Ухвала суду № 47433926, 21.07.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25281/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.07.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., при секретарі Кулаковій І.О., за участю слідчого Кузьменка О.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Кузьменка О.М. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні 42015000000001164 зареєстрованого в ЄРДР 18.06.15 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А. надійшло клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Кузьменка О.М., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Зубковим А.Ю., про тимчасовий доступ та вилучення копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ВГО «Федерація баскетболу України», код ЄДРПОУ 16485927, розташованому в м. Києві, вул. Еспланадна 42.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Сторона кримінального провадження - слідчий слідчої групи Генеральної прокуратури України Кузьменко О.М. в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

В зв'язку з наявністю реальної загрози зміни або знищення запитуваних документів, представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом управління з розслідування корупційних злочинів, скоєних службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, Головного управління нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015000000001164, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.06.15 за ознаками злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «МОК «Євробаскет 2015».

Згідно фактичних обставин справи: У період 2013-2014 років директор ТОВ «МОК «Євробаскет 2015» ОСОБА_3 та інші службові особами зазначеного товариства, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи державними коштами в сумі 19,3 млн.грн., що були виділені для вирішення організаційних фінансових та інших питань підготовки для проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з баскетболу для чоловіків 2015 року.

Так, 27.12.13 між ВГО «Федерація баскетболу України» в особі Генерального директора ОСОБА_4 укладено договір про надання безповоротної фінансової допомоги з директором ТОВ «МОК «Євробаскет 2015» ОСОБА_3 на виконання якого в період 2013-2014 років на адресу останнього перераховано державні кошти в сумі 19,3 млн.грн.

На виконання вказаного договору, 27.11.13 о 17 годині 50 хвилин 57 секунд ДП «АМПУ» код 38727770 перерахувало 30 млн.грн. на рахунок №2600004742 ВГО «Федерація баскетболу України» відкритий у АБ «Кліринговий Дім» (МФО 300647) з призначенням платежу: «надання благодійної (гуманітарної) допомоги».

28.11.13 о 16 годині 23 хвилини 21 секунду ВГО «Федерація баскетболу України» перерахувала 28 млн.грн. на рахунок №26003497 ТОВ «МОК «Євробаскет 2015» відкритий у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) з призначенням платежу: «поворотна фінансова допомога згідно листа від 28.11.13 МОК/2015/14-01-86».

В подальшому 02.12.13 о 12 годині 18 хвилин 29 секунд ТОВ «МОК «Євробаскет 2015» перерахувало 27,8 млн.грн. на рахунок №2600004742 ВГО «Федерація баскетболу України» відкритий у АБ «Кліринговий Дім» (МФО 300647) з призначенням платежу: «повернення поворотної фінансової допомоги».

27.12.13 між ВГО «Федерація баскетболу України» та ТОВ «МОК «Євробаскет 2015» укладено договір про надання безповоротної фінансової допомоги згідно якого максимальна сума надання безповоротної фінансової допомоги становить 30 000 000,00 грн.

Відповідно до п. 1.3 цього договору МОК зобов'язане використовувати усі без винятку кошти допомоги виключно на підготовку до проведення в Україні Євробаскету-2015 та інших заходів в рамках підготовки до проведення Євробаскету-2015 в Україні.

В подальшому в період часу з 30.12.13 по 28.05.14 на рахунок ТОВ «МОК «Євробаскет 2015» перераховано 19,3 млн. грн., дата останнього переказу 28.05.14 в розмірі 636 000,00 грн.

В червні 2014 Україну позбавлено право проводити фінальну частину чемпіонату.

В ході досудового слідства встановлено, що єдиним засновником ТОВ «МОК «Євробаскет 2015» є ВГО «Федерація баскетболу України».

Згідно п. 4.1 статуту ТОВ «МОК «Євробаскет 2015» головною метою товариства є підготовка та проведення в Україні чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу.

В п. 12.3.14 статуту передбачено надання згоди загальних зборів засновників ТОВ «МОК «Євробаскет 2015» на укладення договорів (угод), виконання дій, що тягнуть за собою виникнення зобов'язань від імені товариства, які перевищують суму еквівалентну 250 000 Євро чи еквівалентну в іншій валюті за середньозваженим курсом Євро до гривні на міжбанківському ринку, опублікованому на офіційному сайті Національного банку України, діючому на момент укладення договору (угоди), виконання дій.

Згідно п. 14.1 статуту ТОВ «МОК «Євробаскет 2015» контроль за діяльністю директора товариства здійснює ревізійна комісія, яка обирається загальними зборами Учасників.

Згідно п. 14.3 статуту ТОВ «МОК «Євробаскет 2015» до проведення ревізій фінансової та господарської діяльності товариства ревізійна комісія може залучати представників незалежних аудиторських служб.

Згідно п. 14.4 статуту ТОВ «МОК «Євробаскет 2015» Загальні Збори Учасників можуть прийняти рішення про проведення ревізій незалежною аудиторською службою.

З метою встановлення дії та бездіяльності службових осіб ТОВ "МОК "Євробаскет 2015" та ВГО «Федерація баскетболу України» виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у власності ВГО «Федерація баскетболу України», з метою виготовлення та вилучення з них копій.

Необхідність в отриманні тимчасового доступу полягає в тому, що органу досудового розслідування не відомо хто з посадових осіб ТОВ "МОК Євробаскет 2015" підписував договори на підставі яких витрачено грошові кошти в сумі 19,3 млн. грн., невстановлено чи призначались ВГО «Федереція баскетболу України» та проводились аудиторські перевірки діяльності товариства.

Необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів також обумовлена тим, що під час досудового розслідування не встановлено осіб які вчинили дане кримінальне правопорушення.

Виготовлення та вилучення копій вказаних документів необхідно для визначення правильної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення, а також для того, що б в подальшому використати їх в суді для доведення вини обвинувачених у вчиненні кримінального правопорушення.

Крім того копії документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ВГО «Федерація баскетболу України», код ЄДРПОУ 16485927, та ТОВ "МОК "Євробаскет 2015" код ЄДРПОУ 38605425, БФ «Євробаскет 2015» код 38896385 необхідні для виконання вимог ст. 242 КПК України, а саме для визначення розміру матеріальних збитків заподіяної кримінальним правопорушенням.

На підставі зазначеного, слідчий просить клопотання задовольнити.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, Слідчим відділом управління з розслідування корупційних злочинів, скоєних службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, Головного управління нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015000000001164, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.06.15 за ознаками злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «МОК «Євробаскет 2015».

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для розкриття конфіденційної інформації та надання доступу до запитуваних слідчим документів, та їх вилучення, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В :

клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Кузьменка О.М. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні 42015000000001164 зареєстрованого в ЄРДР 18.06.15 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Кузьменку Олександру Миколайовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ВГО «Федерація баскетболу України», код ЄДРПОУ 16485927, розташованому в м. Києві, вул. Еспланадна 42, а також надати можливість виготовити та вилучити копії з оригіналів наступних документів:

- документів на підставі яких Україні надано право на проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з баскетболу для чоловіків 2015 року, в тому числі документів, які засвідчують участь ВГО «Федерація баскетболу України» в розгляді питань щодо проведення вказаного чемпіонату, та документи де це відображено;

- документів що підтверджують внески на рахунки інших товариств, організацій в тому числі міжнародних, виконаних для отримання права провести фінальну частини Чемпіонату Європи з баскетболу для чоловіків 2015 року;

- протоколів загальних зборів ВГО «Федерація баскетболу України» де відображено про необхідність звернення до ДП «Адміністрації морських портів України» для отримання гуманітарної (благодійної) допомоги в тому числі на суму 30 млн. грн.;

- документів (в тому числі листування, заяв та інше) які надавались (направлялись) ВГО «Федерація баскетболу України» до ДП «Адміністрації морських портів України» та інших підприємств установ, міністерств відомств, з метою отримання благодійної (гуманітарної) допомоги в 2013 році та на підставі яких 27.11.2013 ДП «АМПУ» перераховано на рахунок ВГО «Федерація баскетболу України» грошові кошти в розмірі 30 млн. грн.

- документів на підставі яких створене ТОВ "МОК "Євробаскет 2015" код 38605425, БФ «Євробаскет 2015» код 38896385 в тому числі договорів (угод) з міжнародними організаціями;

- документів на підставі яких Україну позбавлено права проводити фінальну частину Чемпіонату Європи з баскетболу для чоловіків 2015 року;

- документи, листи, повідомлення в тому числі електронною поштою в яких зазначено про початок розгляду питання щодо позбавлення права України проводити фінальну частину Чемпіонату Європи з баскетболу для чоловіків 2015 року;

- документи, листи, повідомлення, в тому числі електронною поштою, в яких зазначено про кінцеве рішення щодо позбавлення права України проводити фінальну частину Чемпіонату Європи з баскетболу для чоловіків 2015 року;

- документи на підставі яких ВГО «Федерація баскетболу України», набуло право власності на майно ТОВ "МОК "Євробаскет 2015";

- документи на підставі яких ВГО «Федерація баскетболу України» набуло право власності на майно, що перебувало в лізингу ТОВ "МОК "Євробаскет 2015" по договорам про фінансовий лізинг укладених з ТОВ "Порше Лізинг Україна", в тому числі документи на підставі яких реалізовано таке майно;

- всі наявні документи по взаємовідносинах та копії вхідної та вихідної кореспонденції між ВГО «Федерація баскетболу України» та ТОВ «МОК «Євробаскет 2015» код 38605425, БФ «Євробаскет 2015» код 38896385 за весь період взаємовідносин.

- посадові інструкції президента ВГО «Федерація баскетболу України» ОСОБА_5 та генерального секретаря Ларіна О.Б.;

- накази, розпорядження, про призначення на посаду та звільнення з посад президента ВГО «Федерація баскетболу України» ОСОБА_5 та генерального секретаря Ларіна О.Б.;

- угоди про трудові відносини з директором ТОВ "МОК "Євробаскет 2015" за період з 2013 року по даний час;

- копії особових справ керівництва ВГО «Федерація баскетболу України», а саме ОСОБА_5 та ОСОБА_4;

- положення про директора ТОВ "МОК "Євробаскет 2015" за період з 2013 року по даний час;

- накази про призначення на посаду директора ТОВ "МОК "Євробаскет 2015" за період з 2013 року по даний час;

- аудиторські перевірки (висновки, акти, довідки) проведені за весь період діяльності ТОВ "МОК "Євробаскет 2015" та ВГО «Федерація баскетболу України» та документи на підставі яких вони призначені;

- договори, листи та інші документи на підставі яких ВГО «Федерація баскетболу України» виступило поручителем Лізингоодержувача ТОВ "МОК "Євробаскет 2015" по договорам лізингу з ТОВ "Порше Лізинг Україна", та документи на підставі яких укладено такі договори та додаткові договори;

- договори укладені з товариствами, організаціями, ФОП, суб'єктами підприємницької діяльності, на підставі яких останнім перераховано грошові кошти, що надійшли до ВГО «Федерація баскетболу України» як благодійна (гуманітарна) допомога від ДП «АМПУ» код 38727770, 27.11.13 в розмірі 30 млн. грн. у тому числі: завірені належним чином копії договорів, додатків до договорів, додаткових угод, накладних, реєстру отриманих та виданих податкових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, довіреностей, кошторисів, рахунків-фактур, платіжних доручень (банківської виписки), журналу обліку видачі і доручень, роздруківок по бухгалтерським рахункам ВГО «Федерація баскетболу України» які відображають взаємовідносини та розрахунки по операціям з контрагентами за період з 2013 по 20.07.15;

- у разі відсутності оригіналів надати засвідчені копії таких документів та документи на підставі яких було проведено їх вилучення у попередній період.

ВГО «Федерація баскетболу України», код ЄДРПОУ 16485927, надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Х.А. Гладун

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/25281/15-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому слідчої групи Кузьменку Олександру Миколайовичу.

Слідчий суддя Х.А. Гладун