Ухвала суду № 47403443, 27.07.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/8794/15-к

Провадження № 1-кс/263/3925/2015

У Х В А Л А

27 липня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, за участю прокурора Дьяченка О.А., розглянувши матеріали клопотання слідчого слідчого управління ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного у кримінальному провадженні № 12015050000000083 від 17.01.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого управління ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні ПАТ «ПУМБ»( МФО 334851, код ЕДРПОУ 14282829), тобто можливість ознайомитися та вилучити у посадових осіб вищезазначеної банківської установи відомості щодо руху грошових коштів за рахунками №№ 261011836, 261011959, 26006962494087, 261032637, 26040996106976, відкритими ТОВ «ФПГ МЕТАЛПРОМРЕСУРС» (ЄДРПОУ 34685512) в ПАТ «ПУМБ» МФО 334851, код ЕДРПОУ 14282829, в період часу з 01 грудня 2014 року по теперішній час.

З матеріалів клопотання вбачається, що у грудні 2014 року посадовими особами КП «Компанія «Вода Донбасу» була проведена тендерна процедура та 18 грудня 2014 року укладено договір з підприємством ТОВ «ФПГ «ЮЗБУДМОНТАЖ» (ЄДРПОУ 34591388) на реконструкцію другого Донецького водопроводу Красноармійського та Донецького прямування діаметром 500 мм., протяжністю 11,4 км., на загальну суму 9980000,00 грн.

При цьому посадові особи ТОВ «ФПГ «ЮЗБУДМОНТАЖ» (ЄДРПОУ 34591388) при виконанні вказаних робіт, використовуючи матеріали низької якості, у звітних документах складали відомості про використання інших, дорогих матеріалів, що призвело до завищення кошторисних обсягів та вартості робіт.

Тим самим шляхом зловживання службовим становищем вищезазначені посадові особи намагалися заволодіти державними бюджетними коштами на суму понад 1 млн. грн.

10.07.2015 року при обшуку приміщення за адресою: м. Маріуполь пр. Леніна, буд. 24, де зареєстровано підприємство ТОВ «ФПГ «ЮЗБУДМОНТАЖ» (ЄДРПОУ 34591388), вилучено печатки підприємства ТОВ «ФПГ МЕТАЛПРОМРЕСУРС» (ЄДРПОУ 34685512), та копію договору № 11-15-151т від 02.06.2015року між ТОВ «ФПГ «ЮЗБУДМОНТАЖ» (ЄДРПОУ 34591388) та ТОВ «ФПГ МЕТАЛПРОМРЕСУРС» (ЄДРПОУ 34685512), де предмет договору постачання труби.

Крім того згідно з оперативною інформацією, тіньовим власником підприємств ТОВ «ФПГ «ЮЗБУДМОНТАЖ» (ЄДРПОУ 34591388) та ТОВ «ФПГ МЕТАЛПРОМРЕСУРС» (ЄДРПОУ 34685512) є одна й та сама особа.

У ході досудового слідства було встановлено, що ТОВ «ФПГ МЕТАЛПРОМРЕСУРС» (ЄДРПОУ 34685512) було відкрито декілька розрахункових рахунків у:

- ПАТ «ПУМБ», МФО 334851, рахунки одержувача №№ 261011836, 261011959, 26006962494087, 261032637, 26040996106976.

Зважаючи на те, що відомості про рух грошових коштів за вказаними рахунками мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної інформації.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація може містити відомості про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, про спосіб вчинення злочину, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого злочину, їх належної правової оцінки та встановлення винних, необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :

Надати слідчому слідчого управління ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2, або іншій особі, уповноваженій слідчим відповідним дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні ПАТ «ПУМБ»( МФО 334851, код ЕДРПОУ 14282829), тобто можливість ознайомитися та вилучити у посадових осіб вищезазначеної банківської установи відомості щодо руху грошових коштів за рахунками №№ 261011836, 261011959, 26006962494087, 261032637, 26040996106976, відкритими ТОВ «ФПГ МЕТАЛПРОМРЕСУРС» (ЄДРПОУ 34685512) в ПАТ «ПУМБ» МФО 334851, код ЕДРПОУ 14282829, в період часу з 01 грудня 2014 року по 27 липня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий судя ОСОБА_1