Ухвала суду № 47490223, 08.08.2014, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/6888/14-к

Номер провадження 1-кс/404/1225/14

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2014 року м. Кіровоград

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Романюк Є.В., при секретарі Следь О.С., за участю прокурора Козир Є.М., слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області Спориш А.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області Спориш А.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 12014120020003445,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області Спориш А.Ю. звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12014120020003445, яке погоджено прокурором прокуратури м. Кіровограда Козир Є.М.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 29.05.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що 29.05.2014 року до Кіровоградського МВ УМВС в Кіровоградській області надійшла заява ОСОБА_3, про те що невідома особа 27.12.2012 року, о 11:00 год., знаходячись у АДРЕСА_1, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 2 120 000,00 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканець с. Кіровка, Маловиськівського районну Кіровоградської області ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, працюючи з 2006 року директором фермерського господарства «ОСОБА_4», в силу покладених на нього адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих обов'язків являючись службовою особою, діючи умисно, з корисливих спонукань з метою власної наживи, вчинив привласнення грошових коштів шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах.

Так, 27.12.2012 року ОСОБА_4, перебуваючи на посаді директора ФГ «ОСОБА_4», уклав договір позики № 27/12-1 з громадянином ОСОБА_3 на суму 2 120 000,00 гривень. Згідно вказаного договору посадові особи ФГ «ОСОБА_4.» зобов'язувались вказану суми позики покласти на поточний рахунок з метою поновлення обігових коштів фермерського господарства «ОСОБА_4.» та повернути позику з відсотками до 27.10.2013 року.

Ознайомившись з договором позики, ФГ «ОСОБА_4.» як директор уклав договір позики № 27/12-1 від 27.12.2012 року з ОСОБА_3, як фізичною особою, на суму 2 120 000,00 гривень. Кошти в сумі 2 120 000,00 гривень, ОСОБА_4, отримав готівкою від ОСОБА_3 відразу після підписання договору позики.

При цьому, ОСОБА_4, (надалі позичальник) згідно пункту 2.4. вищевказаних договорів частину позики в сумі 2 120 000,00 гривень повинен повернути до 27 жовтня 2012 року.

Отримавши грошові кошти, ОСОБА_4, діючи умисно та цілеспрямовано, з метою привласнення отриманих коштів, усвідомлюючи характер своїх протиправних дій здійснив привласнення вищезазначених грошових коштів, які були ввірені йому як директору підприємству, не внісши вищевказані грошові кошти до каси товариства. З метою створення видимості оприбуткування вказаних коштів та використання їх в інтересах підприємства, надав ОСОБА_3, рукописну розписку від імені ФГ «ОСОБА_4.» на суму 2 120 000,00 грн. від 27.12.2013, які виписав самостійно, що підтверджується висновками судово-почеркознавчих експертиз № 155 від 16.06.2014 року. Привласненими грошовими коштами в сумі 2 120 000,00 грн. розпорядився на власний розсуд.

В подальшому ОСОБА_4 грошові кошти потерпілому ОСОБА_3 та не повернув, умови договорів позики № 27/12-1 від 27.12.2012 року з ОСОБА_3 станом на 29.05.2014 року не виконав. Не внесення грошових коштів до бухгалтерії ФГ «ОСОБА_4.» отриманих відповідно до умов договорів позик № 27/12-1 від 27.12.2012 року з ОСОБА_3 в сумі 2 120 000,00 гривень підтверджуються інформацією наданою ОДПІ від 11.06.2014 щодо відкритих та закритих банківських рахунків ФГ «ОСОБА_4.» згідно якого станом на 2012-2013 рік грошові операції з рахунками не проводились.

Відповідно до вказаного звіту кошти як позика, фінансова або благодійна допомога ОСОБА_3, в 2012 році не надходили та не видавалися. Таким чином, ОСОБА_4, своїми умисними протиправними діями заволодів грошовими коштами в загальній сумі 2 120 000,00 гривень (що в 600 раз перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину), які були йому ввірені, чим спричинив потерпілому ОСОБА_3 матеріальної шкоди в сумі 2 120 000,00 гривень. Згідно інформації з Маловиськівського об'єднання ДПІ за фермерським господарством «ОСОБА_4» рахуються відкриті рахунки у банківських установах але надходження коштів на поточні рахунки вказаного господарства та їх подальше використання в ОДПІ відсутні.

Також в ході проведення досудового розслідування встановлено що засновником фермерського господарства «ОСОБА_4», є ОСОБА_5, тобто дружина ОСОБА_4, яка також являється засновником фермерського господарства «Віра Вікторія» код 37153835 що зареєстровано за адресою; Кіровоградська область, Маловисківський район, село Кіровка, вулиця Леніна 74,та якій згідно наданої інформації з Маловиськівського об'єднання ДПІ стало відомо що за фермерським господарством «Віра Вікторія» код 37153835, рахуються рахунки у ПАТ «КБ»Надра» м. Кіровоград, МФО 323624, рахунок № 26006011185002, № 26007011185001 відкритий у 28.12.2010 році. Також у ПАТ «КБ»Надра» м. Кіровоград МФО 380764, рахунок № 26006190783002, № 26044010042001, № 26045010042000 відкритий у 15.06.2012 році, та у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» м. Київ, МФО 380805, рахунок № 26004371001 відкритий у 15.06.2012 році.

Проведеними слідчими діями встановити фактичний подальший рух відповідних грошових коштів не виявилось можливим.

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, встановлення повного кола підприємств, які брали участь в документальному оформленні і проведенні фінансово - господарських операцій ланцюгу руху коштів між ними, порядку проведення грошових коштів, а також встановлення причетних до цього осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З метою запобігання можливому знищенню чи зміни документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. (ч.2 ст. 162 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1ст.159 КК України.

Згідно п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах, відносяться у тому числі і відомості, що можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Частиною сьомою ст.164 КПК України передбачається право зазначити в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів на видання розпорядження про можливість вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя погоджується з доводами ініціатора клопотання, оскільки долучення в кримінальному провадженні тільки копій документів, буде передумовою для зловживання учасниками кримінального провадження наданим їм процесуальним правом, щодо перевірки безпосередньо оригіналів документів, тому у цій частині клопотання слідчого вмотивоване і підлягає задоволенню.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст.162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області Спориш А.Ю. тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) усіх без виключення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю по рахункам ФГ «Віра Вікторія» код 37153835, у господарській діяльності використовувало розрахунковий рахунок ПАТ «КБ»Надра» м. Кіровоград, МФО 323624, рахунок № 26006011185002, № 26007011185001 від 28.12.2010 року, на які здійснювалась перерахунки коштів за період часу з січня 2012 року по січень 2014 року, а саме:

- роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, за період з січня 2012 року по січень 2014 року, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу;

- заяви про відкриття (закриття) рахунку, договорів банківського рахунку та додатків і доповнень до нього, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, які мають право отримувати роздруківки руху коштів по зазначеному рахунку, статутних документів, копій паспортів засновників тадиректорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4 -ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів та головних бухгалтерів на даному підприємстві;

- карток із зразками підписів та відбитку печатки ФГ «Віра Вікторія» код 37153835, що діяли з січня 2012 року по січень 2014 року, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами даного підприємства;

- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень;

- договору та додатків і доповнень до нього, укладеного з ФГ «Віра Вікторія» код 37153835, про надання банківських послуг з використанням програмно - технічного комплексу "Клієнт - Банк", документів якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до даної системи по зазначеному рахунку, з січня 2012 року по січень 2014 року, а також документів, якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв'язок з сервером банку, при використанні програмно - технічного комплексу «Клієнт - Банк».

Встановити дію ухвали строком на один місяць, тобто до 08.09.2014року.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов'язкового застосування наслідків вимог ст.166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. (ч.1 ст. 309 КПК України).

Суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда Є. В. Романюк