Ухвала суду № 47401005, 08.05.2015, Сахновщинський районний суд Харківської області

Сахновщинський районний суд Харківської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Справа № 634/457/15-к

"08" травня 2015 р.

смт Сахновщина Харківської області

Слідчий суддя Сахновщинського районного суду Харківської області Нестеренко О.С., при секретарі Дороніній Н.М., за участю прокурора: Зливка С.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в смт Сахновщина Харківської області клопотання старшого слідчого СВ Сахновщинського РВ (з обслуговування Сахновщинського та Кегичівського районів) ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №12015220420000292 щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення речей і документів, а саме оригіналів документів які б свідчили про рух грошових коштів на рахунку ТОВ „Алкид оил код ЄДРПОУ:39429003, р/р №26001001167291 в Гайсинському відділенні ПАТ „КБ „Хрещатик МФО: 300670, а саме виписки по банківському рахунку №26001001167291 в період часу з 24.04.2015 р. по 07.05.2015 р. з указаним трафіком банківських операцій (з відкіль та куди саме відправлялися гроші, номери рахунків ) та місць їх проведення, а також фото, відео осіб які відкривали вказаний рахунок та намагалися зняти вказані кошти, анкети осіб на яких оформлені рахунки по банківським операціям, документи які надавалися для відкриття вказаного банківського рахунку, що перебувають (або можуть перебувати) у Гайсинському відділенні ПАТ „КБ „Хрещатик, по вул. 1 травня, 35 м. Гайсин Вінницької області, -

ВСТАНОВИВ:

07.05.2015 року до Сахновщинського районного суду Харківської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Сахновщинського РВ (з обслуговування Сахновщинського та Кегичівського районів) ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Сахновщинського району Харківської області ОСОБА_2, про надання права на тимчасовий доступ та вилучення речей і документів, а саме оригіналів документів які б свідчили про рух грошових коштів на рахунку ТОВ „Алкид оил код ЄДРПОУ:39429003, р/р №26001001167291 в Гайсинському відділенні ПАТ „КБ „Хрещатик МФО: 300670, а саме виписки по банківському рахунку №26001001167291 в період часу з 24.04.2015 р. по 07.05.2015 р. з указаним трафіком банківських операцій (з відкіль та куди саме відправлялися гроші, номери рахунків ) та місць їх проведення, а також фото, відео осіб які відкривали вказаний рахунок та намагалися зняти вказані кошти, анкети осіб на яких оформлені рахунки по банківським операціям, документи які надавалися для відкриття вказаного банківського рахунку, що перебувають (або можуть перебувати) у Гайсинському відділенні ПАТ „КБ „Хрещатик, по вул. 1 Травня, 35 м. Гайсин Вінницької області

Слідчим суддею було встановлено, що в провадженні Сахновщинського РВ (з обслуговування Сахновщинського та Кегичівського районів) ГУМВС України в Харківській області перебуває кримінальне провадження №12015220420000292 розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Слідчий вказує, що 30.04.2015 року до чергової частини Сахновщинського РВ ГУМВС України в Харківській області (з обслуговування Сахновщинського та Кегичівського районів) надійшла заява від голови селянського (фермерського) господарства „Белік, про те, що 24.04.2015 року близько 14 год., С(Ф)Г „Белік по домовленністю з чоловіком на імя ОСОБА_2, котрий називався представником ТОВ „Акид оил для придбання добрив були перераховані кошти в сумі 181 тис. грн. на рахунку ТОВ „Акид оил в ПАТ „КБ „Хрещатик, як подальшому було встановлено до вказаного рахунку ТОВ „Акид оил відношення не має, договір на реалізацію добрив з С(Ф) „Белік не укладали. Таким чином, невідомі особи шляхом обману заволоділи коштами С(Ф)Г „Белік в сумі 181 тис. грн.

Вказана інформація була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12015220420000292 від 01.05.2015 р., за ст. 190 ч. 1 КК України, тобто заволодіння майном шляхом обману (шахрайство).

Досудовим розслідуванням встановлено, що по 24 квітня 2015 року з банківського рахунку р/р 260003012465 С(Ф)Г „Белік код ЄДРПОУ: 23324521, в філії ХОУ АТ „Ощадбанк МФО: 351823 були перераховані кошти в сумі 181 тис. грн. на банківський рахунок ТОВ „Алкид оил, код ЄДРПОУ:39429003, р/р №26001001167291 в Гайсинському відділенні ПАТ „КБ „Хрещатик МФО: 300670, за адресою: вул. 1 Травня, 35 м. Гайсин Вінницької області. Як було в подальшому встановлено ТОВ „Алкид оил р/р №26001001167291 в Гайсинському відділенні ПАТ „КБ „Хрещатик не відкривало, рух коштів на рахунку заблокований, перераховані кошти в сумі 181 тис. грн. знаходяться на вказаному рахунку.

У звязку з тим, що виявлені факти можуть свідчити про заволодіння коштами С(Ф)Г „Белік шляхом обману, необхідно отримати документи які б свідчили про рух грошових коштів на рахунку ТОВ „Алкид оил р/р №26001001167291 в Гайсинському відділенні ПАТ „КБ „Хрещатик, а саме: виписки по банківському рахунку №26001001167291 в період часу з 24.04.2015 р. по 07.05.2015 р. з указаним трафіком банківських операцій (з відкіль та куди саме відправлялися гроші, номери рахунків ) та місць їх проведення, а також фото, відео осіб які відкривали вказаний рахунок та намагалися зняти вказані кошти, анкети осіб на яких оформлені рахунки по банківським операціям, документи які надавалися для відкриття вказаного банківського рахунку, що перебувають (або можуть перебувати) у Гайсинському відділенні ПАТ „КБ „Хрещатик, по вул. 1 Травня, 35 м. Гайсин Вінницької області.

Крім того, з банківського рахунку ТОВ „Алкид оил р/р №26001001167291 в Гайсинському відділенні ПАТ „КБ „Хрещатик, необхідно вилучити кошти, які були предметом посягання, а саме 181 тис. грн. котрі надійшли 24.04.2015 року з банківського рахунку 260003012465 С(Ф)Г „Белік в філіїї ХОУ АТ „Ощадбанк.

В отриманій інформації вищевказаних документів відділення ПАТ „КБ „Хрещатик, може міститися інформація доказового значення, яка може бути використана для встановлення винної особи, а також для підтвердження її вини у вчинені злочину.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.

При розгляді клопотання в судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого.

Представник ПАТ «КБ» «Хрещатик», будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з»явився, про причини не явки суд не повідомили. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володінні якого знаходяться речі і документи, крім випадків передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п»ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст.121 Закону України «Про інформацію», інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація, відносини пов»язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом.

Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюється законами.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши надані докази, вважає його таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у Гайсинському відділенні ПАТ «КБ»«Хрещатик», розташований по вул.1 Травня, 35 м.Гайсин Вінницької області. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст. 159, 162,163, 164, 165, 372 КПК України, ст.121 Закону України «Про інформацію», слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Сахновщинського РВ (з обслуговування Сахновщинського та Кегичівського районів) ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №12015220420000292 щодо надання права на тимчасовий доступ та вилучення речей і документів, а саме: оригіналів документів, які б свідчили про рух грошових коштів на рахунку ТОВ „Алкид оил код ЄДРПОУ:39429003, р/р №26001001167291 в Гайсинському відділенні ПАТ „КБ „Хрещатик МФО: 300670, а саме виписки по банківському рахунку №26001001167291 в період часу з 24.04.2015 р. по 07.05.2015 р. з указаним трафіком банківських операцій (з відкіль та куди саме відправлялися гроші, номери рахунків) та місць їх проведення, а також фото, відео осіб які відкривали вказаний рахунок та намагалися зняти вказані кошти, анкети осіб на яких оформлені рахунки по банківським операціям, документи які надавалися для відкриття вказаного банківського рахунку, що перебувають (або можуть перебувати) у Гайсинському відділенні ПАТ „КБ „Хрещатик, по вул. 1 Травня, 35 м. Гайсин Вінницької області;

а також, з банківського рахунку ТОВ „Алкид оил р/р №26001001167291 в Гайсинському відділенні ПАТ „КБ „Хрещатик, вилучити кошти які були предметом посягання, а саме 181 тис. грн. котрі надійшли 24.04.2015 року з банківського рахунку 260003012465 С(Ф)Г „Белік код ЄДРПОУ: 23324521, в філіїї ХОУ АТ „Ощадбанк та перерахувати їх на банківський розрахунковий рахунок 260003012465 С(Ф)Г „Белік в філії ХОУ АТ „Ощадбанк МФО: 351823. Вказані документи знаходяться у Гайсинському відділенні ПАТ „КБ „Хрещатик, розташованого по вул. 1 Травня, 35 м. Гайсин Вінницької області задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Сахновщинського РВ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу та можливість вилучити:

оригінали документів, які б свідчили про рух грошових коштів на рахунку ТОВ „Алкид оил код ЄДРПОУ:39429003, р/р №26001001167291 в Гайсинському відділенні ПАТ „КБ „Хрещатик МФО: 300670, а саме виписки по банківському рахунку №26001001167291 в період часу з 24.04.2015 р. по 07.05.2015 р. з указаним трафіком банківських операцій (з відкіль та куди саме відправлялися гроші, номери рахунків ) та місць їх проведення, а також фото, відео осіб які відкривали вказаний рахунок та намагалися зняти вказані кошти, анкети осіб на яких оформлені рахунки по банківським операціям, документи які надавалися для відкриття вказаного банківського рахунку, що перебувають (або можуть перебувати) у Гайсинському відділенні ПАТ „КБ „Хрещатик, розташованого по вул. 1 Травня, 35 м. Гайсин Вінницької області;

а також, з банківського рахунку ТОВ „Алкид оил р/р №26001001167291 в Гайсинському відділенні ПАТ „КБ „Хрещатик, вилучити кошти, які були предметом посягання, а саме 181 тис. грн. котрі надійшли 24.04.2015 року з банківського рахунку 260003012465 С(Ф)Г „Белік код ЄДРПОУ: 23324521, в філії ХОУ АТ „Ощадбанк та перерахувати їх на банківський розрахунковий рахунок 260003012465 С(Ф)Г „Белік в філії ХОУ АТ „Ощадбанк МФО: 351823. Вказані документи знаходяться у Гайсинському відділенні ПАТ „КБ „Хрещатик, розташованого по вул. 1 Травня, 35 м. Гайсин Вінницької області.

Зобов»язати керівника Гайсинського відділення ПАТ „КБ „Хрещатик, розташованого по вул. 1 Травня, 35 м. Гайсин Вінницької області, дозволити та надати старшому слідчому СВ Сахновщинського РВ (з обслуговування Сахновщинського та Кегичівського районів) ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей та можливість вилучити, а саме: оригінали документів які б свідчили про рух грошових коштів на рахунку ТОВ „Алкид оил код ЄДРПОУ:39429003, р/р №26001001167291 в Гайсинському відділенні ПАТ „КБ „Хрещатик МФО: 300670, а саме виписки по банківському рахунку №26001001167291 в період часу з 24.04.2015 р. по 07.05.2015 р. з указаним трафіком банківських операцій (з відкіль та куди саме відправлялися гроші, номери рахунків ) та місць їх проведення, а також фото, відео осіб які відкривали вказаний рахунок та намагалися зняти вказані кошти, анкети осіб на яких оформлені рахунки по банківським операціям, документи які надавалися для відкриття вказаного банківського рахунку, що перебувають (або можуть перебувати) у Гайсинському відділенні ПАТ „КБ „Хрещатик, розташованого по вул. 1 Травня, 35 м. ОСОБА_3 області;

а також, з банківського рахунку ТОВ „Алкид оил р/р №26001001167291 в Гайсинському відділенні ПАТ „КБ „Хрещатик, вилучити кошти які були предметом посягання, а саме 181 тис. грн. котрі надійшли 24.04.2015 року з банківського рахунку 260003012465 С(Ф)Г „Белік код ЄДРПОУ: 23324521, в філії ХОУ АТ „Ощадбанк та перерахувати їх на банківський розрахунковий рахунок 260003012465 С(Ф)Г „Белік в філіїї ХОУ АТ „Ощадбанк МФО: 351823. Вказані документи знаходяться у Гайсинському відділенні ПАТ „КБ „Хрещатик, розташованого по вул. 1 Травня, 35 м. Гайсин Вінницької області.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто з 07.05.2015 року.

Роз»яснити Гайсинському відділенню ПАТ „КБ „Хрещатик, розташованого по вул. 1 Травня, 35 м. Гайсин Вінницької області, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Суддя

Копія вірна.Суддя