Ухвала суду № 47365041, 24.07.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/8808/15-к

Провадження № 1-кс/263/3933/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2015 року слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Скрипниченко Т.І., за участю прокурора відділу управління нагляду прокуратури Донецької області Дьяченка О.А., слідчого Бондар В.В., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області Бондар В.В. про проведення обшуку, по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за №42015050000000209 від 15.05.2015 р., за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчи й в ОВС СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області Бондар В.В. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях ТОВ «СП «Ековтор» (ЄДРПОУ 37842318), розташованих у самовільно збудованій будівлі, яка розташована на території масиву шлакового відвалу Харківського тракторного заводу, який прилягає до АДРЕСА_2, де право власності зареєстровано на наступні будівлі: нежитлову будівлю літ М-1 загальною площею 523,7 кв.м. - ТОВ «Ротофлекс» (ЄДРПОУ 32438158), нежитлову будівлю літ. «О-1» загальною площею 817, 2 кв.м. - на ОСОБА_3 (1/2 частка), ОСОБА_4 (1/2 часта), нежитлові приміщення в нежитловій будівлі літ. «Д-3» - ТОВ «Лодза» (ЄДРПОУ 38496917), нежитлові будівлі літ. «В-1» загальною площею 132,1 кв.м., літ. «Г-1» загальною площею 226,4 кв.м. - ТОВ «Ротофлекс», нежитлові приміщення загальною площею 1151,8 кв.м. в нежитловій будівлі літ. «Д-3» - ТОВ «Реалінвест софт» (ЄДРПОУ 37579379), нежитлова будівля літ. «К-1» площею 18,8 кв.м. - ТОВ «Техстандарт-плюс» (ЄДРПОУ 34630238), нежитлова будівля літ. «А-2» - ТОВ «Ремпо» (ЄДРПОУ 32949813), право власності на земельну ділянку (кадастровий номер НОМЕР_2) по вказаній адресі - Харківській міській раді, яку надано в оренду ТОВ «Ротофлекс» для експлуатації та обслуговування нежитлових будівель літ. «В-1», літ. «Г-1», право власності на земельну ділянку (кадастровий номер НОМЕР_1) по вказаній адресі - Харківській міській раді, яку надано в оренду ТОВ «Ротофлекс» для експлуатації та обслуговування складських приміщень для господарчих товарів і продукції для поліграфічного друку, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, і майна яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме: договорів оренди приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_2, договорів купівлі та продажу металопрокату та осі напівобробленої крес.RAXN-003, які ТОВ «НВП «Кайлас» придбало у ТОВ «Регіон» та поставляло до ПАТ «Азовзагальмаш», а також іншу продукцію та послуги, за які ТОВ «НВП «Кайлас» перераховувало грошові кошти, отримані від ПАТ «Азовзагальмаш» на рахунки інших підприємств, первинної бухгалтерської документації (накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, залізничних накладних, рахунків, банківських виписок щодо розрахунків та іншої) ТОВ «НВП «Кайлас» та ТОВ «СП «Ековтор», електронних носів інформації, сертифікатів якості, грошових коштів, чорнових записів, інших предметів і документів, які вказують на можливу причетність посадових осіб вказаних підприємств, та інших ймовірних співучасників до вчинення кримінальних правопорушень, та які підтверджують їх зв'язок між собою, які містять на собі дані щодо вчинених кримінальних правопорушень або зберегли на собі їх сліди.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що у період з вересня 2013р. по березень 2014р. ТОВ «Регіон» поставило на адресу ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Кайлас» товар (металопрокат, кутик, профіль, сталь та ось напівоброблену крес. RAXN-003) на загальну суму 22 405 923, 68 грн. Однак, посадові особи ТОВ «НВП «Кайлас», діючи умисно, заздалегідь не маючи наміру сплачувати у повному обсязі грошові кошти за поставлений за договором товар, оскільки здійснили лише часткову оплату за нього, заволоділи товаром шляхом зловживання довірою, чим спричинили ТОВ «Регіон» матеріальну шкоду у сумі 20 949 539,28 грн., тобто в особливо великих розмірах.

15.05.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №42015050000000209 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України внесені відомості щодо кримінального правопорушення, та зазначено, що посадові особи ТОВ "НВП "Кайлас" та ТОВ "СП "Ековтор", розташованих у самовільно збудованій будівлі, яка розташована на території масиву шлакового відвалу Харківського тракторного заводу, який прилягає до АДРЕСА_2, діючи умисно, заволоділи товаром шляхом зловживання довірою, чим спричинили ТОВ "Регіон" матеріальну шкоду у сумі 20949539,28 грн.

Відповідно до рапорту т.в.о. начальника УПЗСЕ ГУМВС України в Донецькій області від 23.07.2015 року у результаті проведення слідчих (розшукових) заходів встановлено, що бухгалтерська документація ТОВ "НВП "Кайлас" та ТОВ "СП "Ековтор" знаходиться та зберігається в приміщеннях офісу ТОВ "СП "Ековтор", який знаходиться у самовільно збудованій будівлі,яка розташована на території масиву шлакового відвалу Харківського тракторного заводу, який прилягає до АДРЕСА_2.

Крім того в клопотанні зазначено, що ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець м. Маріуполя Донецької області, який фактично неофіційно володіє та керує ТОВ «НВП «Кайлас» та ТОВ «СП «Ековтор», також у наступний час числиться працівником ТОВ «СП «Ековтор» м.Харків. Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено його фактичне місце мешкання за адресою: АДРЕСА_1.

Слідчий зауважує, що в приміщеннях ТОВ «СП «Ековтор» (ЄДРПОУ 37842318), розташованих у самовільно збудованій будівлі, яка розташована на території масиву шлакового відвалу Харківського тракторного заводу, який прилягає до АДРЕСА_2, можуть знаходитися: договори оренди приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_2, договори купівлі та продажу металопрокату та осі напівобробленої крес.RAXN-003, які ТОВ «НВП «Кайлас» придбало у ТОВ «Регіон» та поставляло до ПАТ «Азовзагальмаш», а також іншу продукцію та послуги, за які ТОВ «НВП «Кайлас» перераховувало грошові кошти, отримані від ПАТ «Азовзагальмаш» на рахунки інших підприємств, первинна бухгалтерська документація (накладні, податкові накладні, (накладних, податкових накладних, товарно-транспортні накладні, залізничні накладні, рахунки, банківські виписки щодо розрахунків та інша) ТОВ «НВП «Кайлас» та ТОВ «СП «Ековтор», електронні носії інформації, сертифікати якості, грошові кошти, чорнові записи, інші предмети і документи, які вказують на можливу причетність посадових осіб вказаних підприємств, та інших ймовірних співучасників до вчинення кримінальних правопорушень, та які підтверджують їх зв'язок між собою, які містять на собі дані щодо вчинених кримінальних правопорушень або зберегли на собі їх сліди.

Згідно даних інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об'єкта нерухомого майна, наданих реєстраційною службою Першотравневого районного управління юстиції Донецької області від 23.07.2015 за адресою: АДРЕСА_2, право власності зареєстровано на наступні будівлі: нежитлову будівлю літ М-1 загальною площею 523,7 кв.м. - ТОВ «Ротофлекс» (ЄДРПОУ 32438158), нежитлову будівлю літ. «О-1» загальною площею 817, 2 кв.м. - на ОСОБА_3 (1/2 частка), ОСОБА_4 (1/2 часта), нежитлові приміщення в нежитловій будівлі літ. «Д-3» - ТОВ «Лодза» (ЄДРПОУ 38496917), нежитлові будівлі літ. «В-1» загальною площею 132,1 кв.м., літ. «Г-1» загальною площею 226,4 кв.м. - ТОВ «Ротофлекс», нежитлові приміщення загальною площею 1151,8 кв.м. в нежитловій будівлі літ. «Д-3» - ТОВ «Реалінвест софт» (ЄДРПОУ 37579379), нежитлова будівля літ. «К-1» площею 18,8 кв.м. - ТОВ «Техстандарт-плюс» (ЄДРПОУ 34630238), нежитлова будівля літ. «А-2» - ТОВ «Ремпо» (ЄДРПОУ 32949813), право власності на земельну ділянку (кадастровий номер НОМЕР_2) по вказаній адресі - Харківській міській раді, яку надано в оренду ТОВ «Ротофлекс» для експлуатації та обслуговування нежитлових будівель літ. «В-1», літ. «Г-1», право власності на земельну ділянку (кадастровий номер НОМЕР_1) по вказаній адресі - Харківській міській раді, яку надано в оренду ТОВ «Ротофлекс» для експлуатації та обслуговування складських приміщень для господарчих товарів і продукції для поліграфічного друку.

Назву вул. Лодзинська змінено на вул. Лодзька на підставі рішення 1Х-ї сесії Харківської міської ради ХХIV скликання від 25.12.2002р.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що вказані документи та речі можуть бути речовими доказами по справі, іншим шляхом вилучити вищевказані документи та речі не має можливості у зв'язку з тим, що орган досудового слідства вважає існування можливості їх знешкодження або переховування, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, і майна яке було здобуте у результаті його вчинення, та приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що вони знаходяться у зазначеному у клопотанні приміщенні, клопотання слідчого підлягає задоволенню, щодо якого провадиться розслідування.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 233, 234, 235 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях ТОВ «СП «Ековтор» (ЄДРПОУ 37842318), розташованих у самовільно збудованій будівлі, яка розташована на території масиву шлакового відвалу Харківського тракторного заводу, який прилягає до АДРЕСА_2, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, і майна яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме: договорів оренди приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_2, договорів купівлі та продажу металопрокату та осі напівобробленої крес.RAXN-003, які ТОВ «НВП «Кайлас» придбало у ТОВ «Регіон» та поставляло до ПАТ «Азовзагальмаш», а також іншу продукцію та послуги, за які ТОВ «НВП «Кайлас» перераховувало грошові кошти, отримані від ПАТ «Азовзагальмаш» на рахунки інших підприємств, первинної бухгалтерської документації (накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, залізничних накладних, рахунків, банківських виписок щодо розрахунків та іншої) ТОВ «НВП «Кайлас» та ТОВ «СП «Ековтор», електронних носів інформації, сертифікатів якості, грошових коштів, чорнових записів, інших предметів і документів, які вказують на можливу причетність посадових осіб вказаних підприємств, та інших ймовірних співучасників до вчинення кримінальних правопорушень, та які підтверджують їх зв'язок між собою, які містять на собі дані щодо вчинених кримінальних правопорушень або зберегли на собі їх сліди.

Доручити виконання ухвали слідчого судді про обшук слідчим слідчого відділу «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області, або за їх дорученням працівникам оперативного підрозділу, які здійснюють оперативне супроводження досудового розслідування.

Строк дії ухвали встановити по 24 серпня 2015 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.І. Скрипниченко