Ухвала суду № 47408432, 17.07.2014, Залізничний районний суд м. Львова

Справа № 462/4884/14-к

У Х В А Л А

17 липня 2014 року місто Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення лінійного відділу на ст. Львів УМВС України на Львівській залізниці Кечура Ореста Петровича про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

23 липня 2014 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014140000000101 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Слідчий слідчого відділення лінійного відділу на ст. Львів УМВС України на Львівській залізниці Кечур О.П., за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 23.07.2013 року за наслідками процедури державних закупівель (відкриті торги) ДТГО "Львівська залізниця" (ВП "Дирекція з будівництва Бескидського тонелю") із ТОВ "Дахмонтажрембуд" укладено договір № Л/ДБТ-132355/НЮ про закупівлю робіт "Будівництво Бескидського тунелю. Західний портал. Підпірна стіна вздовж залізничних колій" на загальну суму 26 700 842,4 грн. Зміст, обсяги, вартість робіт та строк їх виконання визначено умовами договору та відповідними додатками, які є його невід`ємною частиною. Всупереч вимог ч.5 ст.40 Закону України "Про здійснення державних закупівель" шляхом укладення додаткових угод від 17.10.2013 та 12.02.2014 здійснено коригування вартості договору в частині збільшення ціни та зменшення кількості окремих видів робіт, що суперечить вимогам технічного завдання, передбаченого документацією конкурсних торгів, та змісту конкурсної пропозиції переможця торгів ТОВ "Дахмонтажрембуд".

Під час подальшого досудового розслідування необхідно перевірити діяльність ТОВ "Дахмонтажрембуд", в тому числі надходження коштів за договором №Л/ДБТ-132355/НЮ на розрахунковий рахунок 26003010124033 ПАТ "Банк Восток" та їх використання.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що у ПАТ "Банк Восток" знаходяться документи та інформація, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки документально підтверджують факт проведення фінансових розрахунків.

Враховуючи зазначені обставини, просить надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів, які засвідчують розрахунково-касове обслуговування ТОВ "Дахмонтажрембуд" та підтверджують надходження коштів на розрахунковий рахунок даного підприємства.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка перебуває у володінні ПАТ «Банк Восток» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведенне вважаю, що слід надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ «Банк Восток» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення лінійного відділу на ст. Львів УМВС України на Львівській залізниці Кечуру Оресту Петровичу тимчасовий доступ та можливість вилучення документів та інформації, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ "Банк Восток", ЄДРПОУ 26237202, МФО 307123, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24 а саме документи, що стосуються рахунку № 26003010124033, належному ТОВ "Дахмонтажрембуд" ЄДРПОУ 30488799, в тому числі:

копій наступних документів:

- юридичної справи ТОВ "Дахмонтажрембуд", ЄДРПОУ 30488799;

- статутних та установчих документів ТОВ "Дахмонтажрембуд" ЄДРПОУ 30488799;

- заяви на відкриття (закриття) розрахункового рахунку ТОВ "Дахмонтажрембуд" ЄДРПОУ 30488799;

- наказів по товариству про призначення директора та головного бухгалтера;

- заяв на отримання чекових книжок;

- угоди на касове обслуговування;

- договору на розрахункове обслуговування в системі "Клієнт-Банк", укладеного між ТОВ "Дахмонтажрембуд" ЄДРПОУ 30488799 та ПАТ "Банк Восток" ЄДРПОУ 26237202, який діяв з 2012 року і додатків, складених до цього договору (акт прийому-передачі електронного ключа).

- руху коштів та реєстру розрахункових документів по належному ТОВ "Дахмонтажрембуд" ЄДРПОУ 30488799 рахунку № 26003010124033 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, суми та призначення платежів із вказанням часу та дати їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з 23.07.2013р. по 16.07.2014р., на паперових і електронних носіях;

- грошових чеків та інших документів на видачу готівкових коштів з належних ТОВ "Дахмонтажрембуд" ЄДРПОУ 30488799 рахунків;

- платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів з належних ТОВ "Дахмонтажрембуд" ЄДРПОУ 30488799 рахунків, в тому числі і по рахунку № 26003010124033 за період з 23.07.2013р. по 17.07.2014р.

Доручити проведення тимчасового доступу до документів та інформації, які містять банківську таємницю та їх вилучення органу внутрішніх справ за місцем проведення цієї дії, зокрема працівникам УМВС України на Придніпровській залізниці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: Боровков Д.О.

помічник судді: Патер М.С.