Ухвала суду № 47549008, 28.07.2015, Бахмутський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Артемівський міськрайонний суд Донецької області)

Справа № 219/6556/15-к

Провадження №1-кс/219/995/2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.07.2015 року м. Артемівськ

Артемівський міськрайонний суд Донецької області в складі слідчого судді - Ониско Р.В., секретаря - Чубикало О.А., за участю прокурора - Білик О.В., слідчого СВ Артемівського МВ (з обслуговування м.Артемівська та Артемівського району) УМВС України в Донецькій області - Тимошевської О.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Артемівського МВ (з обслуговування м.Артемівська та Артемівського району) УМВС України в Донецькій області про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Органом досудового розслідування до суду внесено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності з даним клопотанням, у провадженні слідчого відділу Артемівського МВ (з обслуговування м. Артемівська та Артемівського району) УМВС України в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015050150001934 від 19.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України.

Під час досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням було встановлено, що, невстановлені особи, вступивши в злочинну змову незаконно заволоділи земельними ділянками в адміністративних межах Бахмутівської сільської ради Артемівського району площею 66 га.. За наявними даними підставами для відведення вказаних земельних ділянок слугували заяви на ім'я голови Артемівської РДА Донецької області ОСОБА_2 33-х громадян України, а саме: ОСОБА_3; ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, щодо надання дозволу на розробку проекту землеустрою відведення у власність земельних ділянок загальною площею по 2 га (всього 66 га) для ведення особистого селянського господарства (надалі - ОСГ). В подальшому заяви вказаних осіб послужили підставою для прийняття головою Артемівської РДА розпорядження № 42 від 02.02.2010 «Про надання громадянам дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в межах територій Бахмутської сільської ради у власність для ведення ОСГ» та розробки проекту землеустрою щодо відведення вказаних земельних ділянок землевпорядною організацією ТОВ «ТЕРРА», яка була затверджена розпорядженням голови Артемівської РДА № 50 від 08.02.2010 «Про затвердження проекту землеустрою і передачу у власність земельних ділянок на території Бахмутської сільської ради для ведення ОСГ»

За наявними даними, інтереси вказаних 33-х громадян України (згідно нібито наданих ними нотаріальних довіреностей, посвідчених приватним нотаріусом Артемівського міського нотаріального округу ОСОБА_36 від 05.02.2010) в державних та інших установах представляла ОСОБА_37, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2.

На підставі виготовленої проектної документації та отримання затвердженого розпорядження по нотаріальній довіреності 12.02.2010 Артемівською філією ДП «ЦДЗК» зареєстровано та видано громадянці ОСОБА_37 державні акти на право власності на земельні ділянки для ведення ОСГ, загальною площею по 2 га в межах Бахмутської сільської ради вищевказаних 33-х громадян України.

Після державної реєстрації державних актів на право власності на земельні ділянки громадянкою України ОСОБА_37 15.02.2010, яка діяла на підставі довіреності від імені 33-х громадян, було реалізовано (згідно договорів купівлі-продажу) належні ним на праві власності земельні ділянки на користь ТОВ «Кнауф Гіпс Донбас» (код ЄДРПОУ 31279540, зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3)

Крім того, встановлено, що згідно договорів купівлі-продажу вищевказані земельні ділянки були реалізовані на суму 372900 грн. (за кожну). При цьому, згідно п. 2 договору купівлі - продажу 100 тис. грн. за кожну земельну ділянку перераховані після підписання договору на рахунок продавця у ДД ПАТ «ІНДЕКС-БАНК» (МФО 335850, ЄДРПОУ 26153913) розрахунковий рахунок № НОМЕР_34 (призначення платежу поповнення поточного рахунку) та в подальшому 68 225 грн. будуть переховані Покупцем на вказаний рахунок Продавця до 23.02.2010; 68 225 грн. - до 02.03.2010; 68225 грн. - до 09.03.2010; 68225 грн. - до 15.03.2010 на вказаний рахунок. При вивчанні договорів купівлі-продажу встановлено, що всі договори мають один рахунок № НОМЕР_34 відкритий у ДД ПАТ «ІНДЕКС-БАНК», проте кожний продавець має індивідуальний поточний рахунок, а саме:

1) ОСОБА_39 (ІПН НОМЕР_1, АДРЕСА_4) перерахування грошей 372900 у ДД ПАТ «Індекс-Банк» МФО № 335850, ЄДРПОУ 26153913 рахунок № НОМЕР_34 (поточний рахунок НОМЕР_35)

2) ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_2) перерахування 372900 грн. у ДД ПАТ «Індекс-Банк» МФО № 335850, ЄДРПОУ 26153913 рахунок № НОМЕР_34 (поточний рахунок НОМЕР_67)

3) ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_3 АДРЕСА_5) перерахування 372900 грн. у ДД ПАТ «Індекс-Банк» МФО № 335850, ЄДРПОУ 26153913 рахунок № НОМЕР_34 (поточний рахунок НОМЕР_36)

4) ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_4) перерахування 372900 грн. у ДД ПАТ «Індекс-Банк» МФО № 335850, ЄДРПОУ 26153913 рахунок № НОМЕР_34 (поточний рахунок НОМЕР_66)

5) ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_5, АДРЕСА_5) перерахування 372900 грн. у ДД ПАТ «Індекс-Банк» МФО № 335850, ЄДРПОУ 26153913 рахунок № НОМЕР_34 (поточний рахунок НОМЕР_37)

6) ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_6, АДРЕСА_30) перерахування 372900 грн. у ДД ПАТ «Індекс-Банк» МФО № 335850, ЄДРПОУ 26153913 рахунок № НОМЕР_34 (поточний рахунок НОМЕР_65)

7) ОСОБА_34 (ІПН НОМЕР_7 АДРЕСА_7) перерахування 372900 грн. у ДД ПАТ «Індекс-Банк» МФО № 335850, ЄДРПОУ 26153913 рахунок № НОМЕР_34 (поточний рахунок НОМЕР_64)

8) ОСОБА_33 (ІПН НОМЕР_8, АДРЕСА_8) перерахування 372900 грн. у ДД ПАТ «Індекс-Банк» МФО № 335850, ЄДРПОУ 26153913 рахунок № НОМЕР_34 (поточний рахунок НОМЕР_38)

9) ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_9, АДРЕСА_9) перерахування 372900 грн. у ДД ПАТ «Індекс-Банк» МФО № 335850, ЄДРПОУ 26153913 рахунок № НОМЕР_34 (поточний рахунок НОМЕР_39)

10) ОСОБА_32 (ІПН НОМЕР_10, АДРЕСА_10) перерахування 372900 грн. у ДД ПАТ «Індекс-Банк» МФО № 335850, ЄДРПОУ 26153913 рахунок № НОМЕР_34 (поточний рахунок НОМЕР_40)

11) ОСОБА_40 (ІПН НОМЕР_11, АДРЕСА_29) перерахування 372900 грн. у ДД ПАТ «Індекс-Банк» МФО № 335850, ЄДРПОУ 26153913 рахунок № НОМЕР_34 (поточний рахунок НОМЕР_41)

12) ОСОБА_41 (ІПН НОМЕР_12, АДРЕСА_12) перерахування 372900 грн. у ДД ПАТ «Індекс-Банк» МФО № 335850, ЄДРПОУ 26153913 рахунок № НОМЕР_34 (поточний рахунок НОМЕР_42)

13) ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_13, АДРЕСА_13) перерахування 372900 грн. у ДД ПАТ «Індекс-Банк» МФО № 335850, ЄДРПОУ 26153913 рахунок № НОМЕР_34 (поточний рахунок НОМЕР_43)

14) ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_13, АДРЕСА_13) перерахування 372900 грн. у ДД ПАТ «Індекс-Банк» МФО № 335850, ЄДРПОУ 26153913 рахунок № НОМЕР_34 (поточний рахунок НОМЕР_44)

15) ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_14, АДРЕСА_14) перерахування 372900 грн. у ДД ПАТ «Індекс-Банк» МФО № 335850, ЄДРПОУ 26153913 рахунок № НОМЕР_34 (поточний рахунок НОМЕР_45)

16) ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_15, АДРЕСА_15) перерахування 372900 грн. у ДД ПАТ «Індекс-Банк» МФО № 335850, ЄДРПОУ 26153913 рахунок № НОМЕР_34 (поточний рахунок НОМЕР_46)

17) ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_16, АДРЕСА_16) перерахування 372900 грн. у ДД ПАТ «Індекс-Банк» МФО № 335850, ЄДРПОУ 26153913 рахунок № НОМЕР_34 (поточний рахунок НОМЕР_47)

18) ОСОБА_42 (ІПН НОМЕР_17, АДРЕСА_16) перерахування 372900 грн. у ДД ПАТ «Індекс-Банк» МФО № 335850, ЄДРПОУ 26153913 рахунок № НОМЕР_34 (поточний рахунок НОМЕР_48)

19) ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_18, АДРЕСА_17) перерахування 372900 грн. у ДД ПАТ «Індекс-Банк» МФО № 335850, ЄДРПОУ 26153913 рахунок № НОМЕР_34 (поточний рахунок НОМЕР_49)

20) ОСОБА_43 (ІПН НОМЕР_19, АДРЕСА_18) перерахування 372900 грн. у ДД ПАТ «Індекс-Банк» МФО № 335850, ЄДРПОУ 26153913 рахунок № НОМЕР_34 (поточний рахунок НОМЕР_50)

21) ОСОБА_44 (ІПН НОМЕР_20, АДРЕСА_16) перерахування 372900 грн. у ДД ПАТ «Індекс-Банк» МФО № 335850, ЄДРПОУ 26153913 рахунок № НОМЕР_34 (поточний рахунок НОМЕР_51)

22) ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_21, АДРЕСА_19) перерахування 372900 грн. у ДД ПАТ «Індекс-Банк» МФО № 335850, ЄДРПОУ 26153913 рахунок № НОМЕР_34 (поточний рахунок НОМЕР_52)

23) ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_23, АДРЕСА_20) перерахування 372900 грн. у ДД ПАТ «Індекс-Банк» МФО № 335850, ЄДРПОУ 26153913 рахунок № НОМЕР_34 (поточний рахунок НОМЕР_53)

24) ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_24, АДРЕСА_21) перерахування 372900 грн. у ДД ПАТ «Індекс-Банк» МФО № 335850, ЄДРПОУ 26153913 рахунок № НОМЕР_34 (поточний рахунок НОМЕР_54)

25) ОСОБА_45 (ІПН НОМЕР_25, АДРЕСА_16) перерахування 372900 грн. у ДД ПАТ «Індекс-Банк» МФО № 335850, ЄДРПОУ 26153913 рахунок № НОМЕР_34 (поточний рахунок НОМЕР_55)

26) ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_26, АДРЕСА_22) перерахування 372900 грн. у ДД ПАТ «Індекс-Банк» МФО № 335850, ЄДРПОУ 26153913 рахунок № НОМЕР_34 (поточний рахунок НОМЕР_56)

27) ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_27, АДРЕСА_23) перерахування 372900 грн. у ДД ПАТ «Індекс-Банк» МФО № 335850, ЄДРПОУ 26153913 рахунок № НОМЕР_34 (поточний рахунок НОМЕР_63)

28) ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_28, АДРЕСА_24) перерахування 372900 грн. у ДД ПАТ «Індекс-Банк» МФО № 335850, ЄДРПОУ 26153913 рахунок № НОМЕР_34 (поточний рахунок НОМЕР_57)

29) ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_29, АДРЕСА_25) перерахування 372900 грн. у ДД ПАТ «Індекс-Банк» МФО № 335850, ЄДРПОУ 26153913 рахунок № НОМЕР_34 (поточний рахунок НОМЕР_58)

30) ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_30, АДРЕСА_26) перерахування 372900 грн. у ДД ПАТ «Індекс-Банк» МФО № 335850, ЄДРПОУ 26153913 рахунок № НОМЕР_34 (поточний рахунок НОМЕР_59)

31) ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_31, АДРЕСА_22) перерахування 372900 грн. у ДД ПАТ «Індекс-Банк» МФО № 335850, ЄДРПОУ 26153913 рахунок № НОМЕР_34 (поточний рахунок НОМЕР_60)

32) ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_32, АДРЕСА_27) перерахування 372900 грн. у ДД ПАТ «Індекс-Банк» МФО № 335850, ЄДРПОУ 26153913 рахунок № НОМЕР_34 (поточний рахунок НОМЕР_62)

33) ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_33, АДРЕСА_28) перерахування 372900 грн. у ДД ПАТ «Індекс-Банк» МФО № 335850, ЄДРПОУ 26153913 рахунок № НОМЕР_34 (поточний рахунок НОМЕР_61).

В судовому засіданні слідчий СВ Артемівського МВ (з обслуговування м.Артемівська та Артемівського району) УМВС України в Донецькій області - Тимошевська О.В. підтримала дане клопотання, і пояснила, що з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин події, що сталася, виникла необхідність у доступі та вилученні інформації яка знаходиться ДД ПАТ «Індекс-Банк» МФО № 335850, ЄДРПОУ 26153913, про те при проведені досудового розслідування встановлено, що 31 серпня 2006 р. Група «Credit Agricole» (Франція) придбала 99,967% акцій АТ «Індекс-банк» і у 2011 році «Індекс-банк» змінив назву на «Credit Agricole» (МФО 300614, ЄДРПОУ 14361575), головний офіс якого знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Пушкинськая, 42/4.

Слідчий СВ Артемівського МВ (з обслуговування м.Артемівська та Артемівського району) УМВС України в Донецькій області також пояснила, що існує реальна загроза знищення даної інформації і тому клопоче перед судом про надання доступу до даної інформації без виклику представників адміністрації ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614, ЄДРПОУ 14361575), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Пушкинська 42/4, оскільки це також призведе до затягування провадження по розгляду даного клопотання, а інформація, яка може бути доказами в кримінальному проваджені необхідна для досудового розслідування негайно.

В судовому засіданні прокурор Білик О.В. підтримав дане клопотання і пояснив, що зазначені документи мають безпосереднє значення речових доказів, отримати інформацію, яка міститься у вказаних документах іншим способом, не уявляється можливим. Відсутність вказаних документів не дасть змогу встановити об'єктивну істину по матеріалах кримінального провадження. Сума збитків спричинена кримінальним правопорушенням встановлюється.

З огляду на те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, а також те, що існує реальна загроза знищення даної інформації, слідчий суддя вважає, що необхідно клопотання розглянути без участі представників адміністрації ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614, ЄДРПОУ 14361575), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Пушкинська 42/4 і його задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, ст. 60, 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», суд, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Артемівського МВ (з обслуговування м.Артемівська та Артемівського району) УМВС України в Донецькій області Тимошевської Олені Вікторівні та слідчому СВ Артемівського МВ (з обслуговування м. Артемівськ) ГУМВС України в Донецькій області Барничу Роману Ярославовичу тимчасовий доступ, тобто надати можливість ознайомитися та вилучити оригінали договорів про відкриття поточних рахунків та інформацію, яка містить банківську таємницю і перебуває у володінні ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614, ЄДРПОУ 14361575), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Пушкинська 42/4, зобов'язавши надати можливість ознайомитися та вилучити інформацію щодо руху грошових коштів за період з 15.02.2010 по 20.03.2010 з розрахункового рахунку № НОМЕР_34 відкритого у ДД ПАТ «ІНДЕКС-БАНК» на поточні рахунки відкриті на ім'я наступних осіб :

1) ОСОБА_39 (ІПН НОМЕР_1, АДРЕСА_4) -поточний рахунок НОМЕР_35

2) ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_2) - поточний рахунок НОМЕР_67

3) ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_3 АДРЕСА_5) - поточний рахунок НОМЕР_36

4) ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_4) - поточний рахунок НОМЕР_66

5) ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_5, АДРЕСА_5) - поточний рахунок НОМЕР_37

6) ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_6, АДРЕСА_6) -поточний рахунок НОМЕР_65

7) ОСОБА_34 (ІПН НОМЕР_7 АДРЕСА_7) -поточний рахунок НОМЕР_64

8) ОСОБА_33 (ІПН НОМЕР_8, АДРЕСА_8) -поточний рахунок НОМЕР_38

9) ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_9, АДРЕСА_9) -поточний рахунок НОМЕР_39

10) ОСОБА_32 (ІПН НОМЕР_10, АДРЕСА_10) -поточний рахунок НОМЕР_40

11) ОСОБА_40 (ІПН НОМЕР_11, АДРЕСА_11) -поточний рахунок НОМЕР_41

12) ОСОБА_41 (ІПН НОМЕР_12, АДРЕСА_12) поточний рахунок НОМЕР_42

13) ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_13, АДРЕСА_13) -поточний рахунок НОМЕР_43

14) ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_13, АДРЕСА_13) -поточний рахунок НОМЕР_44

15) ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_14, АДРЕСА_14) -поточний рахунок НОМЕР_45

16) ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_15, АДРЕСА_15) -поточний рахунок НОМЕР_46

17) ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_16, АДРЕСА_16) -поточний рахунок НОМЕР_47

18) ОСОБА_42 (ІПН НОМЕР_17, АДРЕСА_16) -поточний рахунок НОМЕР_48

19) ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_18, АДРЕСА_17) -поточний рахунок НОМЕР_49

20) ОСОБА_43 (ІПН НОМЕР_19, АДРЕСА_18) -поточний рахунок НОМЕР_50

21) ОСОБА_44 (ІПН НОМЕР_20, АДРЕСА_16) -поточний рахунок НОМЕР_51

22) ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_21, АДРЕСА_19) -поточний рахунок НОМЕР_52

23) ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_23, АДРЕСА_20) -поточний рахунок НОМЕР_53

24) ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_24, АДРЕСА_21) -поточний рахунок НОМЕР_54

25) ОСОБА_45 (ІПН НОМЕР_25, АДРЕСА_16) -поточний рахунок НОМЕР_55

26) ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_26, АДРЕСА_22) -поточний рахунок НОМЕР_56

27) ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_27, АДРЕСА_23) -поточний рахунок НОМЕР_63

28) ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_28, АДРЕСА_24) -поточний рахунок НОМЕР_57

29) ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_29, АДРЕСА_25) -поточний рахунок НОМЕР_58

30) ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_30, АДРЕСА_26) -поточний рахунок НОМЕР_59

31) ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_31, АДРЕСА_22) -поточний рахунок НОМЕР_60

32) ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_32, АДРЕСА_27) -поточний рахунок НОМЕР_62

33) ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_33, АДРЕСА_28) -поточний рахунок НОМЕР_61, із зазначенням дати та часу операції, сум операцій, призначення платежу.

Строк дії даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня винесення цієї ухвали.

В разі невиконання даної ухвали суд має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Суддя Р.В.Ониско