Ухвала суду № 47491970, 22.07.2014, Інгульський районний суд міста Миколаєва (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Миколаєва)

22.07.2014

Справа №1-кс/489/673/2014

У Х В А Л А

Іменем України

22 липня 2014 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва Беспрозванний О.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області Білого І.С. про проведення обшуку та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013160040004474 від 30.07.2013р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

22.07.2014р. до Ленінського районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області Білого І.С. про проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «Вікра.», за адресою: м. Миколаїв, вул. Гмирьова 8-ж.

Дане клопотання слідчий мотивує тим, що 11 листопада 2010 року між ТОВ «ВЕКА Україна» та ТОВ «ВІКРА» (54028, м. Миколаїв, вул. Гмирьова, 8-ж) був укладений договір поставки № 03/29. Умови договору передбачали, що ТОВ «ВЕКА Україна», як постачальник, зобов'язується передавати у власність ТОВ «ВІКРА», як покупцю, товар, що являв собою віконні та дверні пластмасові профілі, необхідні комплектуючі, а також фрези та іншу оснастку, необхідну для обробки профілів системи ВЕКА. Договір передбачав поставку на умовах 100% передоплати.

В грудні місяці 2010 року до ТОВ «ВЕКА Україна» звернулося ТОВ «ВІКРА» з проханням надати останньому товариству товарний кредит, гарантуючи при цьому передачу в заставу власного майна.

ТОВ «ВЕКА Україна» було прийняте рішення надати ТОВ «ВІКРА» товарний кредит за умови передачі ним в заставу належного їм майна, про що між сторонами були підписані додаткові угоди, а саме:

1. Додаткова угода № 1 від 01.01.2011 року на суму товарного кредиту 1 091 801,03 грн.

2. Додаткова угода № 2 від 18.01.2011 року на суму 1 314612,11 грн.

3. Додаткова угода № 3 від 01.02.2011 року на суму 2 000 000,00 грн.

В забезпечення виконання своїх зобов'язань за додатковими угодами ТОВ «ВІКРА» погодилось передати в заставу власне майно спочатку - не пізніше 15 лютого 2011 року за Додатковою угодою № 1, а за Додатковими угодами № 2 і № 3 - до 01 червня 2011 року.

04.03.2011 року та 09.03.2011 року ТОВ «Вікра» надало довідки про наявність майна, яке може бути передано у заставу, а саме:

Сварочно-зачисної лінії «Sturz», інвентарний номер ВІ-00002/30272 вартістю відповідно до довідки - 2 031 180,00 грн.

Сварочно-зачисної лінії «Sturz», інвентарний номер ВІ-00001/3026 вартістю відповідно до довідки - 1 990 050,00 грн.

На листи щодо забезпечення передачі майна у заставу ТОВ «ВІКРА» не реагувало та всіляко затягувало підписання договору застави.

Оскільки договірні зобов'язання були порушені, ТОВ «ВЕКА Україна» звернулось до Миколаївського господарського суду для стягнення вказаних сум в примусовому порядку.

Відповідно до рішень Одеського апеляційного господарського суду від 11 серпня 2011 року по справі № 5016/1815/2011 (16/141) було стягнуто на користь ТОВ «ВЕКА Україна» 1 092 127,94 грн.

Господарського суду Миколаївської області від 15 серпня 2011 року по справі № 5016/2190/2011 (13/94) - 1 460 567,36 грн.

Господарського суду Миколаївської області від 16 вересня 2011 року по справі № 5016/2467/2011 (13/159) - 2 289 878,98 грн.

Зважаючи на всі рішення судів загальний борг ТОВ «ВІКРА» перед ТОВ «ВЕКА Україна» становить 5 494 313,12 грн.

Добровільно рішення зазначених судів ТОВ «ВІКРА» виконані не були, зв'язку з чим була ініційована процедура примусового виконання рішень.

Ленінським відділом ДВС Миколаївського міського управління юстиції були відкриті виконавчі провадження. В процесі проведення виконавчих проваджень виявилося, що в ТОВ «ВІКРА» відсутнє будь-яке майно, на яке можливо звернути стягнення з метою погашення заборгованості. Відповідно до балансових довідок від 09.03.2011 та 04.03.2013 року року за підписом посадових осіб ТОВ «ВІКРА», на балансі підприємства знаходяться зварочні лінії, які використовуються у обробці віконних профілів.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІКРА» (код ЄДРПОУ 36955197) було зареєстроване за адресою 54028 м. Миколаїв, вул. Гмирьова, 8-ж, керівником підприємства був громадянин ОСОБА_2, він також являється одним із засновників

підприємства.

Під час судових процесів ТОВ «ВІКРА» змінило своє місцезнаходження, перереєструвавшись в Центральний р-н, м. Миколаїв, за адресою, 54055, м. Миколаїв, проспект Леніна, 224 та міняє керівника. Ним стає громадянин ОСОБА_3.

Разом з тим, 30.05.2011 року за адресою 54028 м. Миколаїв, вул. Гмирьова, 8-ж, реєструється ТОВ «ВІКРА .» (код ЄДРПОУ 37698084), керівником якого виступив названий громадянин ОСОБА_2. ТОВ «ВЕКА Україна» повідомило, що володіє інформацією, про те, що на цю юридичну особу, а також на підконтрольне підприємство ТОВ «Конкордпласт 2000» були переведені активи ТОВ «ВІКРА» і з цими юридичними особами йшов розрахунок за виготовлені з профілю, поставленого ТОВ «ВЕКА Україна» вікна зі сторони їхніх контрагентів.

У зв'язку з чим, ТОВ «ВЕКА Україна», враховуючи поведінку керівництва ТОВ «ВІКРА» щодо ухилення від укладання договору застави та створення фірми-супутника «ВІКРА .», зробило висновок про те, що керівники ТОВ «ВІКРА» заздалегідь не мали наміру розраховуватися за поставлений товар та мали намір заволодіти нам шляхом зловживання довірою, що стало підставою для звернення із заявою про скоєння правопорушення до Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області.

Відомості про вказане правопорушення 30.07.2013 року були внесені до ЄРДР за № 12013160040004474 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

На теперішній час, з метою встановлення усіх суттєвих обставин кримінального провадження, вивчення доводів потерпілої сторони та забезпечення проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування існує необхідність у встановленні місцезнаходження майна ТОВ «ВІКРА», яке підлягало заставі за цивільно-правовою угодою, а також руху активів (основних засобів) ТОВ «ВІКРА» та ТОВ «ВІКРА .».

19.07.2014 в ході допиту представник потерпілого ТОВ «ВЕКА України» - виконавчий директор вказаного підприємства ОСОБА_4 заявив слідчому клопотання щодо отримання дозволу в суді про проведення обшуку в ТОВ «Вікра .» за адресою: м. Миколаїв, вул. Гмирьова, 8ж, з метою відшукання вищевказаний ліній «Sturz» та іншого майна, на яке може бути накладено арешт, та у разі отримання дозволу провести обшук у присутності представника ТОВ «ВЕКА України».

Підстав для відмови у задоволенні вказаного клопотання у слідства не має, оскільки у відповідності до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а, з урахуванням отриманої в ході досудового слідства інформації, дійсно є підстави вважати, що ТОВ «Вікра.» утримує сварочно-зачисні лінії «Sturz» або майно, яке здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення - матеріали, отримані за договорами постачання з ТОВ «ВЕКА Україна».

Виробний комплекс, що розташований за адресою: м. Миколаїв, вул. Гмирьова, 8ж належить ТОВ «Вікра.»

В судовому засіданні старший слідчий СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області Білий І.С. підтримав клопотання.

Вивчивши дане клопотання та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013160040004474 від 30.07.2013р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, вислухавши думку слідчого, суд приходить до висновку, що подання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з вищезазначених підстав.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України - ,

УХВАЛИВ:

Провести обшук за місцем знаходження ТОВ «Вікра.», за адресою: м. Миколаїв, вул. Гмирьова, 8ж, з метою відшукання та вилучення зазначених у клопотанні речей - сварочно-зачисної лінії «Sturz», інвентарний номер ВІ-00002/30272, сварочно-зачисної лінії «Sturz», інвентарний номер ВІ-00001/3026, матеріалів, отриманих за договорами постачання з ТОВ «ВЕКА Україна», іншого майна, на яке може бути накладено арешт.

Проводити обшук у присутності представників ТОВ «ВЕКА Україна».

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Беспрозванний О.В.