Ухвала суду № 47407898, 31.03.2014, Апеляційний суд Запорізької області

Дата документу Справа № 334/2217/14-к

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Єдиний унікальний № 334/2217/14-к Головуючий у 1 інстанції Баруліна Т.Є.

Провадження № 11-сс/778/160/14 Доповідач у 2 інстанції Гриценко СІ.

Категорія ст.170 КПК України

УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2014 року м. Запоріжжя

Судова колегія з кримінальних справ Апеляційного суду Запорізької області у складі:

головуючого судді Гриценка СІ.,

суддів Жечевої Н.І., Татарінової А.І.,

за участю прокурора Коваль Д.П.,

представника ТОВ «Запорізький ДБК» Коновалова В.М.,

секретаря Солякової С.Г.

розглянула в апеляційному порядку у відкритому судовому засіданні матеріали провадження за апеляцією директора ТОВ «Запорізький ДБК» ОСОБА_3 на ухвалу слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя від 14 березня 2014 року, якою задоволено клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області про накладення арешту у кримінальному провадженні № 12013080040001156 від 28 березня 2013 року. Накладено арешт на об'єкт нерухомості - недобудований житловий будинок літ. А-9 (І, II секція) за адресою АДРЕСА_1, який належить ТОВ «Запорізький ДБК» ЄДРПОУ 30616508, у вигляді заборони розпоряджатися цим майном.

Строк дії ухвали встановлено терміном два місяці, до 14 травня 2014 року.

В ухвалі слідчий суддя зазначив, що в провадженні СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 12013080040001156 від 28 березня 2013 року, за заявою ОСОБА_4, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України на незаконні дії посадових осіб ВАТ «Запорізький домобудівний комбінат» та КП «Управління капітального будівництва» щодо використання коштів кооперативу під час спорудження житлових будинків № № 3, 4 в четвертому мікрорайоні «Південний» у м. Запоріжжі.

Кримінальне правопорушення кваліфікується за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час розслідування кримінального провадження було встановлено, що згідно звернення ОСОБА_4, 28 квітня 1994 року було прийнято рішення № 152 Запорізької міської ради народних депутатів виконавчого комітету, згідно якого було створено житлобудівний кооператив за будівельною адресою: будинки № З та № 4 у мікрорайоні № 4 житлового масиву «Південий», закріпити за ними по 71 квартири у кожному та затверджена назва кооперативу «Будівник-33». Відповідно до п. 1.3 Статуту кооперативу, ЖБК «Будівник-33» організований при ЗДБК, в завдання якого входить збір документів громадян, контроль за будівництвом житлового будинку, фінансування будівництва з наступною передачею балансової вартості будинку й самого будинку кооперативу.

В подальшому, між кооперативом та КП «УКБ» були укладені договори №93ЖК33001/1 та № 93ЖК33003/1 від 23 червня 1994 року на будівництво житлових будинків № 3, 4 в 4 мікрорайоні «Південий» в м. Запоріжжі. В 1994 році кооператив сплатив заборгованість за виконані роботи у 1993 році по контракту між КП «УКБ» та ЗДБК, тобто ЖБК «Будівник-33», ще у 1994 році купив незавершене будівництво.

Крім того, рішенням № 153 Запорізької міської ради народних депутатів виконавчого комітету, 28 квітня 1994 року було розподілено передбачений у міському бюджеті на 1994 рік державний пільговий кредит на спорудження будинків житлово-будівельних кооперативів, де ЖБК «Будівник-33» розподілено 1,5 млрд. крб. При створені ЖБК «Будівник-33», згідно Постанови КМУ від 20 жовтня 1992 року за № 593 «Про подальший розвиток житлово-будівельної кооперації», члени кооперативу внесли 10% від вартості житла, а 90% - було надано пільговий кредит строком на ЗО років, який мали сплачувати після заселення будинку.

У 1995 році ЖБК «Будівник-33» звертається з клопотанням до БТІ м. Запоріжжя з метою провести обмірювання будинку і привласнити адресу та сплатити передплату за інвентаризацію будинку. За результатами розгляду клопотання 30 листопада 1995 року БТІ м. Запоріжжя була видана довідка б/н про присвоєння почтової адреси будинкам № 3, 4 у 4-му мікрорайоні «Південний» в м. Запоріжжі - АДРЕСА_1. В подальшому, у 2005 році, було присвоєно цю ж адресу, але вдруге - за ВАТ «Запорізький домобудівний комбінат».

У 2005 році, було поновлено будівництво житлових будинків. Не розірвавши договорів на будівництво житла з кооперативом, КП «УКБ» укладає договори з домобудівним комбінатом на завершення будівництва будинків №3,4 в мікрорайоні № 4 житлового масиву «Південий» в м. Запоріжжі, але вже без участі кооперативу.

Не зважаючи на дію ухвали Господарського суду Запорізької області по справі № 20/1 д від 01 лютого 2006 року, про заборону ВАТ «ЗДБК» вчиняти будь які дії по відчуженню квартир житлового будинку № 3, домобудівний комбінат продовжив продавати квартири.

21 жовтня 2013 року, між ПАТ «Запорізький домобудівний комбінат» в особі генерального директора ОСОБА_3 /продавець/ та ТОВ «Запорізький ДБК» в особі директора Левчука Ю.Г. /покупець/ було укладено договір купівліпродажу недобудованого житлового будинку, предметом договору став недобудований житловий будинок літ А-9 (І, II секція) за адресою АДРЕСА_1.

06 березня 2014 року до СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області надійшло повідомлення ОЖБК «Будівник-33» № 05/03-14 від 05 березня 2014 року про те, що 03 березня 2014 року в ефірі місцевого телеканалу «ТВ-5» власник ПАТ «ЗДБК» ОСОБА_3 повідомив про завершення найближчим часом будівництва «недобудованого будинку за адресою м. Запоріжжя, АДРЕСА_1» та початком продажу квартир.

Відповідно до ст. 170 КПК України арешт майна може також передбачати заборону для особи (юридичної особи), у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. На теперішній час, у володінні ТОВ «Запорізький ДБК» перебуває - «недобудований житловий будинок літ А-9 (І, II секція) за адресою АДРЕСА_1», яке раніше належало ОЖБК «Будівник-33», та на яке необхідно накласти арешт у вигляді заборони його розпорядження та використання.

У зв'язку з вищевикладеним, виникла необхідність у застосуванні заборони на використання майна, а також заборони розпоряджатися майном ТОВ «Запорізький ДБК» ЄДРПОУ 30616508, оскільки їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження вищевказаного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя вказав, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на вказане майно ТОВ «Запорізький ДБК» ЄДРПОУ 30616508, у вигляді заборони розпоряджатися цим майном.

В апеляційній скарзі директор ТОВ «Запорізький ДБК» ОСОБА_3 зазначає, що слідчим суддею винесено незаконну ухвалу про накладення арешту на вказане вище майно, оскільки вона порушує права як власника об'єкту нерухомого майна, позбавляє прав, передбачених ст. 317 ЦК України.

Просить скасувати ухвалу слідчого судді та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області про накладення арешту на об'єкт нерухомості недобудований житловий будинок літ. А-9 (І, II секція) за адресою АДРЕСА_1, який належить ТОВ «Запорізький ДБК».

Заслухавши доповідь судді по справі, представника ТОВ «Запорізький ДБК» Коновалова В.М., який підтримав апеляційну скаргу,прокурора який не підтримав доводи апеляції, розглянувши матеріали справи та дослідивши посилання, що наведені в апеляції, колегія суддів дійшла висновку про необхідність скасування ухвали суду та постановити нову ухвалу з наступних підстав.

Відповідно до вимог ч. З ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила

суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Згідно з положеннями ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1)правову підставу для арешту майна;

2)достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення;

3)розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову;

В судовому засіданні вирішуючи питання про арешт майна, слідчий суддя не дотримався вимог ст. 173 КПК України. При цьому у своїй ухвалі слідчий суддя лише заначив, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на вказане майно ТОВ «Запорізький ДБК» ЄДРПОУ 30616508, у вигляді заборони розпоряджатися цим майном, не навівши ніяких обгрунтувань свого висновку.

Разом з тим, як вбачається із матеріалів провадження, ні в копії реєєстру (арк.спр.2) ні в самому клопотанні (арк.спр. 1) не описані ознаки шахрайства, тобто якими саме діями, які саме особи заволоділи чиїм саме майном та в якому розмірі. В цих документах зазначені лише конкретні факти, а висновки слідчого та суду зроблені на припущеннях.

Тобто правова підстава для арешту майна в клопотанні та ухвалі суду не обгрунтовані.

Як у клопотанні слідчого, так і в ухвалі судді не зазначені достатні докази, що вказують на вчинення конкретною особою кримінального правопорушення. Із викладених в клопотанні фактичних даних випливає, що поміж юридичними особами існують цивільно правові відносини, про що свідчать договір купівлі продажу та ухвала господарського суду(арк.спр.22-24, 25-28).

На думку судової колегії в матеріалах провадження відсутні правові підстави для арешту майна та достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення.

За таких обставин ухвала слідчого судді підлягає скасуванню, а клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

Керуючись статтями 404, 405, 407, 422 КПК України, судова колегія

УХВАЛИЛА:

апеляцію директора ТОВ «Запорізький ДБК» ОСОБА_3 задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя від 14 березня 2014 року, якою накладено арешт на об'єкт нерухомості - недобудований житловий будинок літ. А-9 (І, II секція), за адресою АДРЕСА_1, який належить ТОВ «Запорізький ДБК» ЄДРПОУ 30616508, у вигляді заборони розпоряджатися цим майном, скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою клопотання слідчого про арешт майна залишити без задоволення.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення, оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді: 1. 2. 3.