Ухвала суду № 47433924, 21.07.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25163/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.07.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., при секретарі Кулаковій І.О., за участю слідчого Кузьменка О.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Кузьменка О.М. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні 42015000000001164 зареєстрованого в ЄРДР 18.06.15 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А. надійшло клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Кузьменка О.М., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Зубковим А.Ю., про тимчасовий доступ та вилучення копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ТОВ "МОК "Євробаскет 2015", код ЄДРПОУ 38605425, розташованому в м. Києві, бул. Лесі Українки, 26.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Сторона кримінального провадження - слідчий слідчої групи Генеральної прокуратури України Кузьменко О.М. в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

В зв'язку з наявністю реальної загрози зміни або знищення запитуваних документів, представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом управління з розслідування корупційних злочинів, скоєних службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, Головного управління нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015000000001164, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.06.15 за ознаками злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «МОК «Євробаскет 2015».

Згідно фактичних обставин справи: У період 2013-2014 років директор ТОВ «МОК «Євробаскет 2015» ОСОБА_4 та інші службові особами зазначеного товариства, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи державними коштами в сумі 19,3 млн.грн., що були виділені для вирішення організаційних фінансових та інших питань підготовки для проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з баскетболу для чоловіків 2015 року.

Так, 27.12.13 між ВГО «Федерація баскетболу України» в особі Генерального директора ОСОБА_5 укладено договір про надання безповоротної фінансової допомоги з директором ТОВ «МОК «Євробаскет 2015» ОСОБА_4 на виконання якого в період 2013-2014 років на адресу останнього перераховано державні кошти в сумі 19,3 млн.грн.

На виконання вказаного договору, 27.11.13 о 17 годині 50 хвилин 57 секунд ДП «АМПУ» код 38727770 перерахувало 30 млн.грн. на рахунок №2600004742 ВГО «Федерація баскетболу України» відкритий у АБ «Кліринговий Дім» (МФО 300647) з призначенням платежу: «надання благодійної (гуманітарної) допомоги».

28.11.13 о 16 годині 23 хвилини 21 секунду ВГО «Федерація баскетболу України» перерахувала 28 млн.грн. на рахунок №26003497 ТОВ «МОК «Євробаскет 2015» відкритий у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) з призначенням платежу: «поворотна фінансова допомога згідно листа від 28.11.13 МОК/2015/14-01-86».

В подальшому 02.12.13 о 12 годині 18 хвилин 29 секунд ТОВ «МОК «Євробаскет 2015» перерахувало 27,8 млн.грн. на рахунок №2600004742 ВГО «Федерація баскетболу України» відкритий у АБ «Кліринговий Дім» (МФО 300647) з призначенням платежу: «повернення поворотної фінансової допомоги».

Того ж дня, 02.12.13 ВГО «Федерація баскетболу України» о 14 годині 02 хвилині 43 секунди перерахувала 27,8 млн.грн. на рахунок №260072892 відкритий у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) БФ «Євробаскет 2015», код ЄДРПОУ 38896385, з призначенням платежу: «надання гуманітарної допомоги згідно договору №1 від 29.11.2013».

27.12.13 між ВГО «Федереція баскетболу України» та ТОВ «МОК «Євробаскет 2015» укладено договір про надання безповоротної фінансової допомоги згідно якого максимальна сума надання безповоротної фінансової допомоги становить 30 000 000,00 грн.

Відповідно до п. 1.3 цього договору МОК зобов'язане використовувати усі без винятку кошти допомоги виключно на підготовку до проведення в Україні Євробаскету-2015 та інших заходів в рамках підготовки до проведення Євробаскету-2015 в Україні.

В подальшому в період часу з 30.12.13 по 28.05.14 на рахунок ТОВ «МОК «Євробаскет 2015» перераховано 19,3 млн. грн., дата останнього переказу 28.05.14 в розмірі 636 000,00 грн.

В червні 2014 Україну позбавлено право проводити фінальну частину чемпіонату.

В ході досудового слідства встановлено, що єдиним засновником ТОВ «МОК «Євробаскет 2015» є ВГО «Федереція баскетболу України».

Згідно п. 4.1 статуту ТОВ «МОК «Євробаскет 2015» головною метою товариства є підготовка та проведення в Україні чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу.

В п. 12.3.14 Статуту передбачено надання згоди загальних зборів засновників ТОВ «МОК «Євробаскет 2015» на укладення договорів (угод), виконання дій, що тягнуть за собою виникнення зобов'язань від імені товариства, які перевищують суму еквівалентну 250 000 Євро чи еквівалентну в іншій валюті за середньозваженим курсом Євро до гривні на міжбанківському ринку, опублікованому на офіційному сайті Національного банку України, діючому на момент укладення договору (угоди), виконання дій.

Згідно п. 14.1 статуту ТОВ «МОК «Євробаскет 2015» контроль за діяльністю директора товариства здійснює ревізійна комісія, яка обирається загальними зборами Учасників.

Згідно п. 14.3 статуту ТОВ «МОК «Євробаскет 2015» до проведення ревізій фінансової та господарської діяльності товариства ревізійна комісія може залучати представників незалежних аудиторських служб.

Згідно п. 14.4 статуту ТОВ «МОК «Євробаскет 2015» Загальні Збори Учасників можуть прийняти рішення про проведення ревізій незалежною аудиторською службою.

Слідчий зазначає, що з метою встановлення дії та бездіяльності службових осіб ТОВ "МОК "Євробаскет 2015" та ВГО «Федереція баскетболу України» виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у власності ТОВ «МОК «Євробаскет 2015», з метою виготовлення та вилучення з них копій.

Необхідність в отриманні тимчасового доступу полягає в тому, що органу досудового розслідування не відомо хто з посадових осіб ТОВ "МОК Євробаскет 2015" підписував договори на підставі яких витрачено грошові кошти в сумі 19,3 млн. грн., невстановлено чи призначались ВГО «Федерація баскетболу України» та проводились аудиторські перевірки діяльності товариства.

Необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів також обумовлена тим, що під час досудового розслідування не встановлено осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.

Виготовлення та вилучення копій вказаних документів необхідно для визначення правильної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення, а також для того, що б в подальшому використати їх в суді для доведення вини обвинувачених у вчиненні кримінального правопорушення.

Крім того копії документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ "МОК "Євробаскет 2015", код ЄДРПОУ 38605425, та ВГО «Федереція баскетболу України», код ЄДРПОУ 16485927, необхідні для виконання вимог ст. 242 КПК України, а саме для визначення розміру матеріальних збитків заподіяної кримінальним правопорушенням.

На підставі зазначеного, слідчий просить клопотання задовольнити.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, Слідчим відділом управління з розслідування корупційних злочинів, скоєних службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, Головного управління нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015000000001164, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.06.15 за ознаками злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «МОК «Євробаскет 2015».

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для розкриття конфіденційної інформації та надання доступу до запитуваних слідчим документів, та їх вилучення, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В :

клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Кузьменка О.М. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні 42015000000001164 зареєстрованого в ЄРДР 18.06.15 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Кузьменку Олександру Миколайовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ "МОК "Євробаскет 2015", код ЄДРПОУ 38605425, розташованому в м. Києві, бул. Лесі Українки, 26, а також надати можливість виготовити та вилучити копії з оригіналів наступних документів:

- документів на підставі яких Україні надано право на проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з баскетболу для чоловіків 2015 року;

- документів що підтверджують внески на рахунки інших товариств, організацій в тому числі міжнародних, зроблених для отримання права провести фінальну частини Чемпіонату Європи з баскетболу для чоловіків 2015 року;

- документів на підставі яких засноване ТОВ "МОК "Євробаскет 2015" в тому числі договорів (угод) з міжнародними організаціями, протоколів загальних зборів;

- документів на підставі яких Україну позбавлено права проводити фінальну частину Чемпіонату Європи з баскетболу для чоловіків 2015 року;

- документи, листи, повідомлення електронною поштою в яких зазначено про початок розгляду питання щодо позбавлення права України проводити фінальну частину Чемпіонату Європи з баскетболу для чоловіків 2015 року;

- документи, листи, повідомлення, в тому числі електронною поштою, в яких зазначено про кінцеве рішення щодо позбавлення права України проводити фінальну частину Чемпіонату Європи з баскетболу для чоловіків 2015 року;

- документи на підставі яких ВГО «Федереція баскетболу України», код ЄДРПОУ 16485927, набуло право власності на майно ТОВ "МОК "Євробаскет 2015";

- документи на підставі яких ВГО «Федереція баскетболу України» набуло право власності на майно що перебувало в лізингу ТОВ "МОК "Євробаскет 2015" по договорам про фінансовий лізинг укладених з ТОВ "Порше Лізинг Україна";

- всі наявні документи по взаємовідносинах та копії вхідної та вихідної кореспонденції між ТОВ "МОК "Євробаскет 2015 та ВГО «Федереція баскетболу України»;

- угоди про трудові відносини з директором ТОВ "МОК "Євробаскет 2015";

- положення про директора, головного бухгалтера ТОВ "МОК "Євробаскет 2015";

- накази про призначення на посаду директора, головного бухгалтера ТОВ "МОК "Євробаскет 2015";

- копія особової справи директора ТОВ "МОК "Євробаскет 2015" ОСОБА_4;

- аудиторські перевірки за весь період діяльності ТОВ "МОК "Євробаскет 2015" в тому числі акти перевірок ТОВ "МОК "Євробаскет 2015" за період з 2013 по 20.07.2015 року проведених контролюючими органами;

- договори про фінансовий лізинг між Лізингоодержувачем ТОВ "МОК "Євробаскет 2015" та ТОВ "Порше Лізинг Україна", та документи на підставі яких укладено такі договори, протоколи загальних зборів, тощо;

- документи надані до ТОВ "Порше Лізинг Україна" в якості поручителя за договорами про фінансовий лізинг з ТОВ "МОК "Євробаскет 2015";

- договори укладені з товариствами, організаціями, ФОП, суб'єктами підприємницької діяльності, на підставі яких останнім перераховано грошові кошти, що надійшли до ТОВ "МОК "Євробаскет 2015" як безповоротна фінансова допомога згідно умов договору від 27.12.13 у тому числі: завірені належним чином копії договорів, додатків до договорів, додаткових угод, накладних, реєстру отриманих та виданих податкових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, довіреностей, кошторисів, рахунків-фактур, платіжних доручень (банківської виписки), журналу обліку видачі і доручень, роздруківок по бухгалтерським рахункам ТОВ "МОК "Євробаскет 2015" які відображають взаємовідносини та розрахунки по операціям з контрагентами за період з 2013 по 20.07.2015 року;

- протоколи загальних зборів учасників (засновників) ТОВ "МОК "Євробаскет 2015" за період з 2013 по 20.07.2015 року.

- у разі відсутності оригіналів надати засвідчені копії таких документів та документи на підставі яких було проведено їх вилучення у попередній період.

ТОВ "МОК "Євробаскет 2015" надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Х.А. Гладун

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/25163/15-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому слідчої групи Кузьменку Олександру Миколайовичу.

Слідчий суддя Х.А. Гладун