Ухвала суду № 47404569, 23.07.2015, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/4819/15-к

Провадження № 1-кс/265/1046/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 липня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1; А.В.,при секретарі Карповій Н.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань Слідчого Управління Фінансових Розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області майора податкової міліції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №12015050630000583 від 13.05.2015 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

21 липня 2015 року до Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань Слідчого Управління Фінансових Розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області майора податкової міліції ОСОБА_2, яке погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Донецької області ОСОБА_3, за кримінальним провадженням №12015050630000583 від 13.05.2015 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ «МТС Україна» (код ЄДРПОУ 14333937, місцезнаходження юридичної особи: м.Київ, вул.Лейпцизька, №15), а саме:

- документів, що свідчать про належність номерів мобільних телефонів +380994547511, +380502948633, +380669542275 певним особам, в тому числі абонентських договорів;

- інформації (на паперовому та електронному носіях) про факти зєднання або відправки текстових (SMS) повідомлень абонентів з номерами +380994547511, +380502948633, +380669542275 з іншими абонентами, із зазначенням часу здійснення дзвінків, їх тривалість, належність власників номерів мобільних телефонів абонентів «Б», місцезнаходження (базову станцію), азимутів та координат точок зіткнення в момент здійснення дзвінків, ІМЕІ мобільних терміналів за період з 01.02.2015 по 12.06.2015.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначив, що другим відділом кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Донецькій області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015050630000583 від 13.05.15 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно відомостей з роздруківки витягу з ЄРДР від 14.05.2015 року до ЧЧ Волноваського РВ ГУМВС України в Донецькій області надійшло повідомлення про те, що встановлено факт підроблення супровідних документів на вантаж насіння соняшника, який транспортувався з непідконтрольної органам влади України території, а саме товарно-транспортної накладної з реквізитами ПП «Дефенс» (ЄДРПОУ 37056787), які були надані для перевірки працівникам міліції водієм вантажного автомобілю КамАЗ д/н НОМЕР_1.

Також маються відомості про те, що були й інші аналогічні випадки транспортування насіння соняшника з непідконтрольної органам влади України території за товарно-супровідними документами, які можуть містити ознаки підроблення.

Крім того, 04.06.15 р. працівниками сектору «М» управління 03 ГУ ДФС у Донецькій області спільно з працівниками ДПС України на блок-посту 1009 на автодорозі сполученням м. Маріуполь - СРТ «Сартана» близько 19-30 годин було зупинено вантажний автомобіль КамАЗ державний номерний знак НОМЕР_2 з причепом державний номерний знак НОМЕР_3 під управлінням ОСОБА_4 з вантажем насіння соняшника вагою 24,760 тон без відповідних документів в обхід К.П.В.В. Пізніше на вказаний вантаж було добровільно надано товарно-транспортну накладну №2729 від 02.06.2015 року, які містить ознаки підроблення.

Крім того, 06.06.15 р. працівниками сектору «Б» управління 03 ГУ ДФС у Донецькій області разом з працівниками ДФС України перед вїздом на К.П.В.В. «Бугас» на автодорозі сполученням м. Маріуполь - м. Донецьк близько 10-05 годин було зупинено вантажний автомобіль КАМАЗ-53212 (вантажний контейнеровоз) державний номерний знак НОМЕР_4 з бортовим причепом ГКБ 8350 державний номерний знак НОМЕР_5 під керуванням ОСОБА_5 з вантажем насіння соняшника вагою 21275 кілограм з товарно-супровідними документами, які містять ознаки кримінального правопорушення, оскільки відомості на вантаж, вказані у карантинному сертифікаті, який дійсний до 29.05.2015 року, не відповідають відомостям, які вказані у товарно-транспортній накладній №2732 від 01.06.2015 року.

Тобто, згідно наданої інформації, товарно-транспортні накладні з відбитком печатки ПП «Дефенс» на вантаж насіння соняшнику в зазначених вище транспортних засобах, містить ознаки підроблення та невідповідність даних викладених у відповідних графах, даним обєктивної дійсності.

Крім того, на вантаж було надано копії документів, а саме: листи від імені ОСОБА_6 сільського голови ОСОБА_7 про зберігання та території сільради насіння соняшника ПП «Дефенс» та необхідності вивозу насіння соняшника, а також протокол та доповнення до нього про надання дозволу Координаційним центром при Штабі АТО на провезення через лінію розмежування на К.П.В.В. «Волноваха» та К.П.В.В. «Гнутово», які були видані на підставі листів, складених від імені ОСОБА_6 сільського голови.

Таким чином, на думку слідчого, встановлено факт підроблення товарно-транспортних накладних - офіційних документів, які видаються підприємством.

Відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч.1 та ч.4 ст.214 КПК України внесені слідчим СВ Волновахського РВ ГУМВС України в Донецькій області та старшим слідчим другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_2 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№12015050630000583, 320150500000000046, 32015050000000047, №12015050630000584, №12015050630000590 та №12015050630000591 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358 КК України.

Вказані кримінальні провадження обєднані в одне провадження за номером №12015050630000583.

Допитаний як свідок ОСОБА_6 сільський голова ОСОБА_7 показав, що лист з проханням надати рекомендації на вивезення насіння соняшника для КФГ «Родіна» від доручав скласти працівникам сільської ради на прохання фермера ОСОБА_8 Однак, предявленого йому на огляд листа та доповнення до листа він не складав та не підписував. Сказати чи проставлено відбиток печатки сільради на листі по копії він не в змозі.

Допитаний як свідок ОСОБА_8 показав, що дійсно в лютому 2015 року просив ОСОБА_7 скласти лист з рекомендацією про зберігання насіння та необхідності його вивезення на підконтрольну України на прохання осіб на імя ОСОБА_7 та ОСОБА_9, які є повязаними особами. Однак до подальшого оформлення листа від імені ОСОБА_7 він відношення не має, а його насіння, яке повинно було б бути вивезене за допомогою ОСОБА_9, так і зосталося на місці зберігання.

Тобто з допитів встановлено, що завантаження насінням відбувалося на території яка не перебуває під контролем органів влади України, а неодноразові факти транспортування насіння за підробленими товарно-супровідними документами вказує на можливу «транзитність» ПП «Дефенс». Більше того, окрім фактів транспортування насіння за підробленими товарно-транспортними накладними, встановлено й факти підроблення документів складених від імені ОСОБА_6 сільського голови ОСОБА_7 Виходячи з показань ОСОБА_8 до підроблення документів причетні особи на імя ОСОБА_9 та ОСОБА_7, які користуються номерами телефонів: +380994547511 та +380502948633 відповідно.

В ході проведення процесуальних дій достовірно встановлено, що ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований: ІНФОРМАЦІЯ_2 використовує номер телефону +380669542275.

Крім того, вказані особи, повязані між собою, у звязку з чим є всі підстави вважати, що вони для обговорення місць зустрічі, розмов щодо їх поведінки та можливого транспортування товарно-матеріальних цінностей з непідконтрольної органам влади України території, а також в інших цілях використовують мобільний звязок. Крім того, по відомостям з роздруківок телефонних дзвінків, можна відстежити реальний рух вантажу за інформацією з базових станцій абонентів про розташування абонента в момент дзвінка, що дозволить перевірити на правдивість показання вказаних осіб, а також дозволить перевірити й інші можливі факти перевезень вказаними особами через лінію розмежування вантажів соняшника, що може бути додатковим доказом по даному провадженні. Також роздруківки телефонних дзвінків зазначених абонентів дозволять встановити осіб на імя ОСОБА_9 та ОСОБА_7, які фактично займаються організацією переміщень насіння соняшника з непідконтрольної органам влади України території, що дозволить провести з ними процесуальні дії та встановити реальну мету такого транспортування.

Належність вказаних номерів мобільних телефонів зазначеними громадянам підтверджується матеріалами, що містяться у даному кримінальному провадженні.

Слідчий також зазначає, що зазначені документи необхідно вилучити у оператора телекомунікації ПрАТ «МТС Україна», з метою встановлення обєктивної істини у даному кримінальному провадженні, зокрема для ідентифікації власників вказаних телефонних номерів, перевірки показані свідків та подальшого проведення слідчих (розшукових) дій.

Відомості, що містяться в документах, використовуватимуться під час досудового розслідування, як докази взаємозвязку власників телефонних номерів +380994547511, +380502948633, +380669542275 між собою та з іншими невстановленими особами, які причетні до вчинення кримінальних правопорушень.

Оскільки інформація про власників телефонних номерів +380994547511, +380502948633, +380669542275 та інформація про факти зєднання з ними інших абонентів містить охоронювану законом таємницю і знаходиться лише у володінні оператора телекомунікації ПрАТ «МТС Україна», тому іншими способами, як тимчасовим доступом з дозволу слідчого судді, неможливо довести обставини взаємозвязку абонентів, які передбачається довести за допомогою цих документів. Крім того, існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів та можливих доказів щодо власників вказаних телефонних номерів.

Таким чином, слідчий просить отримати тимчасовий доступ до вищезазначених речей і документів (з можливістю їх вилучення).

Прокурор, в судовому засіданні підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Слідчий, в судове засідання не зявився, попередньо повідомивши за телефоном, що перебуває у службовому відрядженні, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПрАТ «МТС Україна», у володінні якого знаходяться документи з необхідною для слідства інформацією, в судове засідання не зявився, хоча про день, час та місце розгляду клопотання були повідомлені за допомогою факсимільного звязку, про причини своєї неявки слідчого суддю не повідомив. Відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України, вказана обставина не є перешкодою для розгляду клопотання.

Ознайомившись із поданим клопотанням та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя виходить з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Як вбачається з поданого клопотання, інформація про надання тимчасового доступу до якої просить слідчий в оператора телекомунікації, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

В силу ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В той же час, ч.6 ст.163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З доданого до клопотання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №12015050630000583 вбачається, що досудове розслідування проводиться за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 ч.1 КК України. При цьому, конкретна особа підозрюваного не встановлена.

Дослідивши додані до клопотання документи, а саме: копію доповнення до раніше погодженого листа ОСОБА_7, копію протоколу №55/п від 20.04.2015, копію доповнення від 28.04.2015 до протоколу №55/П від 20.04.2015, протоколи допиту свідків ОСОБА_7, ОСОБА_8, а також враховуючи пояснення водіїв ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_9, ОСОБА_15, які надані в рамках цього кримінального провадження по справі №265/4820/15-к, слідчий суддя приходить до висновку, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин обєктивної та/або субєктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 ч.1 КК України.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що інформація про надання тимчасового доступу до якої просить слідчий в оператора телекомунікації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, а відомості, які можна отримати за допомогою цієї інформації можуть бути використанні у подальшому як доказ. На думку слідчого судді, отримати необхідну для слідства інформацію, в силу п.7 ч.1 ст.162 КПК України, є неможливим. Отже, клопотання слідчого є обгрунтованим.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що вилучення документів про які просить слідчий, забезпечить досягнення мети отримання доступу до цих документів і буде сприяти оперативному та ефективному встановленню важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань Слідчого Управління Фінансових Розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області майора податкової міліції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №12015050630000583 від 13.05.2015 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України задовольнити.

2. Зобовязати відповідальну посадову особу ПрАТ «МТС Україна» (код ЄДРПОУ 14333937, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Лейпцизька, №15) надати (забезпечити) старшому слідчому з ОВС 2-го відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів за період з 01.02.2015 по 12.06.2015 року, які містять:

2.1. інформацію про належність номерів мобільних телефонів № +380994547511, +380502948633, +380669542275 певним особам, у тому числі абонентських договорів;

2.2. інформацію про факти зєднання або відправки текстових (SMS) повідомлень абонентів з номерами №№ +380994547511, +380502948633, +380669542275 з іншими абонентами, із зазначенням часу здійснення дзвінків, їх тривалість, належність власників номерів мобільних телефонів абонентів «Б», місцезнаходження (базову станцію), азимутів та координат точок зіткнення в момент здійснення дзвінків, IMEI мобільних терміналів.

3. Строк дії ухвали з 23 липня 2015 року по 23 серпня 2015 року включно.

4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань Слідчого Управління Фінансових Розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_2 має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

5. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.В. Щербіна