Ухвала суду № 47392410, 22.05.2015, Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 214/3516/15-к

1-кс/214/509/15

У Х В А Л А

іменем України

22 травня 2015 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду м.Кривого Рогу ОСОБА_1,

при секретарі Бєліковій О.А.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 від 15.05.2015 року, по кримінальному провадженню №12015040750001330 від 01.05.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, погоджене прокурором Пипкою. ОО. про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «Приватбанк»,

за участю слідчого Зайцева О.В.,

ВСТАНОВИВ:

18.05.2015 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 від 15.05.2015 року за погодженням з старшим прокурором прокуратури Саксаганського району міста Кривого Рогу ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «Приватбанк».

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що В слідчому відділені Саксаганського РВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області на розгляді перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12015040750001330 від 01.05.2015 з кримінально правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 175 КК України.

В ході проведення досудового розслідування була встановлена та допитана в якості потерпілої гр. ОСОБА_4, яка повідомила, що 08.04.2013, відповідно до наказу № 1 її було прийнято на посаду головного бухгалтера ТОВ «ІМПЕРІАЛ ТРЕЙД», на якій вона пропрацювала до 01.08.2014, після чого була звільнена відповідно до спільної домовленості сторін, про що було винесено наказ № 7 від 07.08.2014. Відмітка, щодо прийняття та звільнення ОСОБА_4 з вищезазначеної посади маються у трудовій книжці останньої.

Як зазначає потерпіла, до 01.01.2014 заробітна плата виплачувалась своєчасно та у повному обсязі, однак, після 01.01.2014, коли на посаду директора ТОВ «ІМПЕРІАЛ ТРЕЙД» було призначено гр. ОСОБА_5, виплата заробітної плати припинилась. ОСОБА_5 це мотивував тим, що на ТОВ «ІМПЕРІАЛ ТРЕЙД» відсутні грошові кошти на її виплату, але коли гроші зявляються, їх завжди є куди витрачати, у звязку із чим, останній постійно відкладав виплачувати заробітну плату, та постійно просив трохи почекати.

Як, зазначає ОСОБА_4, оскільки вона перебувала на посаді головного бухгалтера вищезазначеного товариства, вона знала, що підприємницька діяльність здійснювалась, та грошові кошти на розрахункові рахунки ТОВ «ІМПЕРІАЛ ТРЕЙД» надходили. Також, потерпіла за час своєї роботи постійно звітувала до усіх інстанцій міста, з приводу фінансової звітності ТОВ «ІМПЕРІАЛ ТРЕЙД», а також сум доходу нарахованого на користь працівників вказаного товариства, що свідчить про надходження прибутку на користь ТОВ «ІМПЕРІАЛ ТРЕЙД».

В ході допиту ОСОБА_4 зазначила, що виплата заробітної плати здійснювалась на картковий рахунок співробітника, і з метою підтвердження відсутності надходжень грошових коштів з ТОВ «ІМПЕРІАЛ ТРЕЙД» долучила до матеріалів кримінального провадження виписку по картковому рахунку № 5168-7420-6004-0700, яка підтверджує її доводи.

З метою встановлення наявності розрахункових рахунків відкритих у банківських установах міста, з Криворізької центральної ОДПІ було отримано інформації, відповідно до якої ТОВ «ІМПЕРІАЛ ТРЕЙД» (код ЄРДПОУ - 38658220) має відкриті рахунки № 26050053502662, № 26006053508461, № 26008053507686 у криворізькій філії ПАТ КБ «Приват Банк», центральний офіс, якого розташований за адресою : м. Кривий Ріг, вул. Костенко 21.

Підсумовуючи усе вищезазначене, у слідства виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, а саме у проведенні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володіння ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

За таких обставин з урахуванням думки слідчого, який підтримав заявлене клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до Витягу з кримінального провадження № 12015040750001330 від 01.05.2015 року (а.с. 2),

До чергової частини Саксаганського РВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області 30.04.2015 року надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що керівник ТОВ «Імперіал-Трейд», який здійснює свою підприємницьку діяльність на території Саксаганського району м. Кривого Рогу, у період часу з 01.01.2014 року по 01.08.2014 року безпідставно не виплатив гр.. ОСОБА_4 заробітну плату, тим самим заборгував останній грошові кошти в розмірі 5692, 73 гривні.

Крім того, відповідно до протоколу допиту потерпілої, встановлено, що виплата заробітної плати здійснювалась на картковий рахунок співробітника, що також підтверджується випискою по картковому рахунку № 5168-7420-6004-0700 (а.с. 3, 4-6).

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка знаходиться в ПАТ КБ «ПриватБанк», має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться в ПАТ КБ «ПриватБанк» відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ч.6 ст.163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, існують всі підстави для надання слідчому тимчасового доступу до документів ПАТ КБ «ПриватБанк», що містять інформацію про по розрахунковим рахункам № 26050053502662, № 26006053508461, № 26008053507686 відкритих у ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» за період часу з 08.04.2013 року по 15.05.2015 року.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 від 15.05.2015 року задовольнити повністю.

Надати слідчому СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, які перебувають у володіння ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК», який розташований за адресою : м. Кривий Ріг, вул. Костенко, 21 та відносяться до банківської таємниці з подальшою можливістю їх вилучення, з метою встановлення обставин руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № 26050053502662, № 26006053508461, № 26008053507686 відкритих у ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК», товариством з обмеженою відповідальністю «ІМПЕРІЛ ТРЕЙД» (код ЄРДПОУ - 38658220) у період часу з 08.04.2013 року по 15.05.2015 року, із наданням в завіреному належним чином паперовому вигляді копій банківських справ та документів з додатками, на підставі, яких відкриті рахунки № 26050053502662, № 26006053508461, № 26008053507686.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обовязковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя А.В. Ткаченко