Ухвала суду № 47466403, 27.07.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Провадження №1-кс/263/3924/2015

Справа №263/8793/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Папаценко П.І., за участю слідчого Ємельянова Р.В., розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ з розслідування злочинів в сфері службової діяльності СУ ГУМВС України у Донецькій області Ємельянова Р.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні №12015050000000083 від 17.01.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ст.15 ч.2, 191 ч.4 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ з розслідування злочинів в сфері службової діяльності СУ ГУМВС України у Донецькій області Ємельянов Р.В. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м.Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №12015050000000083 від 17.01.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ст.15 ч.2, 191 ч.4 КК України, до документів які містять банківську таємницю, та знаходяться в розпорядженні в ПАТ «КБ ПІВДЕНКОМБАНК» МФО 335946, код ЕДРПОУ 14282829) тобто можливість ознайомитися та вилучити у посадових осіб вищезазначеної банківської установи відомості щодо руху грошових коштів за рахунками № 26000013665001 відкритим ТОВ «ФПГ МЕТАЛПРОМРЕСУРС» (ЄДРПОУ 34685512) ПАТ «КБ ПІВДЕНКОМБАНК» МФО 335946, код (ЕДРПОУ 19358767) в період часу з 01 грудня 2014 року по теперішній час.

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, суд приходить до наступних висновків.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у грудні 2014 року посадовими особами КП «Компанія «Вода Донбасу» була проведена тендерна процедура, та 18 грудня 2014 року укладено договір з підприємством ТОВ «ФПГ «ЮЗБУДМОНТАЖ» (ЄДРПОУ 34591388) на реконструкцію другого Донецького водопроводу Красноармійського та Донецького прямування діаметром 500мм., протяжністю 11,4 км., на загальну суму 9 980 000,00 грн.

При цьому, посадові особи ТОВ «ФПГ «ЮЗБУДМОНТАЖ» (ЄДРПОУ 34591388) при виконанні вказаних робіт використовуючи матеріали низької якості, у звітних документах складали відомості про використання інших, дорогих матеріалів, що призвело до завищення кошторисних обсягів та вартості робіт.

Тим самим, шляхом зловживання службовим становищем, вищезазначені посадові особи намагалися заволодіти державними бюджетними коштами на суму понад 1 млн. грн.

10.07.2015 року при обшуку привішення за адресою м.Маріуполь пр.Леніна 24, де зареєстровано підприємством ТОВ «ФПГ «ЮЗБУДМОНТАЖ» (ЄДРПОУ 34591388), вилучено печаті підприємства ТОВ «ФПГ МЕТАЛПРОМРЕСУРС» (ЄДРПОУ 34685512), та копію договору № 11-15-151т від 02.06.2015року між ТОВ «ФПГ «ЮЗБУДМОНТАЖ» (ЄДРПОУ 34591388) та ТОВ «ФПГ МЕТАЛПРОМРЕСУРС» (ЄДРПОУ 34685512) предмет договору постачання труби.

Крім того згідно оперативної інформації, тіньовим власником підприємств ТОВ «ФПГ «ЮЗБУДМОНТАЖ» (ЄДРПОУ 34591388), та ТОВ «ФПГ МЕТАЛПРОМРЕСУРС» (ЄДРПОУ 34685512) є одна й та сама особа.

В ході досудового слідства було встановлено що ТОВ «ФПГ МЕТАЛПРОМРЕСУРС» (ЄДРПОУ 34685512) було відкрито декілька розрахункових рахунків у ПАТ «КБ ПІВДЕНКОМБАНК» МФО 335946 - рахунок одержувача № 26000013665001

Під час досудового розслідування, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин скоєного злочину, їх належної правової оцінки та встановлення винних, виникла необхідність у вилученні, дослідженні та долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, а саме відомостей щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № 26000013665001 відкритими ТОВ «ФПГ МЕТАЛПРОМРЕСУРС» (ЄДРПОУ 34685512) в ПАТ «КБ ПІВДЕНКОМБАНК» МФО 335946, код ЕДРПОУ 14282829) в період часу з 01 грудня 2014 року по теперішній час, оскільки дана інформація може містити відомості про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, про спосіб вчинення злочину.

Вказані відомості, знаходяться у головному офісі ПАТ «КБ ПІВДЕНКОМБАНК» розташованому за адресою: (04050, м. Київ вул.Глубочицкая буд. 17д.), та становлять охоронювану законом банківську таємницю і не можуть бути добуті іншим способом, ніж вилучення таких документів у посадових осіб зазначеної банківської установи на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 2 ст.. 160 КПК України слідчий у клопотанні повинен зазначити значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та обґрунтувати необхідність вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

У відповідності до ч.5,6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Проте слідчим були порушені вищезазначені вимоги КПК України, зокрема в клопотанні відсутні дані про те, яке саме відношення має ТОВ «ФПГ МЕТАЛПРОМРЕСУРС» (ЄДРПОУ 34685512) до вказаного вище кримінального провадження №12015050000000083 від 17.01.2015 року, та не доведена необхідність в отриманні доступу до документів які містять банківську таємницю, та знаходяться в розпорядженні в ПАТ «КБ ПІВДЕНКОМБАНК» МФО 335946, код ЕДРПОУ 14282829) щодо руху грошових коштів за рахунками №26000013665001 вказаної юридичної особи з огляду на відсутність зв'язку між ТОВ «ФПГ «ЮЗБУДМОНТАЖ» (ЄДРПОУ 34591388) та ТОВ «ФПГ МЕТАЛПРОМРЕСУРС» (ЄДРПОУ 34685512).

Враховуючи вищевикладене, суд не вбачає підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ з розслідування злочинів в сфері службової діяльності СУ ГУМВС України у Донецькій області Ємельянова Р.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні №12015050000000083 від 17.01.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ст.15 ч.2, 191 ч.4 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: П.І. Папаценко