Ухвала суду № 47467127, 24.07.2015, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/4642/15-к

Провадження № 1-кс/265/1013/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 липня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Костромітіна  О.О., при секретарі Трушковій Г.М., за участю слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУ МВС України в Донецькій області, Бєлобокової Т.А., розглянувши клопотання слідчого, погоджене із прокурором прокуратури Орджонікідзевського районну міста Маріуполя Церахто Л.А., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

14 липня 2015 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУ МВС України в Донецькій області Бєлобокової Т.А., погоджене із прокурором прокуратури Орджонікідзевського районну міста Маріуполя Церахто Л.А., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12015050790001595 від 05 січня 2015 року за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що 07.06.2015 року приблизно 13 годин 00 хвилин, невстановлена особа, шляхом обману та зловживанням довірою, заволоділа грошовими коштами у розмірі 7609 грн. з картки «Приват-Банку» НОМЕР_1, яка належить ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1.

07.06.2015 відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що він розмістив оголошення в мережі Інтернет на сайті «Сландо» про продаж електропили. Близько 12 годин 00 хвилин 07.06.2015 року йому подзвонив невідомий чоловік з номеру телефону 094-850-90-12, який повідомив, що бажає придбати електропилу, а гроші перерахує йому на картку «Приватбанку». Потерпілий повідомив цьому чоловіку номер банківської картки «Приватбанку» НОМЕР_2, також повідомив свої анкетні дані та строк дії банківської картки. Через деякий час потерпілому подзвонив чоловік з телефону НОМЕР_3, який представився працівником банку, та повідомив, що гроші зараз перерахують, але йому необхідний код, який надіслано на телефон ОСОБА_4, і потерпілий йому продиктував даний код. Через деякий час ОСОБА_4 помітив, що з його картки знято гроші у сумі 7609 грн.

Інформація щодо транзакції вказаних сум грошових коштів (номер рахунку та його власник) 07.06.2015 по картці «ПриватБанку» № НОМЕР_2, яка належить ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, а також фото та відео з банкоматів про зняття грошових коштів з цієї картки , містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, що охороняється законом.

Значення вказаної інформації для слідства полягає в тому, що з її допомогою можна встановити місто зняття грошей з банкомату, особу, яка зняла гроші, та інші необхідні реквізити. Документи, що містять вказані відомості, можуть бути використані як докази під час досудового розслідування та вказувати на особу (осіб), яка може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення. Тому, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, стороні обвинувачення необхідна можливість ознайомитися із такими документами, зробити їх копії.

Враховуючи те, що рахунок потерпілого відкритий у банку, то вказана інформація перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» (Центральне відділення Маріупольської філії, 87515, місто Маріуполь Донецької області, вул. Артема, 56, ідентифікаційний код ЄДРПОУ 14360570) та, відповідно до вимог ст. 62 Закону України «Про банки і банківську таємницю», містить охоронювану законом банківську таємницю.

Працівники банку можуть бути причетними до вчинення злочину, тому, є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів. Враховуючи це, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглянути без виклику представника банку.

Приймаючи до уваги, що вказані дані містять суттєве значення для встановлення обставин вчинення правопорушення невідомою особою, які окремо і в сукупності з іншими доказами, залишили на собі сліди правопорушення, а також те, що іншим способом зазначені документи під час досудового розслідування отримати не є можливим, з метою встановлення істини у справі, слідчий просить надати доступ до документів, що містять відомості, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» (Центральне відділення Маріупольської філії: 87515, м. Маріуполь Донецької області, вул. Артема, 56, код ЄДРПОУ 14360570) про:

транзакції грошових коштів 07.06.2015 у сумі 7609 грн. по платіжній банківській картці «ПриватБанку» НОМЕР_2, яка належить ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1;

місце зняття грошей (банкомат);фото та відео з банкоматів про зняття коштів з зазначеної картки.

Слідчий у судовому засіданні підтримала доводи клопотання та просила його задовольнити, пояснивши, що зазначені у клопотанні документи містять охоронювану законом таємницю, тому отримати їх в інший спосіб, ніж за судовим рішенням, неможливо. Вилучення вказаних документів забезпечить повноту, всебічність та об'єктивність досудового розслідування.

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши прокурора, слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи перебувають у володінні ПАТ КБ «Приват Банк», самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, зокрема, для встановлення місцезнаходження викраденого майна та особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. Враховуючи неможливість в інший спосіб отримати відшукувану інформацію, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУ МВС України в Донецькій області, Бєлобокової Т.А., погоджене із прокурором прокуратури Орджонікідзевського районну міста Маріуполя, Церахто Л.А., про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Зобов'язати відповідальну особу ПАТ КБ «Приват Банк» надати слідчому СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУ МВС України в Донецькій області, Бєлобоковій Т.А. або уповноваженій слідчим особі тимчасовий доступ (можливість ознайомитися, зробити копії) до документів, що містять відомості, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» (Центральне відділення Маріупольської філії: 87515, м. Маріуполь Донецької області, вул. Артема, 56, код ЄДРПОУ 14360570) про:

-транзакції грошових коштів 07.06.2015 у сумі 7609 грн. по платіжній банківській картці «ПриватБанку» НОМЕР_2, яка належить ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1;

-місце зняття грошей (банкомат);

-фото та відео з банкоматів про зняття коштів з зазначеної картки.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - з 24 липня 2015 року по 24 серпня 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя