Ухвала суду № 47549936, 24.07.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/8716/15-к

Провадження № 1-кс/234/2317/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 липня 2015 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Михальченко А.О.,

при секретарі Вербовецькій Д.В.

за участю слідчого СУ ГУМВС України в Донецькій області старшого лейтенанта міліції Приходько О.П.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Донецькій області старшого лейтенанта міліції Приходька О.П. у кримінальному провадженні №12014050000000798 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

23 липня 2015 року слідчий СУ ГУМВС України в Донецькій області старший лейтенант міліції Приходько О.П. звернувся до слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у якому зазначив, що на протязі тривалого часу в приміщенні кафе «Максим» за адресою: Донецька область, м. Слов'янськ, вул. Леніна, буд. 42, ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою згодою, організували незаконну діяльність, яка виражається в наданні населенню послуг у сфері грального бізнесу, по організації та проведенню азартних ігор, умовою участі в яких є внесення гравцем грошової ставки, що дає можливість одержання виграшу, а результат гри залежить від випадковості, чим навмисне, порушують вимоги ст. 2 ЗУ «Про заборону ігорного бізнесу на території України» від 15.05.2009р.

10 липня 2015 року в ході проведення обшуку приміщення за адресою: Донецька область, м. Слов'янськ, вул. Леніна, 42 було виявлено та вилучено банківську картку АТ «Сбербанк Росії» НОМЕР_1, що належить ОСОБА_2. Останній відмовився надати співробітникам міліції інформацію по зазначеному рахунку.

Крім того зазначив, що у зв'язку з тим, що відомості про обставини кримінального правопорушення неможливо отримати в інший спосіб, та враховуючи, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: відомості про особу, на ім'я якої зареєстрований вказаний рахунок і рух грошових коштів по ньому просив слідчого суддю надати доступ до зазначеної інформації.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого Приходька О.П., який наполягав на задоволенні клопотання з підстав зазначених у ньому дійшов таких висновків:

1.Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України. Погоджене з прокурором 21.07.2015р.

2.Представник АТ «Сбербанк Росії» у судове засідання не з'явився, був повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

3.В клопотанні зазначені наступні речі та документи: документи, що містять банківську таємницю, а саме: відомості про анкетні дані особи, на ім'я якої зареєстрований картковий рахунок НОМЕР_1; інформацію на паперовому носії про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1, із зазначенням усіх обов'язкових реквізитів, в період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, або до моменту закриття рахунку; фото, відео та відомості про осіб, які проводили операції по зняттю готівки з рахунку НОМЕР_1, в період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, або до моменту закриття рахунку, тобто можливість ознайомитись з вказаною фото- відеоінформацією, вилучити їх в оригіналі на електронний засіб передачі даних, які зберігаються в АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627), за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд.46

4.Існують наступні підстави вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні АТ «Сбербанк Росії». Так, АТ «Сбербанк Росії» є юридичною особою, яка на підставі банківської ліцензії має виключне право надавати банківські послуги, відомості про яку внесені до Державного реєстру банків. Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

5.Відповідно до ст.161 КПК України, речі і документи, які зазначені у клопотанні, не є речами, до яких заборонено доступ, а саме: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв'язку з наданням правової допомоги, або об'єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

6.Слідчим доведено, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме містять відомості про анкетні дані особи, на ім'я якої зареєстрований картковий рахунок НОМЕР_1; інформацію про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1, із зазначенням усіх обов'язкових реквізитів, в період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, або до моменту закриття рахунку; фото, відео та відомості про осіб, які проводили операції по зняттю готівки з рахунку НОМЕР_1 на період вчинення злочину та в сукупності з даними, отриманими під час проведення інших слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій, можуть мати істотне значення для з'ясування обставин злочину та для встановлення всіх осіб, які є співучасниками вчинення злочину. Також є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації. Крім того, слідчим надана вичерпана інформація на доведення того факту, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ «Сбербанк Росії», так як картка НОМЕР_1 була випущена саме АТ «Сбербанк Росії» що дає підстави вважати, що саме АТ «Сбербанк Росії» зберігає інформацію щодо руху коштів по ній та інші дані, які є банківською таємницею.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СУ ГУМВС України в Донецькій області старшому лейтенанту міліції Приходьку Олександру Павловичу з правом доручення в порядку ст.40 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - інформацію, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні Публічного Акціонерного товариства «Дочірній банк Сбербанку Росії» (код ЄДРПОУ 25959784; юридична адреса м. Київ, вул. Володимирська, 46) щодо відомості про анкетні дані особи, на ім'я якої зареєстрований картковий рахунок НОМЕР_1; інформацію на паперовому носії про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1, із зазначенням усіх обов'язкових реквізитів, в період часу з моменту відкриття рахунку по 24.07.2015р., або до моменту закриття рахунку; фото, відео та відомості про осіб, які проводили операції по зняттю готівки з рахунку НОМЕР_1, в період часу з моменту відкриття рахунку по 24.07.2015р., або до моменту закриття рахунку, тобто можливість ознайомитись з вказаною фото- відеоінформацією, вилучити їх в копії на електронний засіб передачі даних.

Строк дії ухвали встановити до 24.08.2015р.

Ухвала підлягає виконанню слідчим СУ ГУМВС України в Донецькій області старшим лейтенантом міліції Приходьком Олександром Павловичем з правом доручення в порядку ст.40 КПК України.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.О. Михальченко