Ухвала суду № 47467141, 28.07.2015, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/4979/15-к

Провадження № 1-кс/265/1071/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

28 липня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Козлов  Д.О., при секретарі Азарової А.О., за участю старшого слідчого з ОВС 2-го відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області майора податкової міліції Приймак В.П., розглянувши клопотання, погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Донецької області Хая Д.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

28 липня 2015 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області майора податкової міліції Приймак В.П., погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Донецької області Хая Д.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015050000000004 за ознаками кримінального правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212 КК України.

В обґрунтування, поданого клопотання слідчий вказує, що до СУФР ГУ ДФС у Донецькій області 04.02.15 надійшов узагальнений матеріал №95/7/99-99-09-01-29 ДСК від 23.01.2015 Державної служби фінансового моніторингу України з якого вбачається, що у період з 14.01.14 по 31.12.14 за участю підприємств та фізичних осіб, а саме: ТОВ «Донрегіон Інвест» (ЄДРПОУ 39035018), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1) їх контрагентів ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» (ЄДРПОУ 00131268), ЗАТ «Софт Сервіс Холдінг» (ЄДРПОУ 25398110), ТБ «Універсал Плюс» (ЄДРПОУ 36380662), ТОВ «Фудмаркет» (ЄДРПОУ 36387233), ОСОБА_6, ОСОБА_7, ТОВ «Донбас Інвест» (ЄДРПОУ 36888372) проведені фінансові операції з готівковими коштами на загальну суму 134,97 млн. грн., які були пов'язані з отриманням та наданням поворотної фінансової допомоги, оплатою коштів за придбання нерухомого майна. Так, ОСОБА_4 за 1 півріччя 2014 року отримані доходи від податкових агентів на загальну суму 64,21 млн. гривень, з яких дохід отриманий у вигляді поворотної фінансової допомоги склав 64,2 млн. грн.. Як встановлено, поворотна фінансова допомога у розмірі 60,6 млн. грн. отримано від ТОВ «Донбас Інвест», де ОСОБА_4 є співзасновником. Задекларовані валові доходи ТОВ «Донбас Інвест» за 2013 р. складають 55,38 млн. грн., що вказує, про наявність дій спрямованих на приховування фактично отриманого прибутку та може свідчити про порушення податкового законодавства та умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Вище зазначені дії службових осіб ТОВ «Донрегіон Інвест» та ОСОБА_8 попередньо кваліфіковані за ч.3 ст. 212 КК України.

Повідомлення про підозру щодо конкретних осіб, якими скоєно злочин за даним кримінальним провадженням не виносилось у зв'язку з тим, що наявність зібраних доказів по кримінальному провадженню недостатньо для повідомлення конкретній особі про підозру та, крім того не проведено усіх слідчих дій необхідних для повного, неупередженого розслідування.

Згідно даних які містяться у узагальненому матеріалі №95/7/99-99-09-01-29 ДСК від 23.01.2015 Державної служби фінансового моніторингу України встановлено, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 (іпн НОМЕР_1) відкрито рахунок за НОМЕР_2 в ПАТ «Український Бізнес Банк» (МФО 334969), у зв'язку з чим є достатньо підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю за період з 01.01.2014 року по 23.04.2015 року по рахунках ОСОБА_4, відкритих в ПАТ «Український Бізнес Банк» (МФО 334969), у тому числі: роздруківки на магнітному та паперовому носіях про рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахувань із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, їх ЄДРПОУ, МФВ банків, реквізитів платіжних документів та призначення платежів; оригіналів справи з юридичного оформлення рахунку, а саме реєстраційних документів підприємства, договорів на банківське обслуговування рахунку та інших документів, які знаходяться в матеріалах справи; банківських карток із зразками підписів та відбитків печатки; чеків на зняття готівки, договорів щодо використання системи клієнт - банк, знаходяться у посадових осіб зазначеної вище банківської установи.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Оскільки відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, то іншими способами встановити обставини, які необхідно довести за допомогою вищевказаних документів не можливо.

Зазначені документи по кримінальному провадженню необхідно для проведення їх детального огляду з метою встановлення осіб яки відкривали вказані рахунки, осіб, що мали право підпису платіжних документів, а також сум коштів, які надійшли на рахунок ОСОБА_4 Також вказані документи необхідні для подальшого використання при проведенні, у разі необхідності, почеркознавчої експертизи з метою встановлення осіб, які підписували платіжні документи, та документи необхідні для відкриття рахунків. Вказані документи вкрай необхідні для проведення досудового розслідування у провадженні, встановлення істини у ньому, всіх об'єктивних даних скоєння кримінального правопорушення.

З огляду на викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю за період з 01.01.2014 року по 23.04.2015 року по рахунку НОМЕР_2,а також інших рахунках ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 (іпн НОМЕР_1), відкритих у ПАТ «Український Бізнес Банк» (МФО 334969), у тому числі: роздруківки на магнітному та паперовому носіях про рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахувань із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, їх ЄДРПОУ, МФВ банків, реквізитів платіжних документів та призначення платежів; оригіналів справи з юридичного оформлення рахунку, а саме реєстраційних документів підприємства, договорів на банківське обслуговування рахунку та інших документів, які знаходяться в матеріалах справи; банківських карток із зразками підписів та відбитків печатки; чеків на зняття готівки, договорів щодо використання системи клієнт - банк, документів (заявок, доручень, квитанцій) по фінансовим операціям пов'язаними з готівковими поповненнями рахунків зазначеної фізичної особи, що перебувають у володінні посадових осіб Приватного акціонерного товариства «Український Бізнес Банк» за юридичною адресою: м.Донецьк, вул.Артема 125 або фактичним місцем знаходження: пр. Гагаріна, 23, м. Київ, 02660 з їх вилученням.

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити слідчий в банківській установі, становлять банківську таємницю.

Розглядом вказаного клопотання судом було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ «Український Бізнес Банк», по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу слідчому до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області майора податкової міліції Приймак В.П., погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Донецької області Хая Д.В., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов'язати службових осіб ПАТ «Український Бізнес Банк» (МФО 334969), який розташований за адресою: м. Київ, пр. Гагаріна буд.23 надати старшому слідчому з ОВС 2-го відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області майору податкової міліції Приймак Віктору Петровичу або уповноваженій слідчим особі, тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення, які містять банківську таємницю за період з 01 січня 2014 року по 23 квітня 2015 року по рахунку НОМЕР_2,а також інших рахунках ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1), відкритих у ПАТ «Український Бізнес Банк» (МФО 334969), у тому числі: роздруківки на магнітному та паперовому носіях про рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахувань із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, їх ЄДРПОУ, МФВ банків, реквізитів платіжних документів та призначення платежів; оригіналів справи з юридичного оформлення рахунку, а саме реєстраційних документів підприємства, договорів на банківське обслуговування рахунку та інших документів, які знаходяться в матеріалах справи; банківських карток із зразками підписів та відбитків печатки; чеків на зняття готівки, договорів щодо використання системи клієнт - банк, документів (заявок, доручень, квитанцій) по фінансовим операціям пов'язаними з готівковими поповненнями рахунків зазначеної фізичної особи.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - з 28 липня 2015 року по 27 серпня 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Ухвала мені оголошена, вручена її копія « _____»_____2015 року

________ _________

(підпис) (ПІБ особи)