Ухвала суду № 47424598, 12.01.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 12.01.2015 Справа № 554/19492/14-к

Провадження № 1-КС/554/404/2015

Справа 554/19492/14-к

УХВАЛА

Іменем України

12.01.2015 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Материнко М.О., при секретарі - Юркіної Ю.Є.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановила:

29.10.2014 відповідно до вимог ст.214 КПК України слідчим СУ УМВС України в Полтавській області за заявою виконавчого директора Полтавської обласної дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_3 про вчинення у 2012 році шахрайських дій в особливо великих розмірах адвокатом Куциним В.Ю. за попередньою змовою із ОСОБА_5 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12014170000000476 внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.190 КК України, та розпочато досудове розслідування.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні на підставі постанови першого заступника прокурора Полтавської області Кравченка Ю.О. від 31.10.2014 здійснюється групою прокурорів відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури області на чолі зі мною, Ходатенком Д.М., старшим прокурором вказаного відділу. Досудове розслідування здійснюється старшим слідчим СУ УМВС України в Полтавській області Калініним М.В.

Обставини кримінального правопорушення: за даними ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_5 та ОСОБА_2, достовірно знаючи про отримання померлою ОСОБА_7 - дружиною ОСОБА_5, коштів, які вносилися нею на банківські рахунки за депозитними договорами з ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», від працівника цього банку ОСОБА_8, скориставшись злочинними діями останньої, у зв'язку з якими остання перебуває у розшуку та їй висунуто обвинувачення, шляхом обману Миргородського міськрайонного суду, за його рішеннями від 18.07.2012 та 10.02.2014 стягнули з ПАТ «Райффейзен Банк Аваль» кошти, які померла ОСОБА_7 вже отримувала від ОСОБА_8

Встановлено, що 06.09.2012 ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» на виконання рішення Миргородського районного суду від 18.07.2012 ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1) перерахувано кошти:

-443 474,39 доларів США на поточний рахунокНОМЕР_2 (у доларах США), відкритий у відділенні №3003 ПАТ «БАНК ФОРУМ» (МФО 322948, код НОМЕР_1);

-168 436,79 Євро на поточний рахунок НОМЕР_2 (у Євро), відкритий у відділенні №3003 ПАТ «БАНК ФОРУМ» (МФО 322948, код НОМЕР_1).

30.04.2014 ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1) на виконання рішення Миргородського міськрайонного суду від 10.02.2014 перерахувано кошти:

- 323 263,03 доларів США на поточний рахунок НОМЕР_3 (у доларах США), відкритий у відділенні №29 у м. Полтаві ПАТ «Комерційний Банк «АКТИВ-БАНК» (МФО 300853);

- 21 6669,72 Євро на поточний рахунок НОМЕР_3 (у Євро), відкритий у відділенні №29 у м. Полтаві ПАТ «Комерційний Банк «АКТИВ-БАНК» (МФО 300853).

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави Сороки О.М. від 06.11.2014 на вищевказані банківські рахунки ОСОБА_5 за клопотанням ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» як цивільного позивача у даному кримінальному провадженні накладено арешт.

У кримінальному провадженні необхідно встановити, хто саме та коли відкрив банківські рахунки на ім'я ОСОБА_5, на які ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» перераховано кошти 06.09.2012 та 30.04.2014, а також хто та коли знімав із цих рахунків кошти готівкою та/або коли, кому, куди, в якому розмірі перераховано кошти з цих рахунків шляхом безготівкового перерахунку від імені ОСОБА_5

Такі відомості маються у документах, що маються у відділенні №29 у м. Полтаві ПАТ «Комерційний Банк «АКТИВ-БАНК» (МФО 300853) та у відділенні №3003 ПАТ «БАНК ФОРУМ» (МФО 322948), що випливає із банківських платіжних документів та офіційної інформації ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

ухвалила:

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), в якій зазначити розпорядження юридичній особі - Публічному Акціонерному Товариству «Банк ФОРУМ» (ідентифікаційний код юридичної особи 21574573, МФО 322948, місцезнаходження: 02100, м. Київ, бульв. Верховної Ради,7) , що містяться у справах з юридичного оформлення та відкриття рахунків ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_1):

-443 474,39 доларів США на поточний рахунокНОМЕР_2 (у доларах США), відкритий у відділенні №3003 ПАТ «БАНК ФОРУМ»,

-168 436,79 Євро на поточний рахунок НОМЕР_2 (у Євро), відкритий у відділенні №3003 ПАТ «БАНК ФОРУМ»,

у тому числі доступ до заяв та анкет, довіреностей (доручень), карток зі зразками підписів, заповідальних розпоряджень, платіжних документів про перерахування коштів, відомостей про рух коштів за рахунками з моменту їх відкриття та по день надання доступу до відповідних документів.

Зобов'язати представників надати зазначену інформацію.

Зобов»язати старшого прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Полтавської області молодшого радника юстиції Д. Ходатенка пред»явити представникам оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчийсуддя М.О.Материнко