Ухвала суду № 47369526, 17.07.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/16740/15-к

Провадження №1-кс/127/7266/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2015 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Загурській Т.Ю.,

розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області капітана міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області капітан міліції ОСОБА_1 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, № 12015020010003456 від 29.05.2015, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що працівниками відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ ОУ Вінницької ОДНІ ГУ ДФС у Вінницькій області, з метою вжиття заходів щодо ефективного контролю за розпорядженням (витратами) бюджетних коштів та виявлення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 191 КК України, проведено відпрацювання фінансово-господарської діяльності підприємства-переможця державних закупівель ТОВ «ОСОБА_2 Технологій» (код ЄДРПОУ 56243786, м. Вінниця, вул. Промислова, буд. 2).

Проведеним аналізом встановлено, що підприємство ТОВ «ОСОБА_2 Технологій» в період 2013 року являлись переможцем державних закупівель та отримувало кошти державного бюджету від Державного територіально-галузевого об'єднання «Південно-західна залізниця» (код ЄДРПОУ 04713033, м. Київ, вул. Лисенка, буд. 6) за виконання будівельних робіт та постачання будівельних матеріалів.

В свою чергу ТОВ «ОСОБА_2 Технологій» ,у період 2013 року з метою переведення отриманих державних коштів у готівку здійснило придбання будівельних послуг та матеріалів у підприємств з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Гефест Альянс» (код ЄДРПОУ 37312719), ТОВ «Салкон-2012» (код ЄДРПОУ 37996449) на загальну суму 1 405,2 тис. грн., та в подальшому з метою надання податкової вигоди Державному територіально- галузевому обєднанню «Південно-західна залізниця» здійснили- песвдо реалізацію ТМЦ.

Проведеним аналізом встановлено, що актом № 387/26-52-22-03-14/37312719 від 14.08.2014 не підтверджено господарські відносини ТОВ «Гефест Альянс» із платниками податків за період з 01.01.2013 по 31.12.2013, в тому числі з ТОВ «ОСОБА_2 Технологій» на загальну суму 1 044 775,08 грн., в т.ч. Г1ДВ 174 129,18 грн. До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження № 32014100000000036 за ч. З ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що у банківських установах ПАТ «Реал Банк», AT «Брокбізнесбанк» відкритий рахунок суб'єкта підприємницької діяльності, а саме - ТОВ «Гефест Альянс» (код 37312719), яке має ознаки «фіктивності». Службові особи вказаного вище підприємства надавали послуги по незаконному формуванню податкового кредиту, через використання рахунків яких за участю службових осіб AT «Брокбізнесбанк» (МФО 300249), ПАТ «Реал Банк» (МФО 351588), ПАТ «Банк «Ринкові технології» (МФО 380786) проводилось незаконне обготівкування грошових коштів.

Враховуючи викладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, перевірки фактів здійснення фінансово-господарських операцій між ТОВ ОСОБА_2 Технологій» із ТОВ «Гефест Альянс» та ТОВ «Салкон-2012», у ході розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ПАТ «ОСОБА_3 кредит», тому просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не зявився з невідомих суду причин, хоча про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Представник ПАТ «ОСОБА_3 кредит» в судове засідання не зявився.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності представника особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання дійшов висновку, що клопотання є необґрунтованим, а тому задоволенню не підлягає.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, та зважаючи на те, що слідчий у судове засідання не з`явився без поважних причин, що свідчить про фактичне не підтримання поданого клопотання та недоведення згаданих у ньому обставин, а тому слідчий суддя вважає, що немає достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ «ОСОБА_3 кредит».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 245, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області капітана міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ «ОСОБА_3 кредит» у кримінальному провадженні №12015020010003456 від 29.05.2015 - відмовити.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя: