Ухвала суду № 47328269, 24.07.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/8817/15-к

Провадження № 1-кс/263/3941/2015

У Х В А Л А

24 липня 2015 року слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області Томілін О.М., за участю прокурора Дьяченка О.А., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області Бондара В.В. про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015050000000209 від 15.05.2015 року, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області Бондар В.В. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про проведення обшуку в житлі за адресою: АДРЕСА_1, де проживає ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення і майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме: договорів оренди приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_2, договорів купівлі та продажу металопрокату та осі напівобробленої крес.RAXN-003, які ТОВ «НВП «Кайлас» придбало у ТОВ «Регіон» та поставляло до ПАТ «Азовзагальмаш», а також іншу продукцію та послуги, за які ТОВ «НВП «Кайлас» перераховувало грошові кошти, отримані від ПАТ «Азовзагальмаш» на рахунки інших підприємств, первинної бухгалтерської документації (накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, залізничних накладних, рахунків, банківських виписок щодо розрахунків та іншої) ТОВ «НВП «Кайлас» та ТОВ «СП «Ековтор», електронних носів інформації, сертифікатів якості, грошових коштів, чорнових записів, інших предметів і документів, які вказують на можливу причетність посадових осіб вказаних підприємств, та інших ймовірних співучасників до вчинення кримінальних правопорушень, та які підтверджують їх зв'язок між собою, які містять на собі дані щодо вчинених кримінальних правопорушень або зберегли на собі їх сліди.

З матеріалів клопотання вбачається, що у період з вересня 2013 року по березень 2014 року ТОВ «Регіон» поставило на адресу ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Кайлас» товар (металопрокат, кутик, профіль, сталь та ось напівоброблену крес. RAXN-003) на загальну суму 22 405 923,68 грн. Однак, посадові особи ТОВ «НВП «Кайлас», діючи умисно, заздалегідь не маючи наміру сплачувати у повному обсязі грошові кошти за поставлений за договором товар, оскільки здійснили лише часткову оплату за нього, заволоділи товаром шляхом зловживання довірою, чим спричинили ТОВ «Регіон» матеріальну шкоду у сумі 20 949 539,28 грн., тобто в особливо великих розмірах.

Допитаний у якості представника потерпілого ТОВ «Регіон» ОСОБА_4 надав засвідчені копії документів щодо виконання договору № 0738 від 07.09.2010 року, який було укладено між ТОВ «Регіон» та ТОВ «НВП «Кайлас», поставки металопродукції та осі напівобробленої крес. RAXN-003, розрахунків між підприємствами, рішення Господарського суду Запорізької області від 02.03.2015 року щодо стягнення з ТОВ «НВП «Кайлас» на користь ТОВ «Регіон» суми основного боргу 20 949 539,28 грн. При цьому ОСОБА_4 пояснив, що представник ТОВ «НВП «Кайлас» при розгляді справи у Господарському суді отримав акт звірки з ТОВ «Регіон», але підписаним з боку ТОВ «НВП «Кайлас» його у суд не надав. Також пояснив, що фактичним власником підприємства є ОСОБА_3, який у теперішній час мешкає у м. Дніпропетровську. Також грошові кошти, які повинно було спрямувати до ТОВ «Регіон» в оплату заборгованості, за вказівкою ОСОБА_3 направлялися для фінансування ТОВ «СП «Ековтор», зареєстрованого у м. Харкові. При цьому ОСОБА_3 також є фактичним власником вказаного підприємства. При допиті представник потерпілого надав копії акту звірки взаєморозрахунків на період 23.10.2014-12.01.2015 року між ТОВ «НВП «Кайлас» та ТОВ «Регіон», рішення Господарського суду Запорізької області від 02.03.2015 року щодо стягнення з ТОВ «НВП «Кайлас» на користь ТОВ «Регіон» суми основного боргу 20 949 539,28 грн. та виписки банку про перерахування грошових коштів з рахунку ТОВ «НВП «Кайлас» на рахунок ТОВ «Регіон» 19.03.2014 року, 29.04.2014 року, 20.05.2014 року, 13.06.2014 року.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що протягом декількох років до 2010 року ТОВ «Регіон» поставляло продукцію на ПАТ «Азовзагальмаш», та вказане підприємство цілком здійснювало оплату за вказану продукцію. У 2010 році за пропозицією керівництва ПАТ «Азовзагальмаш» ТОВ «Регіон» було укладено договір з ТОВ «НВП «Кайлас», при цьому ОСОБА_3, як представник вказаного підприємства в подальшому здійснював взаємодію з ТОВ «Регіон» з боку ТОВ «НВП «Кайлас». Оскільки вартість продукції не змінювалася, щоб не втрачати споживача, керівництво ТОВ «Регіон» підписало вказаний договір. В подальшому ТОВ «Регіон» вже поставляло через ТОВ «НВП «Кайлас» продукцію на ПАТ «Азовзагальмаш». Весь час свідок спілкувався щодо поставок ТОВ «НВП «Кайлас» з ОСОБА_3, який фактично керував вказаним підприємством, контролював поставки продукції. Навесні 2015 року при зустрічі у м. Дніпропетровську ОСОБА_3 відмовився надавати дані, чи є заборгованість у ПАТ «Азовзагальмаш» перед ТОВ «НВП «Кайлас». Також саме ОСОБА_3 представив йому колишнього директора підприємства ОСОБА_6, а в подальшому - ОСОБА_7 Коли він дзвонив ОСОБА_7, щоб з'ясувати питання про подальші розрахунки з ТОВ «Регіон» з боку ТОВ «НВП «Кайлас», останній йому сказав, що за всіма питаннями щодо погашення заборгованості необхідно звертатися до ОСОБА_3

Допитаний у якості свідка ОСОБА_8 пояснив, що бачив, як до ОСОБА_5 по питанням, пов'язаним з поставкою продукції з ТОВ «Регіон», приїжджав ОСОБА_3 Сам він контактував щодо поставок продукції з директором підприємства ОСОБА_6, а в подальшому - з ОСОБА_7

Допитаний у якості свідка ОСОБА_6 пояснив, що до квітня 2013 року він знаходився на посаді директора ТОВ «НВП «Кайлас», засновником якого був його знайомий ОСОБА_7 ОСОБА_6 фактично власником підприємства був ОСОБА_3, який також неофіційно керував даним підприємством. За вказівкою ОСОБА_3 свідка, як ОСОБА_7 та ОСОБА_9, не ставили до відома щодо діяльності підприємства, розподілу грошових коштів. Він тільки за вказівкою ОСОБА_3 контролював поставки металопродукції з ТОВ «Регіон», але яким чином в подальшому розподілялися грошові кошти, які надійшли у якості розрахунку за продукцію - йому невідомо. Також він оформлював документи щодо майбутньої діяльності ТОВ «СП «Ековтор» у м. Харкові, ОСОБА_9, яка є сестрою жінки ОСОБА_7 Саме з ТОВ «НВП «Кайлас» на рахунки ТОВ «СП «Ековтор» перераховувалися грошові кошти для діяльності вказаного підприємства у якості поворотної фінансової допомоги. У зв'язку з тим, що ОСОБА_3 також став контролювати діяльність вказаного підприємства, він звільнився з нього.

У кримінальному провадженні ТОВ «Регіон» заявило позовні вимоги на суму 20 949 539,28 грн.

Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «НВП «Кайлас» (ЄДРПОУ 37041896) зареєстровано за адресою: м. Донецьк, вул. Куйбишева, буд. 96. ОСОБА_7.

Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «СП «Ековтор» (ЄДРПОУ 37842318) зареєстровано за адресою: м. Харків, вул. Лодзінська, буд. 7-а. ОСОБА_10 з 23.08.2011 року.

Згідно з даними ГУ ДФС у Донецькій області від 29.05.2015 року, 04.06.2015 року засновником, ОСОБА_7 Також працівником вказаного підприємства є ОСОБА_9.

Згідно з даними ГУ Пенсійного фонду України в Харківській області на ТОВ «СП «Ековтор» працюють ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_3

За даними ГУ ДФС України в Харківській області та Індустріальної об'єднаної державної податкової інспекції м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області ТОВ «СП «Ековтор» в зв'язку із зміною місцезнаходження знаходиться на обліку в Індустріальній ОДПІ з 20.08.2014 року та подає податкову звітність, за даними на 1 квартал 2015 року на підприємстві працювало 50 працівників. ОСОБА_9.

Згідно з відповідями ГВ в м. Маріуполі УСБУ в Донецькій області від 28.05.2015 року, від 27.05.2015 року, 05.06.2015 року в ході проведення слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_3 неофіційно володіє та керує ТОВ «НВП «Кайлас» та ТОВ «СП «Ековтор».

Також встановлено, що ОСОБА_3 виїхав у м. Дніпропетровськ та виписався з місця реєстрації.

Згідно з відповіддю на окреме доручення УПЗСЕ ГУМВС України в Донецькій області від 23.07.2015 року у ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець м. Маріуполя Донецької області, який фактично неофіційно володіє та керує ТОВ «НВП «Кайлас» та ТОВ «СП «Ековтор» (ІПН 2935722559), також у теперішній час числиться працівником ТОВ «СП «Ековтор» м. Харків. Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено його фактичне місце проживання за адресою: АДРЕСА_1.

У результаті проведення слідчих (розшукових) заходів встановлено, що бухгалтерська документація ТОВ «НВП «Кайлас», ТОВ «СП «Ековтор» знаходиться та зберігається за місцем проживання вказаних осіб.

В органа досудового слідства є достатні підстави вважати, що за вказаною адресою за місцем проживання ОСОБА_3 можуть знаходитися речові докази, а особа, причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, може знищити речові докази або об'єкти та предмети, що містять їх ознаки, з метою уникнення від кримінальної відповідальності, у зв'язку з чим слідчий просить надати дозвіл на обшук за вказаною адресою.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий зазначає, що згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, наданої реєстраційною службою Маріупольського міського управління юстиції від 22.07.2015 року, право власності на квартиру № 29, розташовану у буд. 18 у пров. Білостоцького м. Дніпропетровська, не зареєстровано.

Враховуючи, що є підстави вважати, що за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1, можуть знаходитися: договори оренди приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_2, договори купівлі та продажу металопрокату та осі напівобробленої крес.RAXN-003, які ТОВ «НВП «Кайлас» придбало у ТОВ «Регіон» та поставляло до ПАТ «Азовзагальмаш», а також іншу продукцію та послуги, за які ТОВ «НВП «Кайлас» перераховувало грошові кошти, отримані від ПАТ «Азовзагальмаш» на рахунки інших підприємств, первинна бухгалтерська документація (накладні, податкові накладні, (накладних, податкових накладних, товарно-транспортні накладні, залізничні накладні, рахунки, банківські виписки щодо розрахунків та інша) ТОВ «НВП «Кайлас» та ТОВ «СП «Ековтор», електронні носії інформації, сертифікати якості, грошові кошти, чорнові записи, інші предмети і документи, які вказують на можливу причетність посадових осіб вказаних підприємств, та інших ймовірних співучасників до вчинення кримінальних правопорушень, та які підтверджують їх зв'язок між собою, які містять на собі дані щодо вчинених кримінальних правопорушень або зберегли на собі їх сліди, а також зважаючи на те, що вказані документи та речі можуть бути речовими доказами по справі, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, суддя

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому слідчому в ОВС слідчого відділу «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області Бондару В.В. провести обшук в житлі за адресою: АДРЕСА_1, де проживає ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення і майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме: договорів оренди приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_2, договорів купівлі та продажу металопрокату та осі напівобробленої крес.RAXN-003, які ТОВ «НВП «Кайлас» придбало у ТОВ «Регіон» та поставляло до ПАТ «Азовзагальмаш», а також іншу продукцію та послуги, за які ТОВ «НВП «Кайлас» перераховувало грошові кошти, отримані від ПАТ «Азовзагальмаш» на рахунки інших підприємств, первинної бухгалтерської документації (накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, залізничних накладних, рахунків, банківських виписок щодо розрахунків та іншої) ТОВ «НВП «Кайлас» та ТОВ «СП «Ековтор», електронних носів інформації, сертифікатів якості, грошових коштів, чорнових записів, інших предметів і документів, які вказують на можливу причетність посадових осіб вказаних підприємств, та інших ймовірних співучасників до вчинення кримінальних правопорушень, та які підтверджують їх зв'язок між собою, які містять на собі дані щодо вчинених кримінальних правопорушень або зберегли на собі їх сліди.

Виконання ухвали доручити слідчим слідчого відділу «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області, або за їх дорученням працівникам оперативного підрозділу, які здійснюють оперативне супроводження досудового розслідування.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Томілін