Ухвала суду № 47478520, 22.08.2014, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ОСОБА_1

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 210/4815/14-к

Провадження № 1-кс/210/575/14

У Х В А Л А

іменем України

"22" серпня 2014 р.

слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання т.в.о. начальника оперативного управління Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3, узгоджене з заступником прокурора м. Кривого Рогу ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

21 серпня 2014 року до суду звернувся т.в.о. начальника оперативного управління Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3, з клопотанням про витребування документів та даних, що характеризують спосіб життя окремих осіб.

В обґрунтуванні заявленого клопотання зазначив, що в провадженні Оперативного управління Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області знаходиться оперативно-розшукова справа №04-51-19/14-10282 відносно громадян України, які готують скоєння особливо тяжких злочинів.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що фігуранти розробки готують вчинення злочину по умисному ухиленню від сплати податків шляхом надання підроблених документів від імені підприємств з ознаками фіктивності та послуг з незаконної конвертації безготівкових грошових коштів у готівку. При цьому, розроблювані особи планують виготовляти та надавати своїм клієнтам підроблені документи, які надають фінансовим операціям статус законних та використовуються для ухилення від сплати податків.

Вказані особи у період 2014 року з іншими учасниками угруповання планують використовувати створену мережу для мінімізації податкових зобовязань на території України шляхом включення до податкової звітності реалізованої продукції не в повному обсязі, що спричинить не нарахування та не надходження до державного бюджету податку на додану вартість у особливо великих розмірах.

В ході розробки виникла необхідність у встановленні осіб спільників фігурантів, та інших учасників злочинної схеми. Вказану інформацію можливо встановити шляхом аналізу інформації щодо вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень абонентів мобільного звязку: +38(067)7040818, +38(067)6270304, +38(067)7029836

Дана інформація перебуває у володінні оператора телефонного звязку ПрАТ «МТС Україна» (код 14333937), а саме: щодо вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових зєднань), за вказаним номером із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв'язок абонент +38(066)9131874 за період з 01.01.2014 р. по 12.08.2014 р.

На підставі п. 4 ч 1 ст. 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» та листа Вищого спеціалізованого суду України вих.. № 1122/0/4-14 від 01.08.14р., оперативним підрозділам, крім іншого, надається право, з дозволу слідчого судді, у порядку, встановленому КПК України, витребувати документи та дані, що характеризують спосіб життя окремих осіб, підозрюваних у підготовці до вчинення злочину.

Дана інформація має суттєве значення по оперативно-розшуковій справі та може бути підтвердженням того, що фігуранти мають наміри займатися готуванням до вчинення тяжкого злочину. Можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, відсутня. В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах операторів телекомунікацій (мобільного звязку ПрАТ «Київстар» код 21673832) та відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити звязки, IMEI терміналу та місцезнаходження мобільних телефонів фігурантів.

УХВАЛИВ:

1.Задовольнити клопотання т.в.о. начальника оперативного управління Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 і винести ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, за період з 01.01.2014. по 12.08.2014р. які перебувають у володінні оператора телефонного звязку ПрАТ «Київстар» (код 21673832) - документально оформлену інформацію на паперовому носії та в електронному вигляді щодо вхідних та вихідних дзвінків, їх дати та часу, текстових повідомлень (у тому числі нульових зєднань), без розкриття змісту повідомлень та сеансів звязку, із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти +38(067)7040818, +38(067)6270304, +38(067)7029836 та їх азімути.

2.Право тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмки) надати т.в.о. начальника оперативного управління Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3, або співробітникам податкової міліції визначених за його дорученням.

3.Встановити місячний строк для виконання ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: В. В. Костенко