к. 240 мм) 150 шт. на суму 517,50 грн. (без ПДВ), Normal Clinic 02 F Dry Fresh (3 к. 240 мм) 150 шт. на суму 517,50 грн. ( без ПДВ), Normal Clinigue -ватні диски 80 в кількості 72 шт. на суму 275,76 грн. (без ПДВ), Normal Clinigue -ватні диски 100 в кількості 72 шт. на суму 352,80 грн. (без ПДВ), Normal Clinigue -ватні диски 120 в кількості 72 шт. на суму 429,84 грн. (без ПДВ), Normal Clinigue -ватні диски 150 в кількості 72 шт. на суму 506,88 грн. (без ПДВ), WKL 01 C fantasy FLIRT Tultra Крит. Dry 3 к. 240 мм ярко-роз. 10 шт. в кількості 240 штук на суму 1036.80 грн. (без ПДВ), WKL 02 C fantasy FLIRT Tultra Крит. Dry 3 к. 240 мм світно-роз. 10 шт. в кількості 240 штук на суму 1036.80 грн. (без ПДВ), WKL 05 C fantasy FLIRT Tultra Крит. Dry 4 к. 260 мм ярко-оранжеві. 8 шт. в кількості 120 штук на суму 518,40 грн. (без ПДВ), WKL 06 C fantasy FLIRT Tultra Крит. Dry 4 к. 260 мм світло-оранжеві. 8 шт. в кількості 120 штук на суму 518,40 грн. (без ПДВ), Бальзам «Фортессе» 5000 мл. Стойк.цвіт в кількості 2 шт. на суму 149,26 грн. (без ПДВ), Освітлювач «енержі блонд» в кількості 320 шт. на суму 1699,20 грн. (без ПДВ), Освітлювач « супер-блонд» в кількості 150 шт. на суму 385,50 грн. ( без ПДВ), Престиж № 201 світлий блондин в кількості 100 шт. на суму 855 грн. (без ПДВ), Престиж № 202 світло русий в кількості 100 шт. на суму 855 грн. (без ПДВ), Престиж № 203 біжовий блонд в кількості 100 шт. на суму 855 грн. (без ПДВ), Престиж № 204 темно русий в кількості 100 шт. на суму 855 грн. (без ПДВ), Престиж № 205 натурально русий в кількості 100 шт. на суму 855 грн. (без ПДВ), Престиж № 207 арктичний блонд в кількості 120 шт. на суму 1026 грн. (без ПДВ), Престиж № 208 жемчужний в кількості 80 шт. на суму 684 грн. (без ПДВ), Престиж № 209 світлий пекельно-русий в кількості 80 шт. на суму 684 грн. (без ПДВ), Престиж № 210 серебристо-платиновий в кількості 120 шт. на суму 1026 грн. (без ПДВ), Престиж № 211 пепельно-русий в кількості 60 шт. на суму 513 грн. (без ПДВ), Престиж № 212 темно пепельно-русий в кількості 60 шт. на суму 513 грн. (без ПДВ), Престиж № 213 лісний оріх в кількості 120 шт. на суму 1026 грн. (без ПДВ), Престиж № 214 золотисто русий в кількості 20 шт. на суму 171 грн. (без ПДВ), Престиж № 220 рубін в кількості 20 шт. на суму 171 грн. (без ПДВ), Престиж № 221 гранат в кількості 80 шт. на суму 684 грн. (без ПДВ), Престиж № 223 темний махагон в кількості 60 шт. на суму 513 грн. (без ПДВ), Престиж № 224 красний коралл в кількості 40 шт. на суму 342 грн. (без ПДВ), Престиж № 225 бургунди в кількості 80 шт. на суму 684 грн (без ПДВ), Престиж № 227 карамель в кількості 100 шт. на суму 855 грн. (без ПДВ), Престиж № 229 золотистий кофе в кількості 80 шт. на суму 684 грн. (без ПДВ), Престиж № 231 каштановий в кількості 100 шт. на суму 855 грн. (без ПДВ); Престиж № 232 темний каштановий в кількості 100 шт. на суму 855 грн. (без ПДВ), Престиж № 239 натурально коричневий в кількості 120 шт. на суму 1026 грн. (без ПДВ), Престиж № 241 баклажан в кількості 80 шт. на суму 684 грн. (без ПДВ), Престиж № 240 темно шоколадний в кількості 60 шт. на суму 513 грн. (без ПДВ), Престиж № 242 чорний в кількості 120 шт. на суму 1026 грн. (без ПДВ), Престиж № 243 синьо-чорний в кількості 80 шт. на суму 684 грн. (без ПДВ), Рябина NEW № 010 блонд в кількості 840 шт. на суму 4914 грн. (без ПДВ), Рябина NEW № 012 світло-русий в кількості 240 шт. на суму 1404 грн. (без ПДВ), Рябина NEW № 014 русий в кількості 192 шт. на суму 1123,20 грн. (без ПДВ); Рябина NEW № 015 темно-русий в кількості 168 шт. на суму 982,80 грн. (без ПДВ), Рябина NEW № 033 махагон в кількості 672 шт. на суму 3931,20 грн. (без ПДВ); Рябина NEW № 034 дика вишня в кількості 192 шт. на суму 1126,20 грн. (без ПДВ), Рябина NEW № 035 Гранат в кількості 648 шт. на суму 3790,80 грн. (без ПДВ), Рябина NEW № 036 божоле в кількості 432 шт. на суму 2527,20 грн. (без ПДВ), Рябина NEW № 037 баклажан в кількості 432 шт. на суму 2527,20 грн. (без ПДВ), Рябина NEW № 043 темно-каштановий в кількості 48 шт. на суму 280,80 грн. (без ПДВ); Рябина NEW № 052 іссіня-чорний в кількості 480 шт. на суму 2808 грн. (без ПДВ), Рябина NEW № 053 чорний в кількості 24 шт. на суму 140,40 грн. (без ПДВ), Рябина NEW № 057 натуральний кофе в кількості 528 шт. на суму 3088,80 грн. (без ПДВ), Рябина NEW № 067 капучино в кількості 552 шт. на суму 3229,20 грн. (без ПДВ), Рябина NEW № 111 мокрий пісок в кількості 312 шт на суму 1825,20 грн. (без ПДВ), Рябина NEW № 114 карамель в кількості 240 шт. на суму 1404 грн. (без ПДВ); Рябина NEW № 120 жемчужно-серебристий в кількості 216 шт. на суму 1263,60 грн. (без ПДВ); Рябина NEW № 123 нектарний блонд в кількості 240 шт. на суму 1404 грн. (без ПДВ), Рябина NEW № 131 мідний шик в кількості 264 шт. на суму 1544,40 грн. (без ПДВ), Рябина NEW № 141 шоколадний в кількості 360 шт. на суму 2106 грн. (без ПДВ), Рябина NEW № 142 чорний шоколад в кількості 216 шт. на суму 1263,60 грн. (без ПДВ), Рябина NEW № 216 пепельний блонд в кількості 288 шт. на суму 1684,80 грн. (без ПДВ), Рябина NEW № 126 холодний блонд в кількості 240 штук на суму 1404 грн. (без ПДВ), Рябина NEW № 233 рубін в кількості 168 шт. на суму 982,80 грн. (без ПДВ), Рябина NEW № 246 тала вода в кількості 360 шт. на суму 2106 грн. (без ПДВ), Рябина NEW № 322 красна рябина в кількості 216 шт. на суму 1263,60 грн. (без ПДВ), Рябина NEW № 411 Пшеничний блондин в кількості 168 шт. на суму 982,80 грн. (без ПДВ), Рябина NEW № 442 Палисандр в кількості 312 шт. на суму 1825,20 грн. (без ПДВ), Рябина NEW № 734 Тициан в кількості 240 шт. на суму 1404 грн. (без ПДВ), Шампунь «Фортессе» 5000 мл. Баланс в кількості 1 шт. на суму 74,63 грн. (без ПДВ), Шампунь «Фортессе» 5000 мл. Глуб.очиска в кількості 1 шт. на суму 74,63 грн. (без ПДВ). Всього продукції на суму 95321,3 грн. та документи: видаткова накладна №ЧП-005356 від 16.07.2015 року - на 2 аркушах.

Однак, у порушення приписів ч.5 ст.132 КПК України слідчим та прокурором не представлено слідчому судді доказів, які б підтверджували обставини, на які вони посилаються, а саме не надано доказів та не доведена необхідність накладення арешту на зазначене у клопотанні майно, яке, відповідно до протоколу огляду від 21.07.2015р. та додатків до нього, було тимчасово вилучене.

Так, з витягу з кримінального провадження №32015050390000042 вбачається, що 25.06.2015р. до ЄРДР були внесені відомості про те, що невстановлені особи у період 2015р. за попередньою змовою групою осіб, з метою фінансування тероризму, розробили незаконну схему постачання харчових продуктів, товарів загального споживання та іншого товару для фінансового та матеріального забезпечення бойовиків ДНР.

Станом на 27.07.2015р. підозра у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених .1 ст.366, ст. 258-5 ч.2 КК України у даному кримінальному провадженні жодній особі не оголошена.

Рапорти старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ ОФС від 19.07.2015р., командира в/ч ППВ1193 та старшого оперуповноваженого з ОВС відділу ОРД ОУЗ на окремих територіях зон АТО у ГУ ДФС у Донецькій області взагалі не містять у собі будь-яких об'єктивних фактів та інформації про докази, що вказують на вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, з матеріалів клопотання слідчим суддею встановлено, що зазначені у клопотанні транспорті засоби з вантажем були затримані військовослужбовцями в/ч ППВ 1193 на відстані одного кілометра від лінії розмежування, тобто їх рух з пункту відправлення м. Харків до пункту доставки товарів м. Дзержинськ проходив відносно близько до лінії розмежування з тимчасово окупованою територією України, але не на території, яка є окупованою. Доказів спроби її перетину або планування перетину лінії розмежування транспортними засобами слідчим та прокурором не надано та не підтверджується рапортами.

З пояснень водіїв, які були допитані у якості свідків слідчим суддею також не вбачається доказів на підтвердження спроби перетину або планування перетину лінії розмежування зазначеними вище транспортними засобами.

Так, ОСОБА_19 повідомив, що 17.07.2015р. він дійсно був водієм автомобіля ГАЗ-33104-318 - державний номер НОМЕР_1 з причепом - державний номер НОМЕР_6 та перевозив продукти харчування з м. Харків до м. Дзержинськ з метою їх реалізації. Рухаючись на автомобілі в колоні з іншими водіями за помилкою навігатора який знаходився в автомобілі Фольксваген Крафтер - державний номер НОМЕР_3 з причепом - державний номер НОМЕР_4, яким керував ОСОБА_3, з'їхав на ґрунтову дорогу поблизу с. Суха Балка та спрямували не за цим маршрутом. Наміру на перетин лінії зіткнення у нього не було.

Свідок ОСОБА_20 повідомив, що 17.07.2015р. він перевозив на автомобілі КАМАЗ-4308 - державний номер НОМЕР_5 продукцію з м. Харків до м. Дзержинськ. Рухаючись на автомобілі в колоні з іншими водіями з'їхав на ґрунтову дорогу поблизу с. Суха Балка та спрямували не за цим маршрутом. Наміру на перетин лінії зіткнення у нього не було.

Слідчий суддя наголошує, що зазначені показання водіїв та власників вилучених транспортних засобів та продукції, які були попереджені про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиві показання не були спростовані прокурором та слідчим належними доказами, є правдивими та не суперечать один одному.

Окрім того, доводи слідчого, зазначені у клопотанні про те, що на теперішній час не надається можливим встановити факт придбання зазначеними громадянами продукції у м. Харків та встановити дійсність та законність отриманих документів, які можуть бути підробленими та використовуватися з метою прикриття транспортування та збуту зазначеної продукції на території непідконтрольній Україні та отримання неконтрольованого прибутку, спростовуються матеріалами клопотання, а саме: накладною №Н-00013400 від 16.07.2015р.; накладними від 16.07.2015р.; товаро-транспортною накладною від 16.07.2015р.; декларацією виробника та ТТН 3СФ1-015399 від 16.07.2015р.; довідкою від 17.07.2015р.; накладною №ЧП-005356 від 16.07.2015р.

Також, слідчим та прокурором не доведено, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке вони просять накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, що транспортні засоби є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, а товар є предметом будь - якого кримінального правопорушення.

Відсутні і докази того, що на зазначених транспортних засобах здійснювався ввіз товарів на непідконтрольні території України поза місцем розташування встановлених пунктів в'їзду - виїзду з метою їх подальшої реалізації, в тому числі передачі представникам так званої «Донецької Народної Республіки», оскільки власники майна, які були присутні у судовому засіданні, здійснюють підприємницьку діяльність на території, підконтрольній Україні, зареєстровані у органах податкової інспекції, які підконтрольні Україні, сплачують податки у державний бюджет України. Доказів на спростування цих даних слідчим та прокурором не надано.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Втім, слідчим та прокурором не надано доказів та ними не заперечувалось у судовому засіданні, що розмір шкоди, заподіяний даним кримінальним правопорушенням, не встановлений, цивільний позов не подавався.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

З урахуванням недоведеності слідчим та прокурором правової підстави для арешту майна, недостатності доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення; відсутністю розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, цивільного позову; наслідків арешту майна для його власників; розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, суд прийшов до висновку про відмову у задоволенні клопотання про арешт майна.

Керуючись ст.ст. 40,98, 100, 131, 132, ч. 2 ст. 167, ч.2 ст. 168, ст.ст. 170-175, 309, 395 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого першого ВКР СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області майора податкової міліції Пилипенка А.Ю. про арешт майна, а саме: транспортний засіб Фольксваген Крафтер - державний номер НОМЕР_3 з причепом - державний номер НОМЕР_4: картопля, у кількості 800 кг; цибуля, у кількості 300 кг.; перець, у кількості, 300 кг.; томати, у кількості, 400 кг.; баклажани, у кількості, 100 кг.; морква, у кількості 150 кг.; Всього овочів загальною вагою 2050 кг., на суму 30000 грн. Документи: довідка №б/н від 17.07.2015 року - на 1 аркуші; транспортний засіб КАМАЗ -4308 - державний номер НОМЕР_5: Сир с/тв КОМО Голландія 45% БРУС, у кількості 509,144 кг., на суму 37243,88 грн. (з ПДВ), Сир с/тв КОМО Кантрі 50% БРУС, у кількості 1002,252 кг., на суму 74066,42 грн. (з ПДВ), Сир с/тв КОМО Російський кл. 50% БРУС, у кількості 1096,752 кг., на суму 78691,96 грн. (з ПДВ), Сир с/тв КОМО Сметанковий 50% БРУС, у кількості 1402,276 кг., на суму 100613,3 грн. (з ПДВ), Сир пл. скибковий Російський 45% 90г./КОМО, у кількості 1280 кг., на суму 6681,6 грн. (з ПДВ), Сир пл. Вершковий 55% 90г./КОМО, у кількості 2880 кг., на суму 15033,6 грн. (з ПДВ), Сир пл. скибковий Голландський 45% 90г./КОМО, у кількості 1760 кг., на суму 9187,2 грн. (з ПДВ). Всього сиромолочної продукції, у кількості 5004,024 кг., на суму 348244,36 грн. Документи: Товарно-транспортна накладна №000000 від 16.07.2015 року у 2-ох примірниках - на 2 аркушах, Товарно-транспортна накладна №сФ1-015399 від 16.07.2015 року - на 1 аркуші, Декларація виробника №ДМЗ00001165 від 27.05.2015 року - на 1 аркуші, Декларація виробника №ДМЗ00001165 від 27.05.2015 року - на 1 аркуші, Декларація виробника №ДМЗ00001426 від 30.06.2015 року - на 1 аркуші, Декларація виробника №ДМЗ00001426 від 30.06.2015 року - на 1 аркуші.; транспортний засіб ГАЗ-33104-318 - державний номер ВВ 5685АО з причепом - державний номер НОМЕР_6: Гала ручн. (пачка) КОЛОР, 22 шт. на суму 253 грн. (без ПДВ), Гала ручн. (пачка) Разні, 66 шт. на суму 759 грн. (без ПДВ), Каченя Джонсон Разні (500 мл.), 5 шт. на суму 117,65 грн. (без ПДВ), Аквафреш (100 мл.) Разні без коробки, 24 шт. на суму 451,92 грн. (без ПДВ), Новий Жемчуг (50 мл.) Кальцій, 36 шт. на суму 221,76 грн. (без ПДВ), Ополос для рот./порожнечі Л. Бальзам, 8 шт. на суму 197,76 грн. (без ПДВ), Мило Сейфгард, 5 шт. на суму 145,8 грн. (без ПДВ), Мило (200 гр.) Флора велика, 96 шт. на суму 810,24 грн. (без ПДВ), Мило Даф (75 гр.), 48 шт. на суму 499,2 грн. (без ПДВ), Мило господарське Дуру (2*115 гр.), 30 шт. на суму 313,8 грн. (без ПДВ), Жіночі прокладки Хелен Харпер 20к/дневная, 24 шт. на суму 232,08 грн. (без ПДВ), Жіночі прокладки Хелен Харпер 50к/дневная, 48 шт. на суму 967,2 грн. (без ПДВ), Рідина (50 мл.) скло, 80 шт. на суму 483,2 грн. (без ПДВ), Губка д/посуду БОНУС-10 (1 уп.) Акція 20%, 40 шт. на суму 465,6 грн. (без ПДВ), Губка д/посуду БОНУС-5 (1 уп.) Акція 20%, 40 шт. на суму 234,8 грн. (без ПДВ), Губка д/посуду ФБ МАКСИМА-5 (1 уп.), 40 шт. на суму 446 грн. (без ПДВ), Деп. Крамель (100 мл.) разні, 5 шт. на суму 113,2 грн. (без ПДВ), Зубна щітка Орал-Б 1 2 3, 20 шт. на суму 179 грн. (без ПДВ), Зубна щітка Аквафреш Фемели, 24 шт. на суму 164,4 грн. (без ПДВ), Зубна щітка колгейт Премьєр, 24 шт. на суму 199,2 грн. (без ПДВ), Пакети БОНУС 35л./30шт АКЦІЯ - 20 %, 93 шт. на суму 580,32 грн. (без ПДВ), Пакети БОНУС 35л./30шт АКЦІЯ - 20 %, 40 шт. на суму 249,6 грн. (без ПДВ), Пакети БОНУС 60л./15шт АКЦІЯ - 20 %, 100 шт. на суму 624 грн. (без ПДВ), Пакети Салфетки ФБ Вологі (2 шт.), 20 шт. на суму 247,2 грн. (без ПДВ), Лак 4 сезони (зелений), 11 шт. на суму 285,12 грн. (без ПДВ), Лак 4 сезони (синій), 10 шт. на суму 259,2 грн. (без ПДВ), Лак ИТ 250мл., 10 шт. на суму 269,2 грн. (без ПДВ), Лак Прелесть АРНЕСТ 200мл., 24 шт. на суму 534 грн. (без ПДВ), Дезодорант Рексона кулька. разні, 20 шт. на суму 416,8 грн. (без ПДВ), Гель д/д ФА (чол.), 20 шт. на суму 416,8 грн. (без ПДВ), Гель д/д НИВЕЯ (жін.), 6 шт. на суму 172,02 грн. (без ПДВ), Ж. мило Фреш Дджус (460 мл.) замена, 60 шт. на суму 672 грн. (без ПДВ), Маска д/волос Нумеро Желтое, 12 шт. на суму 1500 грн. (без ПДВ), Ш. Клиер жін. (250 мл.), 10 шт. на суму 344,7 грн. (без ПДВ), Ш. Клиер чол. (200 мл.), 10 шт. на суму 351 грн. (без ПДВ), Ш. Фіто Експерт. (250 мл.) чол., 10 шт. на суму 110 грн. (без ПДВ), Ш. 1 1 1 (400 мл.) чол., 17 шт. на суму 429,25 грн. (без ПДВ), Ш. наша сімя (1000 мл.) чол., 60 шт. на суму 786,6 грн. (без ПДВ), Ш. Шанту (380 мл.) разні, 60 шт. на суму 2100 грн. (без ПДВ), Блонд Енерджи, 4 шт. на суму 90,72 грн. (без ПДВ), Крем рідкий для рук 200мл. дозатор, 10 шт. на суму 202 грн. (без ПДВ), Крем «ДД» дітячий, 10 шт. на суму 49,9 грн. (без ПДВ), Крем "ДД" обличчя, у кількості 10 шт., на суму 48,6 грн. (без ПДВ), Крем "ДД" руки, у кількості 20 шт., на суму 97,2 грн. (без ПДВ). Напій Кока-Кола, 2 л., у кількості 120 шт., на суму 1576,8 грн., Напій Пепсі-Кола, 2 л., у кількості 120 шт., на суму 1566 грн., Напій Пепсі-Кола, 1 л., у кількості 120 шт., на суму 1081,2 грн., Напій Кока-Кола, 1 л., у кількості 120 шт., на суму 1106,4 грн., Напій Фанта Апельсин, 2 л., у кількості 60 шт., на суму 788,4 грн., Напій Фанта Апельсин, 1 л., у кількості 120 шт., на суму 1106,4 грн., Цукор-пісок, у кількості 400 кг, на суму 4536 грн., Напій Пепсі-Кола, 2 л., у кількості 60 шт., на суму 783,4 грн., Напій Кока-Кола, 2 л., у кількості 60 шт., на суму 788,4 грн., Напій Фанта Апельсин, 2 л., у кількості 60 шт., на суму 788,4 грн., Вода Миргородська, 1,5 л., у кількості 60 шт., на суму 415,2 грн., Вода Поляна Квасова, 1,5 л. Сонячне, у кількості 60 шт., на суму 419,4 грн., Пральний порошок Гала морська свіжість 400 г. (ручна), у кількості 66 шт., на суму 765,6 грн., Пральний порошок Гала морська свіжість 400 г. (автомат), у кількості 88 шт., на суму 1210 грн., Пральний порошок Гала морозна свіжість 400 г. (ручна), у кількості 66 шт., на суму 765,6 грн., Пральний порошок Гала лимонна свіжість 400 г. (ручна), у кількості 66 шт., на суму 765,6 грн., Пральний порошок Гала горна свіжість 400 г. (ручна), у кількості 66 шт., на суму 765,6 грн., Пральний порошок Гала Ультра Калар 400 г. (ручна), у кількості 66 шт., на суму 765,6 грн., Пральний порошок Гала 2в1 400 г. (ручна), у кількості 66 шт., на суму 765,6 грн., Пральний порошок Гала лимонна свіжість 400 г. (автомат), у кількості 66 шт., на суму 907,5 грн., Пральний порошок Гала весняна свіжість 400 г. (автомат), у кількості 88 шт., на суму 1210 грн., Пральний порошок Гала 2в1 Французький аромат 400 г. (автомат), у кількості 88 шт., на суму 1210 грн., Пральний порошок Гала 2в1 морозна свіжість 3 кг. (автомат), у кількості 12 шт., на суму 1026,48 грн., Пральний порошок Гала 2в1 лимонна свіжість 3 кг. (автомат), у кількості 9 шт., на суму 769,86 грн., Пральний порошок Галинка 4,5 кг. (автомат), у кількості 4 шт., на суму 575,44 грн., Засіб миючий Гала для посуду, ягода 500 мл., у кількості 240 шт., на суму 3060 грн., Засіб миючий Гала для посуду, лимон 500 мл., у кількості 240 шт., на суму 3060 грн., Засіб миючий Гала для посуду, яблуко 1 л., у кількості 112 шт., на суму 2629,76 грн., Засіб миючий Гала для посуду, лимон 1 л., у кількості 80 шт., на суму 1878,4 грн., Засіб миючий Гала для посуду, бальзам/лаванда 500 мл., у кількості 24 шт., на суму 350,64 грн., Засіб миючий Гала для посуду, бальзам/алоє 500 мл., у кількості 240 шт., на суму 3506,4 грн., Всього продукції на суму 57865,68 грн.. Документи: Видаткова накладна №Н-00013400 від 16.07.2015 року - на 1 аркуші, Накладні б/н від 16.07.2015 року - на 3 аркушах. Транспортний засіб Рено Мастер - державний номер НОМЕР_7: «MALVA HAIR Color» Краска д/волос 011 Сияющий блеск 100 шт. на суму 369 грн. (без ПДВ), «MALVA HAIR Color» Краска д/волос 015 Темно-русий 100 шт. на суму 369 грн. (без ПДВ), «MALVA HAIR Color» Краска д/волос 025 натурально-русий 100 шт. на суму 369 грн. (без ПДВ), «MALVA HAIR Color» Краска д/волос 033 Махагон 100 шт. на суму 369 грн. (без ПДВ), «MALVA HAIR Color» Краска д/волос 034 Дика вишня 160 шт. на суму 590,40 грн. (без ПДВ), «MALVA HAIR Color» Краска д/волос 037 Баклажан 200 шт. на суму 738 грн. (без ПДВ), «MALVA HAIR Color» Краска д/волос 042 Каштановий 240 шт. на суму 885,60 грн. (без ПДВ), «MALVA HAIR Color» Краска д/волос 052 Іссіння-чорний 180 шт. на суму 664,20 грн. (без ПДВ), «MALVA HAIR Color» Краска д/волос 053 Чорний 200 шт. на суму 738 грн( без ПДВ), «MALVA HAIR Color» Краска д/волос 061 Молочний шоколад 300 шт. на суму 1107 грн( без ПДВ), «MALVA HAIR Color» Краска д/волос 112 Бежевий блонд 180 шт. на суму 664,20 грн( без ПДВ), «MALVA HAIR Color» Краска д/волос 142 Чорний шоколад 220 шт. на суму 811,80 грн( без ПДВ), «MALVA HAIR Color» Краска д/волос 216 Пепельний Блонд 100 шт. на суму 369 грн( без ПДВ), «MALVA HAIR Color» Краска д/волос 220 Жемчужний блонд 80 шт. на суму 295,20 грн( без ПДВ), «MALVA HAIR Color» Краска д/волос 232 Красний коралл 100 шт. на суму 369 грн. (без ПДВ), «MALVA HAIR Color» Краска д/волос 442 палісандр 100 шт на суму 369 грн. (без ПДВ), «MALVA HAIR Color» Краска д/волос 734 Тіціан 120 шт. на суму 442,80 грн. (без ПДВ), DUO WKL 01 R fantasy FLIRT крит. ultra DRY 3 к.240мм ярко-роз.20 шт. в кількості 240 шт на суму 1658,40 грн. (без ПДВ), DUO WKL 02 R fantasy FLIRT крит. ultra DRY 3 к.240мм світло-роз.20 шт. в кількості 240 шт на суму 1658,40 грн. (без ПДВ), Normal Clinic 01 F Dry Fresh (3 к. 240 мм) 150 шт. на суму 517,50 грн. (без ПДВ), Normal Clinic 02 F Dry Fresh (3 к. 240 мм) 150 шт. на суму 517,50 грн. ( без ПДВ), Normal Clinigue -ватні диски 80 в кількості 72 шт. на суму 275,76 грн. (без ПДВ), Normal Clinigue -ватні диски 100 в кількості 72 шт. на суму 352,80 грн. (без ПДВ), Normal Clinigue -ватні диски 120 в кількості 72 шт. на суму 429,84 грн. (без ПДВ), Normal Clinigue -ватні диски 150 в кількості 72 шт. на суму 506,88 грн. (без ПДВ), WKL 01 C fantasy FLIRT Tultra Крит. Dry 3 к. 240 мм ярко-роз. 10 шт. в кількості 240 штук на суму 1036.80 грн. (без ПДВ), WKL 02 C fantasy FLIRT Tultra Крит. Dry 3 к. 240 мм світно-роз. 10 шт. в кількості 240 штук на суму 1036.80 грн. (без ПДВ), WKL 05 C fantasy FLIRT Tultra Крит. Dry 4 к. 260 мм ярко-оранжеві. 8 шт. в кількості 120 штук на суму 518,40 грн. (без ПДВ), WKL 06 C fantasy FLIRT Tultra Крит. Dry 4 к. 260 мм світло-оранжеві. 8 шт. в кількості 120 штук на суму 518,40 грн. (без ПДВ), Бальзам «Фортессе» 5000 мл. Стойк.цвіт в кількості 2 шт. на суму 149,26 грн. (без ПДВ), Освітлювач «енержі блонд» в кількості 320 шт. на суму 1699,20 грн. (без ПДВ), Освітлювач « супер-блонд» в кількості 150 шт. на суму 385,50 грн. ( без ПДВ), Престиж № 201 світлий блондин в кількості 100 шт. на суму 855 грн. (без ПДВ), Престиж № 202 світло русий в кількості 100 шт. на суму 855 грн. (без ПДВ), Престиж № 203 біжовий блонд в кількості 100 шт. на суму 855 грн. (без ПДВ), Престиж № 204 темно русий в кількості 100 шт. на суму 855 грн. (без ПДВ), Престиж № 205 натурально русий в кількості 100 шт. на суму 855 грн. (без ПДВ), Престиж № 207 арктичний блонд в кількості 120 шт. на суму 1026 грн. (без ПДВ), Престиж № 208 жемчужний в кількості 80 шт. на суму 684 грн. (без ПДВ), Престиж № 209 світлий пекельно-русий в кількості 80 шт. на суму 684 грн. (без ПДВ), Престиж № 210 серебристо-платиновий в кількості 120 шт. на суму 1026 грн. (без ПДВ), Престиж № 211 пепельно-русий в кількості 60 шт. на суму 513 грн. (без ПДВ), Престиж № 212 темно пепельно-русий в кількості 60 шт. на суму 513 грн. (без ПДВ), Престиж № 213 лісний оріх в кількості 120 шт. на суму 1026 грн. (без ПДВ), Престиж № 214 золотисто русий в кількості 20 шт. на суму 171 грн. (без ПДВ), Престиж № 220 рубін в кількості 20 шт. на суму 171 грн. (без ПДВ), Престиж № 221 гранат в кількості 80 шт. на суму 684 грн. (без ПДВ), Престиж № 223 темний махагон в кількості 60 шт. на суму 513 грн. (без ПДВ), Престиж № 224 красний коралл в кількості 40 шт. на суму 342 грн. (без ПДВ), Престиж № 225 бургунди в кількості 80 шт. на суму 684 грн (без ПДВ), Престиж № 227 карамель в кількості 100 шт. на суму 855 грн. (без ПДВ), Престиж № 229 золотистий кофе в кількості 80 шт. на суму 684 грн. (без ПДВ), Престиж № 231 каштановий в кількості 100 шт. на суму 855 грн. (без ПДВ); Престиж № 232 темний каштановий в кількості 100 шт. на суму 855 грн. (без ПДВ), Престиж № 239 натурально коричневий в кількості 120 шт. на суму 1026 грн. (без ПДВ), Престиж № 241 баклажан в кількості 80 шт. на суму 684 грн. (без ПДВ), Престиж № 240 темно шоколадний в кількості 60 шт. на суму 513 грн. (без ПДВ), Престиж № 242 чорний в кількості 120 шт. на суму 1026 грн. (без ПДВ), Престиж № 243 синьо-чорний в кількості 80 шт. на суму 684 грн. (без ПДВ), Рябина NEW № 010 блонд в кількості 840 шт. на суму 4914 грн. (без ПДВ), Рябина NEW № 012 світло-русий в кількості 240 шт. на суму 1404 грн. (без ПДВ), Рябина NEW № 014 русий в кількості 192 шт. на суму 1123,20 грн. (без ПДВ); Рябина NEW № 015 темно-русий в кількості 168 шт. на суму 982,80 грн. (без ПДВ), Рябина NEW № 033 махагон в кількості 672 шт. на суму 3931,20 грн. (без ПДВ); Рябина NEW № 034 дика вишня в кількості 192 шт. на суму 1126,20 грн. (без ПДВ), Рябина NEW № 035 Гранат в кількості 648 шт. на суму 3790,80 грн. (без ПДВ), Рябина NEW № 036 божоле в кількості 432 шт. на суму 2527,20 грн. (без ПДВ), Рябина NEW № 037 баклажан в кількості 432 шт. на суму 2527,20 грн. (без ПДВ), Рябина NEW № 043 темно-каштановий в кількості 48 шт. на суму 280,80 грн. (без ПДВ); Рябина NEW № 052 іссіня-чорний в кількості 480 шт. на суму 2808 грн. (без ПДВ), Рябина NEW № 053 чорний в кількості 24 шт. на суму 140,40 грн. (без ПДВ), Рябина NEW № 057 натуральний кофе в кількості 528 шт. на суму 3088,80 грн. (без ПДВ), Рябина NEW № 067 капучино в кількості 552 шт. на суму 3229,20 грн. (без ПДВ), Рябина NEW № 111 мокрий пісок в кількості 312 шт на суму 1825,20 грн. (без ПДВ), Рябина NEW № 114 карамель в кількості 240 шт. на суму 1404 грн. (без ПДВ); Рябина NEW № 120 жемчужно-серебристий в кількості 216 шт. на суму 1263,60 грн. (без ПДВ); Рябина NEW № 123 нектарний блонд в кількості 240 шт. на суму 1404 грн. (без ПДВ), Рябина NEW № 131 мідний шик в кількості 264 шт. на суму 1544,40 грн. (без ПДВ), Рябина NEW № 141 шоколадний в кількості 360 шт. на суму 2106 грн. (без ПДВ), Рябина NEW № 142 чорний шоколад в кількості 216 шт. на суму 1263,60 грн. (без ПДВ), Рябина NEW № 216 пепельний блонд в кількості 288 шт. на суму 1684,80 грн. (без ПДВ), Рябина NEW № 126 холодний блонд в кількості 240 штук на суму 1404 грн. (без ПДВ), Рябина NEW № 233 рубін в кількості 168 шт. на суму 982,80 грн. (без ПДВ), Рябина NEW № 246 тала вода в кількості 360 шт. на суму 2106 грн. (без ПДВ), Рябина NEW № 322 красна рябина в кількості 216 шт. на суму 1263,60 грн. (без ПДВ), Рябина NEW № 411 Пшеничний блондин в кількості 168 шт. на суму 982,80 грн. (без ПДВ), Рябина NEW № 442 Палисандр в кількості 312 шт. на суму 1825,20 грн. (без ПДВ), Рябина NEW № 734 Тициан в кількості 240 шт. на суму 1404 грн. (без ПДВ), Шампунь «Фортессе» 5000 мл. Баланс в кількості 1 шт. на суму 74,63 грн. (без ПДВ), Шампунь «Фортессе» 5000 мл. Глуб.очиска в кількості 1 шт. на суму 74,63 грн. (без ПДВ). Всього продукції на суму 95321,3 грн. та документи: видаткова накладна №ЧП-005356 від 16.07.2015 року залишити без задоволення.

Копію ухвали суду надіслати слідчому, прокурору, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України, відмова у задоволенні клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі всього тимчасово вилученого майна.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п'яти днів з дня її проголошення безпосередньо до апеляційного суду Донецької області.

Слідчий суддяА. О. Михальченко