Ухвала суду № 47479750, 24.07.2015, Самарський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 206/3964/15-к

1-кс/206/393/15

У Х В А Л А

24 липня 2015 року слідчий суддя Самарського районного суду м.Дніпропетровська Маймур Г.Я, розглянувши клопотання прокурора прокуратури Самарського району м.Дніпропетровська ОСОБА_1С, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12014040000000693 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя

в с т а н о в и в:

23 липня 2015р. до Самарського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, звернувся прокурор прокуратури Самарського району м.Дніпропетровська ОСОБА_1

Клопотання прокурором обґрунтовано тим, що на адресу УДСБЕЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшов рапорт про те, що посадові особи ТОВ У.Т.К., код ЄДРПОУ 35112184, зареєстровані за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, проводять махінації в частині внесення недостовірних даних в офіційні документи, щодо податку на додану вартість. Це насамперед виражається у податкових деклараціях із зазначенням вхідної ціни на продукцію, яка фактично реалізується за готівку.

Разом з цим, ТОВ У.Т.К., код ЄДРПОУ 35112184 зазначають в деклараціях фіктивних субєктів підприємницької діяльності, з якими проводять безтоварні операції.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ У.Т.К., код ЄДРПОУ 35112184, за період 2014р. було проведено близько 40 операцій з імпортування морожених продуктів (мяса, риби, тощо) на загальну суму 480млн.грн.

Крім цього посадові особи ТОВ У.Т.К., код ЄДРПОУ 35112184, у період часу з липня 2013р. по 2014р. у не встановленому місці, при невстановлених обставинах склали завідомо неправдиві дані щодо придбання та реалізації товарів підприємствами України, спричинивши тяжкі наслідки, які полягають у завданні матеріальних збитків державі на суму більше ніж 152250тис.грн, що у двісті пятдесят разів перевищують мінімум доходів громадян.

Вказані документи знаходяться у володінні юридичної особи ТОВ У.Т.К., код ЄДРПОУ 35112184, яка зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2.

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення речей і документів які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації про діяльність та фінансовий стан клієнта ТОВ У.Т.К., код ЄДРПОУ 35112184, яка стала відома банку в процесі обслуговування ТОВ «У.Т.К.» та взаємовідносин з ним, а також стосуються інформації про наявність рахунків та стан розрахунків вказаного клієнта, операції, які проведені на користь чи за дорученням клієнта, в період часу з відкриття рахунку по теперішній час.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які становлять банківську таємницю, має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події правопорушення.

Окрім того, отримані данні у звязку з наданням тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Враховуючи викладене, а також вимоги ч.2 ст.159 КПК України, які передбачають, що тимчасовий доступ до вказаних вище речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, з метою досягнення ефективності досудового розслідування, прокурор просив розглянути клопотання без його участі та надати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ ОСОБА_2 МКБ, а саме документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункового рахунку №26006019100351 який використовується у господарській діяльності юридичної особи ТОВ У.Т.К., код ЄДРПОУ 35112184, зареєстрованій за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та подальшого їх вилучення.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані матеріали в їх сукупності, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів.

У відповідності до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх тобто здійснити їх виїмку.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд вважає, що необхідно прокурору прокуратури відмовити у задоволені клопотання про надання тимчасового доступу до документів за наступних підстав.

Із клопотання прокурора прокуратури вбачається, що на адресу УДСБЕЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшов рапорт про те, що посадові особи ТОВ У.Т.К., код ЄДРПОУ 35112184, зареєстровані за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, проводять махінації в частині внесення недостовірних даних в офіційні документи, щодо податку на додану вартість. Це насамперед виражається у податкових деклараціях із зазначенням вхідної ціни на продукцію, яка фактично реалізується за готівку.

Суд вважає, що прокурор прокуратури по суті належним чином в клопотанні не виклав обставини кримінального правопорушення та не зазначено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Не вказано можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. По суті чітко не зазначено необхідність вилучення документів.

У витягу із ЄРДР та підозри сформульованої прокурором не вказано належним чином обєктивну сторону складу злочину.

Не вбачається із матеріалів, долучених до клопотання, ознак кримінального правопорушення.

Окрім того, немає достатніх даних про те, що прокурору прокуратури було відмовлено у видачі зазначених вище документів.

Суд не вбачає правових підстав для задоволення клопотання прокурора прокуратури.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 369, 370-376 КПК України, суд -

у х в а л и в :

У клопотанні прокурору прокуратури Самарського району м. Дніпропетровська ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ ОСОБА_2 МКБ, а саме документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункового рахунку №26006019100351 який використовується у господарській діяльності юридичної особи ТОВ У.Т.К., код ЄДРПОУ 35112184, зареєстрованій за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та подальшого їх вилучення відмовити.

Ухвала судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала судді є остаточною і відповідно до ст.309 КПК України оскарженню не підлягає.

С Л І Д Ч И Й СУ Д Д Я : ОСОБА_3